Luxshare Precision Industry Co.,LTD. — Audit Report / Information 2012

Aug 8, 2012

深圳立讯精密工业股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 的专项说明和独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简 称“公司”）的独立董事，对公司 2012 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资 金以及公司对外担保情况进行了认真细致的核查，发表以下专项说明和独立意见：

1 、专项说明

（ 1 ）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况；

（ 2 ）公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的 情况，也不存在以前期间发生并累计至 2012 年 6 月 30 日的对外担保、违规对外 担保等情况。

2 、独立意见

报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供 担保的情况，也不存在以前期间发生并累计至 2012 年 6 月 30 日的对外担保、违 规对外担保等情况。我们认为公司在对外担保及与关联方之间的资金往来方面完全 符合通知以及《公司章程》的规定和要求，不存在违规行为及损害公司和中小股东 权益的行为。公司今后应继续严格按照《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，严格遵守对外担保的决策程序，及时履行对外担保的 信息披露义务。

独立董事签字：

刘志远 李东方 汪激 陈立生

2012 年 8 月 7 日

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