Luxpia Co., Ltd.

AGM Information • Mar 23, 2021

럭스피아/정기주주총회 결과/(2021.03.23)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	17,304		- 매출액
- 부채총계	2,953		- 영업이익	3,932
- 자본금	3,645		- 당기순이익	3,310
- 자본총계	14,351		*주당순이익(원)	454
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				가. 보고사항   1. 감사보고   2. 영업보고   3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 제21기(2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 \==> 원안대로 승인   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 \==> 원안대로 승인   제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)   제3-1호 의안 : 사내이사 성석종 선임의 건(재선임) \==>원안대로 승인   제3-2호 의안 : 사내이사 김춘성 선임의 건(재선임) \==>원안대로 승인   제3-3호 의한 : 사내이사 성민수 선임의 건(신규선임) \==>원안대로 승인   제4호 의안 : 이사 보수 한도(한도금액:20억원) 승인의 건 \==> 원안대로 승인   제5호 의안 : 감사 보수 한도(한도금액 : 1억원) 승인의 건 \==> 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2021-03-23
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2021-03-08 주주총회소집 결의 2021-03-08 주주총회소집공고 2021-03-15 사업보고서(일반법인) 2021-03-15 감사보고서 제출

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성석종	1957-07	3년	재선임	82~91 한국원자력연구소 선임연구원 91~97 대아그룹 기획실 전무이사 00.04~현재  럭스피아(주) 대표이사
김춘성	1970-03	3년	재선임	02~03 (주)아이씨엠 관리팀 과장 03~08 럭스피아(주) 지원팀장 08~09 (주)오디텍 남경법인 관리본부장 09.08~현재  럭스피아(주) 재직중
성민수	1989-10	3년	신규선임	18.05 Columbia Business School MBA 20.09 ~ 12  씨엠엔텍(주) 대표이사 14.08~현재  럭스피아(주) 재직중