Luxshare Precision Industry Co.,LTD. — Board/Management Information 2012

May 4, 2012

证券代码： 002475 证券简称：立讯精密 公告编号： 2012-015

深圳立讯精密工业股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议 于 2012 年 4 月 25 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2012 年 5 月 2 日上午 以现场及结合通讯的方式，在深圳市宝安区西乡街道立讯精密公司会议室召开。本 次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议， 符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会 议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过了《关于立讯精密全资子公司东莞市立讯精密工业有限公司更名、 增营及减资的议案》

与会董事同意通过《关于立讯精密全资子公司东莞市立讯精密工业有限公司更 名、增营及减资的议案》，同意将东莞市立讯精密工业有限公司的名称变更为“东莞 立德精密工业有限公司”（具体名称依工商部门核准的名称为准），并根据生产经营 的需要对经营范围进行变更。同时同意将东莞市立讯精密工业有限公司注册资本由 人民币 15000 万元减资至人民币 8000 万元。具体信息参加公司《对外投资变更公 告》（公告编号： 2012-018 ）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于立讯精密出让全资子公司东莞市立讯精密工业有限公司 25% 股权的议案》

与会董事同意通过《关于立讯精密出让全资子公司东莞市立讯精密工业有限公 司 25% 股权的议案》，同意在东莞市立讯精密工业有限公司减资至人民币 8000 万元 后，立讯精密以人民币约 2000 万元的价格（具体金额依评估报告为基准双方协商） 将东莞市立讯精密工业有限公司 25% 的股权转让给台湾宣德科技股份有限公司在香 港的全资子公司 SPEEDTECH （ HK ） CO., LIMITED 。具体信息参加公司《对外投

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资变更公告》（公告编号： 2012-018 ）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于立讯精密全资子公司东莞市立讯精密工业有限公司终止 购买东莞展翊五金电器有限公司资产的议案》

与会董事同意通过《关于立讯精密全资子公司东莞市立讯精密工业有限公司终 止购买东莞展翊五金电器有限公司资产的议案》。

立讯精密第一届董事会第十七次会议曾通过《关于立讯精密全资子公司东莞市 立讯精密工业有限公司购买东莞展翊五金电器有限公司资产的议案》，同意东莞市立 讯精密工业有限公司购买东莞展翊五金电器有限公司的资产。经东莞市立讯精密工 业有限公司与东莞展翊五金电器有限公司友好协商，双方一致同意终止本次交易。 具体信息参加公司《对外投资变更公告》（公告编号： 2012-018 ）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于立讯精密香港全资子公司 ICT-LANTO LIMITED 购买东 莞展翊五金电器有限公司 100% 股权的议案》

与会董事同意通过《关于立讯精密香港全资子公司 ICT-LANTO LIMITED 购买 东莞展翊五金电器有限公司 100% 股权的议案》，同意 ICT-LANTO LIMITED 以不高 于人民币 12100 万元的价格（具体金额依评估报告为基准双方协商）购买东莞展翊 五金电器有限公司 100% 的股权。具体信息参加公司《对外投资变更公告》（公告编 号： 2012-018 ）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于立讯精密收购福建源光电装有限公司 55% 股权的议案》

与会董事同意通过《关于立讯精密收购福建源光电装有限公司 55% 股权的议 案》，同意立讯精密以人民币 97,513,319.00 元的价格购买福建源光电装有限公司 55% 的股权。具体信息参加公司《对外投资公告》（公告编号： 2012-017 ）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳立讯精密工业股份有限公司

董事会

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2012 年 5 月 2 日

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