Luxshare Precision Industry Co.,LTD. — Board/Management Information 2012

Apr 19, 2012

证券代码： 002475 证券简称：立讯精密 公告编号： 2012-013

深圳立讯精密工业股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议 于 2012 年 4 月 12 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2012 年 4 月 18 日上午 以现场及结合通讯的方式，在深圳市宝安区西乡街道立讯精密公司会议室召开。本 次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事及拟受聘高级管理人员列席了会议， 符合《公司法》和公司章程的规定。经半数以上董事推荐，本次会议由王来春董事 主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举王来春女士担任公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会一致， 即自本次董事会审议通过之日起三年。

王来春女士简历登载于 2012 年 3 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网上。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举王来胜先生担任公司第二届董事会副董事长，任期与本届董事会一致， 即自本次董事会审议通过之日起三年。

王来胜先生简历登载于 2012 年 3 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网上。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于选举第二届董事会专业委员会委员的议案》

1. 同意选举非独立董事王来春女士、独立董事汪激先生，独立董事陈立生先生为 公司第二届董事会发展规划委员会委员，其中王来春女士为发展规划委员会主任委 员；

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1. 同意选举非独立董事王来春女士、独立董事李东方先生、独立董事陈立生先生 为公司第二届董事会提名委员会委员，其中独立董事李东方先生为提名委员会主任 委员；

2. 同意选举非独立董事王来春女士、独立董事刘志远先生、独立董事李东方先生 为公司第二届董事会审计委员会委员，其中独立董事刘志远先生为审计委员会主任 委员；

3. 同意选举非独立董事王来春女士、独立董事汪激先生、独立董事刘志远先生为 公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事汪激先生为薪酬与考核委 员会主任委员。

上述四专业委员会任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日 起三年，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格，并由 接任的董事自动承继委员职务。

上述委员简历登载于 2012 年 3 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网上。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任王来春女士担任公司总经理，任期与本届董事会一致，即自本次董事 会审议通过之日起三年。

王来春女士简历登载于 2012 年 3 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网上，独立 董事对此议案发表了独立意见，独立意见登载于 2012 年 3 月 29 日巨潮资讯网上。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任丁远达（简历附后）先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一 致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

丁远达先生简历登载于 2012 年 4 月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网上，独立 董事对此议案发表了独立意见，独立意见登载于 2012 年 4 月 19 日巨潮资讯网上。 董事会秘书丁远达先生的联系方式：

电话： 0755-81469677 ，传真： 0755-29975088 ；

邮箱： Duke.Ding@luxshare-ict.com

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任丁远达先生（简历附后）、陈朝飞先生（简历附后）、张立华先生（简

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历附后）、李晶女士（简历附后）、李斌先生（简历附后）担任公司副总经理；同意 聘任叶怡玲女士（简历附后）担任公司财务总监，上述高管人员任期与本届董事会 一致，即自本次董事会审议通过之日起三年，独立董事对此议案发表了独立意见， 独立意见登载于 2012 年 4 月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网上。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王逸先生（简历附后）担任公司证券事务代表，任期与本届董事会一 致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

王逸先生简历登载于 2012 年 4 月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网上，独立董 事对此议案发表了独立意见，独立意见登载于 2012 年 4 月 19 日巨潮资讯网上。

证券事务代表王逸先生的联系方式：

电话： 0755-81469677 ，传真： 0755-29975088 ； 邮箱： Ivan.wang@luxshare-ict.com

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

同意聘任何志英女士（简历附后）担任公司内审部负责人，任期与本届董事会 一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

何志英女士简历登载于 2012 年 4 月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网上，独立 董事对此议案发表了独立意见，独立意见登载于 2012 年 4 月 19 日巨潮资讯网上。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附：丁远达、陈朝飞、张立华、李晶、李斌、叶怡玲、王逸、何志英简历

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（一）丁远达先生，中国国籍，国防科学技术大学材料科学学士，具备深圳证 券交易所董事会秘书资格，现任深圳立讯精密工业股份有限公司副总经理、董事会 秘书。2000 年转业后任职于深圳宝龙达信息技术股份有限公司，主导公司新产品开 发及技术推广；2004 年10 月加入深圳立讯精密工业股份有限公司。

丁远达先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东 （深圳市资信投资有限公司除外）、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在 关联关系；其未直接持有公司股票，其通过持有深圳市资信投资有限公司10%股权而 间接持有公司151.2 万股的股份；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（二）陈朝飞先生，现年40 岁，中国国籍，现任公司副总经理。陈朝飞先生具 有十余年电子行业业务经验，曾任职于广东省东莞市辉煌电子公司，2004 年加入公 司。陈朝飞先生为公司第一届董事会成员。

陈朝飞先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东 （深圳市资信投资有限公司除外）、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存 在关联关系；其未直接持有公司股票，其通过持有深圳市资信投资有限公司9%股权 而间接持有公司136.08 万股的股份；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(三)张立华先生，中国国籍，重庆大学机械专业学士，现任公司副总经理。张 立华先生曾任职于武汉3303 厂、台湾鸿海下属的富弘精密组件（深圳）有限公司， 2004 年加入深圳立讯精密工业股份有限公司。

张立华先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东 （深圳市资信投资有限公司除外）、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在 关联关系；其未直接持有公司股票，其通过持有深圳市资信投资有限公司10%股权而 间接持有公司151.2 万股的股份；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(四)李晶女士，中国国籍，大连理工大学电子系自动控制专业学士，现任深圳

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立讯精密工业股份有限公司副总经理。李晶女士曾就职于中国石化扬子石化公司研 究院、深圳宝龙达信息技术股份有限公司，2004 年加入深圳立讯精密工业股份有限 公司。

李晶女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东（深 圳市资信投资有限公司除外）、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系；其未直接持有公司股票，其通过持有深圳市资信投资有限公司5%股权而间接 持有公司75.6 万股的股份；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(五)李斌先生，35 岁，中国国籍，上海交通大学工业工程硕士，现任公司技术 副总经理、核心技术人员。2000 年7 月加入富弘精密公司，从事高频数据线缆连接 组件的技术开发和管理工作，2009 年加入昆山联滔电子有限公司,负责产品开发及管 理工作。

李斌先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其 不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。

(六)叶怡伶女士，中国台湾公民，台湾东吴大学会计学学士，现任深圳立讯精 密工业股份有限公司财务总监。叶怡伶女士于1996 年7 月至2000 年6 月任职于普 华永道会计师事务所，担任审计部高级审计员，2000 年7 月至2008 年11 月先后就 职于台湾上市公司——华新丽华股份有限公司、奇普仕股份有限公司和健乔信元医 药生技股份有限公司财务部门担任财务主管，2011 年加入深圳立讯精密工业股份有 限公司。叶怡伶女士已于2011 年11 月取得在华工作资格。

叶怡玲女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其 不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。

(七)王逸先生，中国国籍，亚洲（澳门）国际公开大学硕士，具备深圳证券交

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易所董事会秘书资格，现任深圳立讯精密工业股份有限公司证券事务代表、核心技 术人员。王逸先生曾就职于益实实业科技集团，2005 年进入深圳立讯精密工业股份 有限公司，历任技术中心实验室主任、技发中心经理。

王逸先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东（深 圳市资信投资有限公司除外）、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系；其未直接持有公司股票，其通过持有深圳市资信投资有限公司1%股权而间接 持有公司15.12 万股的股份；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(八)何志英女士，中国国籍，大专学历，具会计从业资格，1997 年参加工作， 曾任职于正崴集团旗下公司，从事中央经管单位内部控制审计工作，2005 年加入立 讯精密工作至今，先后从事会计工作、内部审计工作，具有丰富的企业成本控制及 费用预算管理经验，现为立讯精密内审部负责人。

何志英女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东 （深圳市资信投资有限公司除外）、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在 关联关系；其未直接持有公司股票，其通过持有深圳市资信投资有限公司1%股权而 间接持有公司15.12 万股的股份；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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