Luxshare Precision Industry Co.,LTD. — Board/Management Information 2014

Mar 3, 2014

证券代码： 002475 证券简称：立讯精密 公告编号： 2014-006

立讯精密工业股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2014 年 2 月 21 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2014 年 3 月 3 日上午以 现场及结合通讯的方式，在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区东莞讯滔电子有 限公司办公楼一楼会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分 监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由 王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、 审议通过《 2013 年度总经理工作报告》

与会董事同意通过《 2013 年度总经理工作报告》。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、 审议通过《 2013 年度董事会工作报告》

与会董事同意通过《 2013 度董事会工作报告》，报告全文详见公司《 2013 年年 度报告》，年报详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn ，同时刊 登在 2014 年 3 月 4 日《证券时报》上。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本报告需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

三、 审议通过《 2013 年度财务决算报告》

与会董事同意通过《 2013 年度财务决算报告》。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 本报告需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

四、 审议通过《 2013 年度利润分配预案》

与会董事同意通过《 2013 年度利润分配预案》。经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审计，公司（母公司） 2013 年度实现净利润 96,893,914.46 元，加年初未

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分配利润 221,957,682.54 元，减去 2013 年度提取的法定公积金 9,689,391.45 元及 派发现金红利 36,498,000.00 元，可供分配的利润 272,664,205.55 元。公司 2013 年 12 月 31 日资本公积金为 866,362,578.10 元。

公司本年度进行利润分配，以总股本 547,470,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派息 0.70 元（含税），共派发现金红利 38,322,900.00 元，剩余未分配利润 234,341,305.55 元暂不分配。同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，转增 股本后公司总股本变更为 766,458,000 股。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本预案需提交公司 2013 年年度股东大会审议批准后实施。

五、 审议通过《募集资金年度使用情况专项报告》

与会董事同意通过《募集资金年度使用情况专项报告》。

《深圳立讯精密工业股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报

告》详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn ，同时刊登在 2014

年 3 月 4 日《证券时报》上。

独立董事已就该议案发表独立意见。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

六、 审议通过《 2013 年度内部控制自我评价报告》

与会董事同意通过《 2013 年度内部控制自我评价报告》。

报告的详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 。 独立董事已就该议案发表独立意见。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

七、 审议通过《 2013 年年度报告及年度报告摘要》

与会董事同意通过《 2013 年年度报告及年度报告摘要》。

本报告需提交公司 2013 年年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指定信

息披露网站 http://www.cninfo.com.cn ，年报摘要同时刊登在 2014 年 3 月 4 日《证 券时报》上。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本报告及其摘要需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

八、 审议通过《 2013 年度独立董事述职报告》

与会董事同意通过《 2013 年度独立董事述职报告》。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

九、 审议通过《关于修改公司章程的议案》

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与会董事同意通过《关于修改公司章程的议案》。

鉴于公司拟订了《 2013 年度利润分配预案》，以总股本 547,470,000 股为基数， 向全体股东按每 10 股派息 0.70 元（含税），共派发现金红利 38,322,900.00 元，剩 余未分配利润 234,341,305.55 元暂不分配。同时以资本公积转增股本，每 10 股转 增 4 股，转增股本后公司总股本变更为 766,458,000 股。在上述《 2013 年度利润分 配预案》经公司 2013 年年度股东大会审议通过后，公司将根据本次利润分配方案的 实施结果，对《公司章程》相应条款进行修改。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

十、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

与会董事同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

独立董事已就该议案发表独立意见。

本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

十一、 审议通过《关于立讯精密向工商银行申请授信额度的议案》

与会董事同意通过《关于立讯精密向工商银行申请授信额度的议案》。

因业务发展需要，拟同意立讯精密向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行 申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元，并同意在上述银行的审批额度内办理所有 一切有关银行事项相关业务，具体授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准， 授信期间为一年。

公司董事会授权公司董事长王来春女士代表公司与银行机构签署上述授信融资 项下的有关法律文件。具体信息参见公司《关于立讯精密向工商银行申请授信额度 的公告》（公告编号： 2014-014 ）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

十二、 审议通过《关于立讯精密开展远期外汇交易业务的议案》

与会董事同意通过《关于立讯精密开展远期外汇交易业务的议案》。

为降低和规避公司在国际贸易业务中的汇率风险，公司拟开展远期交易业务。 公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收款预测，每年远期结售汇合计的外 币金额不得超过该年度外币收款与预测的 70% 。

公司 2014 年度继续开展远期外汇交易，包含子公司，开展远期结售汇业务总额 不超过等值六亿美元，公司将根据外汇市场走势，进出口业务规模及收付汇时间， 与境内外金融机构分批签订远期结售汇合同。具体信息参见公司《关于开展远期外 汇交易业务的公告》（公告编号： 2014-007 ）。

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针对该决议的执行情况，公司将及时予以公告。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

十三、 审议通过《关于立讯精密为境外全资子公司提供内保外贷的议案》 与会董事同意通过《关于立讯精密为境外全资子公司提供内保外贷的议案》。

为满足下属全资子公司 ICT-LANTO LIMITED （联滔电子有限公司）、 LUXSHARE PRECISION LIMITED （立讯精密有限公司）实际资金需求，本公司拟 向境内外银行申请内保外贷业务，担保总额分别不超过等值 5 亿人民币、 3 亿人民币。 本次申请办理的内保外贷融资性保函业务，融资期限为一年。

同时，公司董事会授权公司董事长王来春女士代表公司办理相关内保外贷的手 续及签署相关协议、文件。

鉴于 ICT-LANTO LIMITED （联滔电子有限公司）、 LUXSHARE PRECISION LIMITED （立讯精密有限公司）的资产负债率均超过了 70% ，故本议案尚需提交股 东大会审议。具体信息参见公司《关于为境外全资子公司提供内保外贷的公告》（公 告编号： 2014-008 ）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

十四、 审议通过《关于立讯精密收购丰岛电子科技（苏州）有限公司 100% 股 权的议案》

与会董事同意通过《关于立讯精密收购丰岛电子科技（苏州）有限公司 100% 股 权的议案》，同意立讯精密以人民币 6,000 万元的价格购买丰岛电子科技（苏州）有 限公司 100% 的股权，具体信息参见公司《关于收购丰岛电子科技（苏州）有限公司 100% 股权的公告》（公告编号： 2014-009 ）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2014 年 3 月 3 日

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