Luxpia Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2024

럭스피아/주주총회소집 결의/(2024.03.05)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-20
시간	오전 09시 00분
2. 장소		전북 완주군 봉동읍 완주산단7로 46 전주공장 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 - 제1호 의안: 제24기(2023년) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 성석종 선임의 건 (재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 김춘성 선임의 건 (재선임) 제2-3호 의안 : 사내이사 성민수 선임의 건 (재선임) - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (한도금액:20억) - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (한도금액:1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성석종	1957-07	3년	재선임	82~91 한국원자력연구소 선임연구원 91~97 대아그룹 기획실 전무이사 00.04~ 럭스피아(주)대표이사
김춘성	1970-03	3년	재선임	02~03 (주)아이씨엠 관리팀 과장 03~08 럭스피아(주) 지원팀장 08~09 (주)오디텍 남경법인 관리본부장 09.08~ 럭스피아(주) 재직중
성민수	1989-10	3년	재선임	18.05 Columbia Business School MBA 20.9~20.12 씨엠엔텍(주) 대표이사 14.08~ 럭스피아㈜ 재직중