Luxshare Precision Industry Co.,LTD. — AGM Information 2011

Mar 17, 2011

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2010-007

深圳立讯精密工业股份有限公司

关于召开2010年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会 议决定于 2011 年 4 月 7 日召开公司 2010 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）， 现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1 、会议召集人：公司董事会

2 、会议召开时间： 2011 年 4 月 7 日（星期四）上午 10 ： 00 时开始

3 、会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道九围村翻身工业区

深圳立讯精密股份有限有限公司办公楼二楼第一会议室

4 、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

5 、出席对象：

（ 1 ）截至 2011 年 3 月 31 日（星期四）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券 登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有 权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

（ 2 ）本公司董事、监事和高级管理人员。

（ 3 ）本公司聘请的律师及其他。

二、会议主要议题

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1 、《 2010 年度董事会工作报告》

2 、《 2010 年度监事会工作报告》

3 、《 2010 年年度报告及年度报告摘要》

4 、《 2010 年度财务决算报告》

5 、《 2010 年度利润分配预案》

6 、《关于续聘会计师事务所的议案》

7 、《关于调整独立董事津贴标准的议案》

8 、《关于修改公司章程的议案》

三、会议登记方法

1 、登记时间：

2011 年 4 月 1 日（星期五）上午 9 ： 00-12 ： 00 ，下午 2 ： 00-17 ： 00 。

2 、登记手续：

（ 1 ）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及 身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身 份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份 证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（ 2 ）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理 登记手续；

3 、登记地点：深圳市宝安区西乡街道九围翻身工业区公司证券事务办公室；

4 、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或 信函时间为准），股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一）。传真请在 2011 年 4

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月 1 日 17 ： 00 前发至公司证券部，请发送传真后电话确认。来信请寄：深圳市宝安区 西乡街道九围翻身工业区，立讯公司证券事务办公室，邮编： 518126 （信封请注明

• “股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

四、其他注意事项

• 1 、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

• 2 、联系方式：

联系人：丁远达、王逸

联系电话： 0755-81469677

联系地点：深圳市宝安区西乡街道九围翻身工业区公司证券事务办公室

指定传真： 0755-29975088

五、备查文件：

• 1 、《第一届董事会第十二次会议决议》。

深圳立讯精密工业股份有限公司

董事会

2011 年 3 月 16 日

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附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳立讯精密工业 股份有限公司于 2011 年 4 月 7 日召开的 2010 年度股东大会，并在本次临时股东大 会上按照本授权委托书的投票指示对相关议案进行投票，如本授权委托书没有做 出具体投票指示，该代理人有权按自己的意愿进行投票。

投票指示：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	《2010年度董事会工作报告》
议案2	《2010年度监事会工作报告》
议案3	《2010年度财务决算报告》
议案4	《2010年度利润分配预案》
议案5	《2010年年度报告及年度报告摘要》
议案6	《关于续聘会计师事务所的议案》
议案7	《关于调整独立董事津贴标准的议案》
议案8	《关于修改公司章程的议案》

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东账号：

受托人签名： 身份证号码： 受托日期： 年 月 日

备注：

• 1 、股东请在选项中打“√”；

• 2 、每项均为单选，多选无效；

• 3 、授权委托书用剪报或复印件均有效。

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