Luxshare Precision Industry Co.,LTD. — Governance Information 2018

Apr 19, 2018

立讯精密工业股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》等相关法律、法规及《立讯精密工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的有关规定，我们作为立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，我们对公司 第三届董事会第二十二次会议的相关议案及其他事项进行了认真审议。通过充分的 尽职调查，我们对相关事项发表以下独立意见：

一、关于公司《 2017 年内部控制的自我评价报告》的独立意见

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系，且相关制度均得到了有效执 行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及 运行情况。

二、关于续聘会计师事务所的独立意见

我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司历年的审计工作中，严格 遵守了职业道德和专业规范的要求，恪守独立、客观、公正的原则，合理编制审计 计划、确定审计范围，并有效执行了审计程序，能够真实的反映企业的财务状况。 我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机 构。

三、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明的独立意见

2017 年度公司及所属子公司均没有发生对外担保事项。

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》（证监发 [2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证 监发 [2005]120 号）及《公司章程》等相关规定和要求，我们本着认真负责、实事求 是的态度，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的了解和查 验。经核查：

• 1 、公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；

• 2 、不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，

也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。

四、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见

2017 年度，公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于 上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。

五、关于公司 2017 年度发生的关联交易情况的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《立讯精密工业股份有 限公司关联交易管理办法》等有关规定，我们对公司 2017 年度发生的关联交易情况 进行仔细核查，现就公司 2017 年度发生的关联交易事项发表意见如下：

报告期内，公司与关联方发生的日常关联交易属公司生产经营需要，关联交易 遵循市场公允原则，没有违反公平、公开、公正的原则，未损害公司和中小股东的 利益。

六、关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见

公司《 2017 年度利润分配预案》是依据公司的实际情况制订的，合法、合规， 符合《公司章程》及公司《未来三年（ 2017-2019 ）股东回报规划》的相关规定。该 方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

我们同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将利润分配预案提请公司 2017 年年度股东大会审议。

七、关于公司董事会换届选举非独立董事、独立董事的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小 企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公 司的独立董事，在认真查阅了董事会提交的第四届董事会董事候选人资料后，对公 司董事会换届选举发表以下独立意见：

1 、公司第四届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等规 范性文件的规定。

2 、公司第四届董事会董事候选人符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能 够胜任所聘岗位的职责要求，没有发现《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形；我们 同意公司董事会提名王来春女士、王来胜先生、李斌先生、叶怡伶女士为公司第四 届董事会非独立董事候选人，同意董事会提名许怀斌先生、林一飞先生、张英女士

为第四届董事会独立董事候选人。

3 、同意将《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换 届选举独立董事的议案》提交公司股东大会审议。

八、关于公司限制性股票激励计划调整有关事项及回购注销限制性股票的独立

意见

鉴于公司第三个解锁期对应公司业绩未达到考核指标且部分激励对象已从公司 离职，根据《限制性股票激励计划（草案）》与《限制性股票激励计划实施考核管理 办法》的有关规定，公司拟对全体 894 名激励对象所持有的全部未解锁限制性股票 执行回购注销。

若公司《 2017 年度利润分配预案》获得股东大会审议并实施，我们同意公司根 据利润分配情况及相关规则对限制性股票回购数量与回购价格进行调整并执行回购 注销。我们认为公司本次调整及回购注销行为符合公司激励计划以及有关法律、法 规的规定，未损害公司及全体股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果产生实 质性影响。

九、关于公司向银行申请综合授信额度的独立意见

公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向银行申请综合授信不会对公 司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东利益的情形。本次申请授信事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，因此我们一致同意公司向银行申请综合授信，并同意 将本议案提交公司股东大会审议。

十、关于公司为全资子公司提供担保的独立意见

公司为全资子公司 ICT-LANTO LIMITED 、 LUXSHARE PRECISION LIMITED 提供担保的行为系基于其开展相关业务的基础之上，不会对立讯精密、相关全资子 公司及其他关联公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

针对上述议案，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定，并按相关规定程序履行。基于此，我们同意上述担保事项，并同意 将本议案提交公司股东大会审议。

十一、关于开展外汇衍生品交易的独立意见

公司开展外汇衍生品交易业务主要是为规避人民币汇率波动带来外汇风险，能

够有效控制外汇风险带来的成本不确定性。公司已制定《金融衍生品交易业务管理 制度》，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制。同时，公司保证拟开展的衍生 品交易的保证金使用自有流动资金，不涉及募集资金。该事项的审议、表决等程序 符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。基于此，我们同意公司开展上述外汇 衍生品交易业务。

十二、关于调整独立董事薪酬的独立意见

此次独立董事的薪酬调整是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平 而制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规等规定； 有助提升独立董事勤勉职责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，有利于公司 的长远发展。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。

基于此，我们同意公司本次调整独立董事薪酬标准，并同意将本议案提交公司 股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《立讯精密工业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》 签字页）

独立董事：

汪激 许怀斌 林一飞