Luxshare Precision Industry Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Mar 23, 2021

证券代码： 002475 证券简称：立讯精密 公告编号： 2021-027 债券代码： 128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于对外投资暨关联交易进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资暨关联交易基本情况

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第四届董 事会第二十五次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》：公司及全 资子公司常熟立讯实业投资管理有限公司与关联法人常熟立讯企业管理服务合 伙企业（有限合伙）共同签署了《常熟立臻智造科技合伙企业（有限合伙）有限 合伙协议》，合伙各方同意共同出资设立常熟立臻智造科技合伙企业（有限合伙） （以下简称“常熟立臻”）。常熟立臻经设立完成后，与公司控股股东立讯有限 公司合资设立了立臻精密科技（江苏）有限公司（以下简称“江苏立臻”）。

江苏立臻拟以人民币 33 亿元自有资金收购纬创投资（江苏）有限公司（以 下简称“江苏纬创”）及纬新资通（昆山）有限公司（以下简称“昆山纬新”， 与“江苏纬创”合称“目标公司”）的全部股权。收购完成后，江苏立臻将通过 直接及间接方式持有江苏纬创和昆山纬新的 100% 股权。针对目标公司的股权收 购，立讯有限公司及本公司已于 2020 年 11 月 12 日与纬创资通股份有限公司、 WIN SMART CO. ， LTD. 及目标公司签署了《收购协议》。

以上内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号： 2020-086 ）。

2020 年 11 月 26 日，常熟立臻与江苏立臻均已完成工商注册登记手续； 2020 年 12 月 29 日，江苏纬创与昆山纬新均已完成工商变更手续； 2021 年 1 月 1 日， 目标公司于昆山完成交割。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

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（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于对外投资暨关联交易进展公告》（公告编 号： 2020-093 ； 2020-110 ； 2021-001 ）。

二、本次进展情况

根据《收购协议》的约定，实际交易价格将根据经审计的目标公司交割日 （ 2021 年 1 月 1 日）合并净资产价值与基准日（ 2020 年 3 月 31 日）合并净资产价值 之间差额及协议所列相关调整项目相应调整，并通过签署补充协议进行确定。

近日，经初步审计，交易各方约定交易价格为人民币 3,350,000,000 元。后 续，公司将根据最终审计报告结果及补充协议签署状况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者留意。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 23 日

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