Luxshare Precision Industry Co.,LTD. — Board/Management Information 2012

Nov 14, 2012

证券代码： 002475 证券简称：立讯精密 公告编号： 2012-034

深圳立讯精密工业股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第二届董 事会第八次会议于2012 年11 月08 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2012 年11 月14 日上午以现场及结合通讯的方式，在深圳市宝安区西乡街道立讯精密公 司会议室召开。本次会议应到董事7 名，实到董事7 名，公司监事及拟受聘高级管 理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由公司董事长王 来春女士主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一．审议通过了《关于向全资子公司珠海双赢增资的议案》；

《关于向全资子公司珠海双赢增资的公告》全文刊登于2012 年11 月15 日巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

二．审议通过了《关于控股子公司昆山联滔为昆山联滔的全资子公司亳州联滔提供 连带责任担保的议案》；

《关于控股子公司昆山联滔为昆山联滔的全资子公司亳州联滔提供连带责任担 保的公告》全文刊于2012 年11 月15 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

深圳立讯精密工业股份有限公司

董事会

==> picture [130 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==