Luxpia Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2023

럭스피아/주주총회소집 결의/(2023.03.06)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-06

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-02-27
3. 정정사유	의안 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 - 제1호 의안: 제23기(2022년) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 - 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) - 제5호 의안 : 이사 보수 한도(한도금액:20억) 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수 한도(한도금액:1억) 승인의 건	가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 - 제1호 의안: 제23기(2022년) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도(한도금액:20억) 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수 한도(한도금액:1억) 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-21
시간	오전 09시 00분
2. 장소		전북 완주군 봉동읍 완주산단7로 46 전주공장 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 - 제1호 의안: 제23기(2022년) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도(한도금액:20억) 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수 한도(한도금액:1억) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
진재언	1968-03	3	재선임	한국고덴시(주) 대니얼솔텍(주) 에이프로시스템즈(주) 코세미(주) 럭스피아(주) 現) (주)브이앤알파	(주)브이앤알파 대표이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최윤호	1980-07	3	재선임	비상근	메가볼시티 자산관리㈜ (現) 도원산업개발(주)