Luxshare Precision Industry Co.,LTD. — Board/Management Information 2012

May 4, 2012

证券代码： 002475 证券简称：立讯精密 公告编号： 2012-016

深圳立讯精密工业股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2012 年 5 月 2 日在公司二楼会议室召开。本次会议已于 2012 年 4 月 25 日以邮件或 电话的方式发出通知。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会 主席易立新先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》 和公司章程的规 定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过了《关于立讯精密全资子公司东莞市立讯精密工业有限公司更名、增 营及减资的议案》

与会监事同意通过《关于立讯精密全资子公司东莞市立讯精密工业有限公司更名、 增营及减资的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于立讯精密出让全资子公司东莞市立讯精密工业有限公司 25% 股权的议案》

与会监事同意通过《关于立讯精密出让全资子公司东莞市立讯精密工业有限公司 25% 股权的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于立讯精密全资子公司东莞市立讯精密工业有限公司终止购买 东莞展翊五金电器有限公司资产的议案》

与会监事同意通过《关于立讯精密全资子公司东莞市立讯精密工业有限公司终止购 买东莞展翊五金电器有限公司资产的议案》。

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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于立讯精密香港全资子公司 ICT-LANTO LIMITED 购买东莞 展翊五金电器有限公司 100% 股权的议案》

与会监事同意通过《关于立讯精密香港全资子公司 ICT-LANTO LIMITED 购买东 莞展翊五金电器有限公司 100% 股权的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于立讯精密收购福建源光电装有限公司 55% 股权的议案》 与会监事同意通过《关于立讯精密收购福建源光电装有限公司 55% 股权的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳立讯精密工业股份有限公司

监事会

2012 年 5 月 2 日

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