Luxshare Precision Industry Co.,LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 29, 2012

证券代码： 002475 证券简称：立讯精密 公告编号： 2012-005

深圳立讯精密工业股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三 次会议于 2012 年 3 月 27 日在公司二楼会议室召开。本次会议已于 2011 年 3 月 17 日以邮件或电话的方式发出通知。应出席会议监事 3 人，实际出席会议 监事 3 人， 会议由监事会主席刘娜女士主持，会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》 和公司章程的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《 2011 年度监事会工作报告》

与会监事同意通过《 2011 年度监事会工作报告》，并同意提交公司 2011 年年度股东大会审议，详细内容见公司 2011 年年度报告。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

• 二、审议通过《 2011 年度财务决算报告》

与会监事同意通过《公司 2011 年度财务决算报告》。 表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《 2011 年度内部控制自我评价报告》

与会监事同意通过《 2011 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司按照实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制

度，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护

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公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性， 在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。 2011 年公司没有违反《上市 公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控 制自我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过《 2011 年年度报告及其摘要》

与会监事同意通过《公司 2011 年年度报告及其摘要》。

经审议，监事会认为公司董事会编制和审核深圳立讯精密工业股份有限公司 2011 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 2011 年年度 报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2011 年年度报告及其摘要》的具体内容详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

五、审议通过《关于公司财务负责人管理制度的议案》

与会监事同意通过《关于公司财务负责人管理制度的议案》。《深圳立讯精 密工业股份有限公司财务负责人管理制度》的具体内容详见具体内容详见巨潮资 讯网： http://www.cninfo.com.cn 。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

六、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司 法》、《公司章程》等有关规定，提名易立新先生、王斌先生为公司第二届监事会 股东代表监事候选人。王斌先生不是公司董事、总经理或其他高级管理人员，最 近三年内无担任过公司董事或高级管理人员；易立新先生为公司第一届董事会的

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成员，任期已届满，且不再担任公司董事职务。王斌先生、易立新先生的简历详 见附件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司 监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议，采取累积投票制选举产生第 二届监事会股东代表监事。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

深圳立讯精密工业股份有限公司

监事会

2012 年 3 月 27 日

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附：监事候选人简历

易立新先生， 46 岁，中国国籍，深圳大学工商管理硕士。易立新先生具有 多年电子行业业务经验，曾任职于深圳南头威腾塑胶厂、深圳南头升冈集团、深 圳西乡富耀电子厂， 2006 年加入公司担任策采部经理职务。易立新先生为公司 第一届董事会承担，担任董事职务，任期为自 2009 年 2 月 22 日起至 2012 年 2 月 21 日止。

易立新先生系实际控制人王来春女士的配偶之弟，除此之外，其与公司控股 股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系；其未直接持有公司股票，其通过深圳市资信 投资有限公司间接持有公司 75.6 万股的股份；其不存在《公司法》规定禁止任 职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王斌先生， 50 岁，中国国籍，华南理工大学学士，德国拜罗依特大学学士。 王斌先生曾就职于深圳怡丰工业设备有限公司、德国 ICF 系统股份公司（上海）、 德国 Signal Huber 公司（上海）， 2005 年加入本公司，担任资讯部经理职务。 王斌先生为公司第一届监事会成员，担任监事职务，其任职期限为自 2009 年 2 月 22 日起至 2012 年 2 月 21 日止。

王斌先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其未直接持有公司股 票，其通过深圳市资信投资有限公司间接持有公司 15.12 万股的股份；其不存在 《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。

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