Luxpia Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

럭스피아/주주총회소집 결의/(2022.03.04)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-22
시간	오전 09시 00분
2. 장소		전북 완주군 봉동읍 완주산단7로 46 전주공장 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고    - 외부감사인 선임 보고 나. 결의사항    - 제1호 의안: 제22기(2021년) 재무제표 및                  이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건    - 제2호 의안: 이사 보수 한도(한도금액:20억) 승인의 건    - 제3호 의안: 감사 보수 한도(한도금액:1억) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-