Luxshare Precision Industry Co.,LTD. — Board/Management Information 2012

Sep 26, 2012

证券代码： 002475 证券简称：立讯精密 公告编号： 2012-028

深圳立讯精密工业股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2012 年 9 月 21 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2012 年 9 月 25 日下午以现 场及结合通讯的方式，在深圳市宝安区西乡街道立讯精密公司会议室召开。本次会议 应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公 司法》和公司章程的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列 明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过了《关于公司全资子公司 ICT-LANTO LIMITED 参与关联方台湾宣 德科技股份有限公司非公开定向增发股票的议案》

与会董事同意通过《关于公司全资子公司 ICT-LANTO LIMITED 参与关联方台湾 宣德科技股份有限公司非公开定向增发股票的议案》，同意 立讯精密全资子公司香港 ICT-LANTO LIMITED 拟使用自筹资金 6000 万人民币（或等值外币）参与关联方台湾 宣德科技股份有限公司非公开定向增发股票。具体信息参见公司《对外投资意向公告》 （公告编号： 2012-030 ）。

公司独立董事陈立生属于深圳证券交易所《股票上市规则》（ 2012 年修订）第 10.1.5 条第（二）项规定情形的关联董事（独立董事），回避了本项议案的表决。

针对本次关联交易，公司与关联人发生的交易金额达到3000 万元以上，但是未占 公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，不需要经过股东大会审议

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票， 1 人回避表决。

二、审议通过了《关于立讯精密向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行申请 1 亿元人民币综合授信额度的议案》

与会董事同意通过《关于立讯精密向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行申 请 1 亿元人民币综合授信额度的议案》，同意 公司向中国农业银行股份有限公司深圳宝 安支行申请总额度不超过 1 亿元人民币的综合授信额度，具体授信额度最终以银行实

际审批的授信额度为准，授信期间为一年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于立讯精密向全资子公司万安协讯电子有限公司增资的议案》 与会董事同意通过《关于立讯精密向全资子公司万安协讯电子有限公司增资的议

案》。同意公司向全资子公司万安协讯电子有限公司增资人民币 3040 万元。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于立讯精密变更公司名称的议案》

与会董事同意通过《关于立讯精密变更公司名称的议案》，一致同意将立讯精密 的公司名称由“深圳立讯精密工业股份有限公司”变更为“立讯精密工业股份有限公 司”。

公司的英文名称同时由“ Shenzhen Luxshare Precision Industry Co., Ltd. ” 变更为“ Luxshare Precision Industry Co., Ltd. ”

公司的股票简称和股票代码不变更。

该议案尚需公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

与会董事同意通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，因公司名称由“深圳立讯 精密工业股份有限公司”变更为“立讯精密工业股份有限公司”，董事会一致同意对 《公司章程》的相关内容进行变更。该议案尚需公司股东会审议。

章程修正案刊登于2012 年9 月26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于提请召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》

与会董事同意通过《关于提请召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》，拟于 2012 年 10 月 19 日（星期五）提请在公司二楼会议室召开 2012 年第二次临时股东大 会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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特此公告。

深圳立讯精密工业股份有限公司

董事会

2012 年 9 月 25 日

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