Luxshare Precision Industry Co.,LTD. — Board/Management Information 2012

May 4, 2012

深圳立讯精密工业股份有限公司独立董事

关于立讯精密变更对外投资及对外投资的独立意见

事项简述：

根据公司发展规划及实际生产经营需要，深圳立讯精密工业股份有限公司（以 下简称“立讯精密”或“公司”）拟对原计划的投资项目的实施方式进行变更（详 见公司公告，编号： 2012-018 ），同时，公司拟以人民币 97,513,319.00 元的价格 购买福建源光电装有限公司 55% 的股权（详见公司公告，编号： 2012-017 ）。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，本着 对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审阅涉本次投资的所有相关材料 , 对本次变更对外投资及新的对外投资项目发表意见如下：

一、独立董事关于本次变更对外投资的独立意见

1 ．本次变更对外投资相关的事项均履行了必要的决策程序，符合《公司法》 和《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资 金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规要求。

2 ．公司的本次变更对外投资是合理的，符合公司长远发展规划，有利于加快 调整优化产品和项目投资结构，推进公司高起点战略发展，有利于全体股东的利 益。

• 3 ．本次变更对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

二、独立董事关于新的对外投资项目的独立意见

1 ．公司本次使用超募资金收购福建源光电装有限公司 55% 的股权履行了必要 的决策程序，符合《公司法》和《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业

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务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规要 求，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

2 ．公司本次收购项目属于主营业务的投资，有利于提升公司的技术水平，提 高经营效益，为公司未来的业绩增长奠定基础；本次部分募集资金的使用计划将 进一步提升公司经营效益，有利于全体股东的利益。

• 3 ．本次交易不构成关联交易和重大资产重组。

我们认为，立讯精密本次变更对外投资及新的对外投资项目均经过了仔细的论 证和思考，并履行了必要的程序，符合公司股东的根本利益，因此我们对上述事 项均表示同意。

（以下无正文）

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（本页无正文，《深圳立讯精密工业股份有限公司独立董事关于立讯精密变更对外 投资及对外投资的独立意见》的签字页）

独立董事：

刘志远 李东方 汪激 陈立生

时间： 2012 年 5 月 2 日

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