Luxshare Precision Industry Co.,LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 20, 2021

立讯精密工业股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相 关法律、法规及《立讯精密工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的 有关规定，我们作为立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，我们对公司第四届董事 会第三十一次会议的相关议案及其他事项进行了认真审议。通过充分的尽职调查， 我们对相关事项发表以下独立意见：

一、关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见

公司《 2020 年度利润分配预案》是依据公司的实际情况制订的，合法、合规， 符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年（ 2020-2022 ）股东回报规 划》的相关规定。符合公司当前的实际情况，兼顾公司全体股东的整体利益和公司 的可持续发展。董事会审议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股 东利益，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司董事会的利润分配预案。

二、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见

2020 年度，公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于 上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。

三、关于公司《 2020 年内部控制的自我评价报告》的独立意见

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系，且相关制度均得到了有效执 行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及 运行情况。

四、关于续聘会计师事务所的独立意见

我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司历年的审计工作中，严格 遵守了职业道德和专业规范的要求，恪守独立、客观、公正的原则，合理编制审计 计划、确定审计范围，并有效执行了审计程序，能够真实的反映企业的财务状况。

我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机 构。

五、关于公司董事会换届选举非独立董事、独立董事的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，作为公司的独立董事，在认真查阅了董事会提交的第五届董事会 董事候选人资料后，对公司董事会换届选举发表以下独立意见：

1 、公司第五届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等规 范性文件的规定。

2 、公司第五届董事会董事候选人符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能 够胜任所聘岗位的职责要求，没有发现《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形；我们 同意公司董事会提名王来春女士、王来胜先生、李伟先生、王涛先生为公司第五届 董事会非独立董事候选人，同意董事会提名张英女士、刘中华先生、宋宇红女士为 第五届董事会独立董事候选人。

六、关于公司 2021 年度日常关联交易预计的独立意见

1 、公司 2020 年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，系公司结合 实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原则，关联 交易公平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东利益情 形。

2 、公司预计 2021 年度与关联方发生的日常关联交易是为满足公司正常经营业 务开展的需要，交易遵循“客观公正、平等自愿”的原则，交易价格依据市场价格 协商确定，公允合理；该类关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司的主 要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及中小 股东利益的情形。关联董事已回避表决，董事会审议及表决程序符合国家有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们同意该项议案。

七、关于公司向银行申请综合授信额度的独立意见

公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向银行申请综合授信不会对公 司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东利益的情形。本次申请授信事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，因此我们一致同意公司向银行申请综合授信。

八、关于公司为境外全资子公司提供担保的独立意见

公司为全资子公司 ICT-LANTO LIMITED 、 LUXSHARE PRECISION LIMITED 提供担保的行为系基于其开展相关业务的基础之上，不会对立讯精密、相关全资子 公司及其他关联公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

针对上述议案，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定，并按相关规定程序履行。基于此，我们同意上述担保事项。

九、关于公司 2020 年度发生的关联交易情况的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《立讯精密工业股份有 限公司关联交易管理办法》等有关规定，我们对公司 2020 年度发生的关联交易情况 进行仔细核查，现就公司 2020 年度发生的关联交易事项发表意见如下：

报告期内，公司与关联方发生的日常关联交易属公司生产经营需要，关联交易 遵循市场公允原则，没有违反公平、公开、公正的原则，未损害公司和中小股东的 利益。

（以下无正文）

（本页无正文，为《立讯精密工业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》 签字页）

独立董事：

许怀斌 林一飞 张 英