Luxshare Precision Industry Co.,LTD. — Audit Report / Information 2011

Mar 17, 2011

深圳立讯精密工业股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》等相关法律、法规及《深圳立讯精密工业股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的有关规定，我们作为深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，我们 对公司第一届董事会第十二次会议的相关议案进行了认真审议，并进行充分的尽职 调查，现对相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见

经核查，公司已建立了相对较为完善的内部控制体系，且相关的制度均得到了 有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度 的建设及运行情况。

二、对《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见：

我们认为立信会计师事务所有限公司在公司审计工作中，严格遵守了职业道德 和专业规范的要求，恪守独立、客观、公正的原则，合理编制审计计划、确定审计 范围，并有效执行了审计程序，能够真实的反映企业的财务状况。

鉴于立信会计师事务所有限公司已整体改制为特殊普通合伙，改制后事务所的 全称为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。我们一直同意续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2011 年度审计机构。

三、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明的独立意见：

2010 年度公司及所属分子公司均没有发生对外担保事项。

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》（证监发 [2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 （证监发 [2005]120 号）、《公司章程》、《独立董事制度》等的规定和要求，作为公司 的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司关联方占用公司资金情 况和对外担保情况进行了认真的了解和查验。经核查，

1 、公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；

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2 、不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况， 也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。

四、关于募集资金年度使用情况专项报告的独立意见

2010 年度，公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于 上市公司募集资金使用和管理的相关规定的规定，不存在募集资金管理和使用违规 的情形。

五、关于公司 2010 年度发生的关联交易情况的独立意见

经对公司 2010 年度发生的关联交易情况进行仔细核查，现就公司 2010 年度发 生的关联交易事项发表意见如下：

报告期内公司未发生关联交易事项，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规 定建立了《深圳立讯精密工业股份有限公司关联交易管理办法》，对关联交易的决策 程序及信息披露等事项做出明确规定。

六、对《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》的独立意见

经审阅何志英女士的简历等材料，我们认为何志英女士据有一定的会计专业知 识和相关工作经验，熟练掌握公司财务业务情况，熟悉相关法律、行政法规及公司 的规章制度，未发现其有《公司法》第 147 条、第 149 条规定的情况；未被中国证 监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。其任职资格符合《公 司法》、《公司章程》中的相关规定。

何志英女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

同意聘任何志英女士为公司内部审计部负责人。

七、对《关于调整独立董事津贴标准的议案》的独立意见

公司独立董事对完善法人治理结构，加强公司董事会科学决策性，保护中小股 东的利益，促进公司的规范运作承担了相应的职责和义务，付出了辛勤劳动。公司 对独立董事津贴的调整方案符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，我们对该 议案予以认可。

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（本页无正文，为《深圳立讯精密工业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意 见》签字页）

独立董事：

刘志远 李东方 林润华

2011 年 3 月 16 日

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