Luxshare Precision Industry Co.,LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 3, 2021

证券代码： 002475 证券简称：立讯精密 公告编号： 2021-096 证券代码： 128136 证券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第五届董事会第六次会议于 2021 年 12 月 2 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2021 年 12 月 3 日以现场及结 合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼 4 楼会议室召开。本 次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议 了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于向立讯精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划首 次授予的激励对象授予股票期权的议案》

与会董事同意通过《关于向立讯精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计 划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》和《立讯精密工业股份有限 公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，公司 2021 年股票期权激励 计划授予条件已经成就。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定 以 2021 年 12 月 3 日为股票期权首次授权日，向符合授予条件的 1,097 名激励对象 授予 5,241.90 万份股票期权。

公司独立董事、监事会及北京市天元（深圳）律师事务所分别就此事项发表了 意见。

《关于向 2021 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的公告》 以及独立董事、监事会、律师事务所发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披 露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期 权的议案》

与会董事同意通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权数量及注销部分股 票期权的议案》。

鉴于在 2018 年股票期权激励计划的第三个等待期内，原激励对象中有 42 名激 励对象因个人原因离职或放弃，不再具备激励资格； 47 名激励对象考核的结果为 B ， 可行权比例为第三期可行权数量的 70% ； 3 名激励对象的考核结果为 C ，第三个行 权期不可行权。公司董事会经公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，根据《上市 公司股权激励管理办法》、公司《 2018 年股票期权激励计划（草案）》及相关规定， 上述 92 名离职、放弃及考核不达标人员已获授但尚未行权的 2,077,254 份股票期权 不得行权，由公司进行注销。在本次注销后，激励对象由 1,695 名调整为 1,653 名， 已授予但尚未行权的股票期权数量由 92,964,441 份调整为 90,887,187 份。

公司独立董事、监事会及北京市天元（深圳）律师事务所分别就此事项发表了 明确的同意意见。

《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的公告》以 及独立董事、监事会、律师事务所发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露 网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

关联董事李伟、王涛回避表决。

表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议

案》 与会董事同意通过《关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就 的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《 2018 年股票期权激励计划（草案）》 《 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司 2018 年第 二次临时股东大会授权，结合公司 2020 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2020 年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期 的行权条件已成就，同意公司 2018 年股票期权激励计划 1,650 名激励对象在第三个 行权期内以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为 30,011,822 份（实际行 权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），行权价格为 10.17 元 /

股。

公司独立董事、监事会及北京市天元（深圳）律师事务所分别就此事项发表了 明确的同意意见。

《关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》以及独立 董事、监事会、律师事务所发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨 潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

关联董事李伟、王涛回避表决。

表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会 2021 年 12 月 3 日