Luxshare Precision Industry Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Sep 9, 2011

深圳立讯精密工业股份有限公司独立董事 关于使用超募资金对外投资及购买资产的独立意见

事项简述：

根据公司发展规划及实际生产经营需要，将超募资金充分发挥作用，提高超募 资金的使用效益，深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公 司”）拟做如下项目投资：

立讯精密拟出资人民币15000 万元在广东省东莞市投资设立全资子公司，东莞 市立讯精密工业有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）。

立讯精密拟新成立的全资子公司东莞市立讯精密工业有限公司拟以不高于人民 币1.25 亿元的价格购买东莞市展翊五金电器有限公司的土地和房产等资产。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中 小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资 金》、《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东及投 资者负责的态度，经认真审阅涉本次收购的所有相关材料,对本次的议案发表意见如 下：

一．关于立讯精密在东莞设立全资子公司东莞市立讯精密工业有限公司的议案

1．本次交易使用超募资金的计划履行了必要的决策程序，符合《公司法》和《公 司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募 集资金永久性补充流动资金》等相关法规要求。

2．公司的本次部分超募资金的使用计划是合理的，符合公司长远发展规划，有 利于加快调整优化产品和项目投资结构，推进公司高起点战略发展；本次部分超募 资金的使用计划将进一步提升公司经营效益，有利于全体股东的利益。子公司东莞 市立讯精密工业有限公司的设立及上述资产的购买，有利于公司加强供应链的管理 和整合，集中和吸收华南地区的制造产能。作为珠三角整体规划和深莞惠一体化进 程推进的战略经济圈，选择东莞作为生产基地，也为公司未来的发展提供了一定的 弹性空间。

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3．同意使用超募资金。

二．关于立讯精密全资子公司东莞市立讯精密工业有限公司购买东莞展翊五金电器 有限公司资产的议案

1．本次超募资金的使用计划履行了必要的决策程序，符合《公司法》和《公司 章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资 金永久性补充流动资金》等相关法规要求。

2．公司本次超募资金的使用计划是合理的，符合公司长远发展规划；本次超募 资金的使用计划将进一步提升公司经营效益，有利于全体股东的利益。

3．本次交易不构成关联交易和重大资产重组。

• 4．同意使用超募资金。

独立董事签字： 刘志远 李东方 林润华

2011 年09 月08 日

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