Luxpia Co., Ltd.

AGM Information • Mar 21, 2023

럭스피아/정기주주총회 결과/(2023.03.21)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	17,914		- 매출액
- 부채총계	2,248		- 영업이익	1,056
- 자본금	3,645		- 당기순이익	381
- 자본총계	15,666		*주당순이익(원)	52
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 \==> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 사외이사 진재언 선임의 건 \==> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명) 감사 최윤호 선임의 건 \==> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도(한도금액:20억원) 승인의 건 \==> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수 한도(한도금액 : 1억원) 승인의 건 \==> 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2023-03-21
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2023-03-13 사업보고서(일반법인) 2023-03-13 감사보고서 제출 2023-03-06 주주총회소집공고 2023-03-06 주주총회소집 결의

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
진재언	1968-03	3	재선임	한국고덴시㈜, 대니얼솔텍㈜ 에이프로시스템즈㈜, 코세미㈜ 럭스피아㈜ (現) ㈜엘앤디테크	㈜엘앤디테크

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최윤호	1980-07	3	재선임	비상근	메가볼시티 자산관리㈜ (現) 도원산업개발(주) 대표이사