Luxshare Precision Industry Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Apr 21, 2014

证券代码： 002475 证券简称：立讯精密 公告编号： 2014-026

立讯精密工业股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于2014 年04 月21 日召开了第二届董事会第二十次会议，会议审议了《关于立讯精密为 子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

一、 担保情况概述

1、为满足下属控股子公司昆山联滔电子有限公司（以下简称“昆山联滔”）、 实际资金需求，公司拟向境内银行申请不超过1.3 亿元人民币的项目贷款担保额 度，有效期为融资发生之日起四年；

2、为满足下属全资子公司珠海双赢柔软电路有限公司（以下简称“珠海双 赢”）实际资金需求，公司拟向境内银行申请不超过2 亿元人民币的项目贷款担 保额度，有效期为融资发生之日起五年。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：昆山联滔电子有限公司 注册地点：江苏省昆山市锦溪镇锦昌路158 号 董事：王来春，王来胜，董建海 成立时间：2004 年4 月23 日 昆山联滔目前注册资本为4,500 万美元，为公司的控股子公司。

截止2014 年3 月31 日，昆山联滔的总资产154,386 万元，净资产58,448 万元，总负债为95,938 万元。

2、公司名称：珠海双赢柔软电路有限公司 注册地点：珠海市斗门区新青科技工业园新青工业区三号厂房 董事：王来喜，叶时堃，王建珂 成立时间：2004 年4 月19 日 珠海双赢目前注册资本为 9,000 万人民币，为公司的全资子公司。 截止2014 年3 月31 日，珠海双赢的总资产28,690 万元，净资产13,561 万元，总负债为14,928 万元。

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三、担保主要内容：

1、为满足下属控股子公司昆山联滔实际资金需求，公司拟向中国工商银行 股份有限公司昆山分行申请不超过1.3 亿元人民币的项目贷款担保额度，有效期 为融资发生之日起四年。立讯精密同意就以上事项提供担保。

2、为满足下属全资子公司珠海双赢实际资金需求，公司拟向中国银行股份 有限公司珠海分行、珠海华润银行股份有限公司申请共计不超过2 亿元人民币的 项目贷款担保额度，有效期为融资发生之日起五年。立讯精密同意就以上事项提 供担保。

因被担保方昆山联滔、珠海双赢的资产负债率均未超出70%，本议案不需提 交股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司不存在除子公司以外的其他对外担保事项，公司累计为 子公司提供担保额（非实际担保总额）为人民币134,000 万元（或等值外币）， 占公司最近一期经审计合并净资产的比例为42.69%（包括本次担保的金额），无 逾期的担保。

公司及其子公司对外担保累计担保额为0。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司所提供担保的行为基于开展公司业务的基础之上， 不会对立讯精密、控股子/孙公司和全资子/孙公司的正常运作和业务发展造成不 良影响。

针对上述议案，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定，并按相关规定程序履行，同意上述担保事项。

六、备查文件：

• 1、《立讯精密工业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

  • 2、《独立董事关于立讯精密为子公司提供担保的独立意见》。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会 2014 年04 月21 日

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