Luxpia Co., Ltd.

AGM Information • Mar 11, 2019

주주총회소집공고 2.7 럭스피아 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019 년 3 월 11 일
&cr
회 사 명 :	럭스피아 주식회사
대 표 이 사 :	성석종
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 영통구 광교로 109(이의동,한국나노기술원)
	(전 화 )070-8671-2500
	(홈페이지) http://www.luxpialed.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책 ) 대표이사	(성 명) 성석종
	(전 화) 070-8671-2500

&cr

주주총회 소집공고(제19기 정기)

&cr 주주님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다. 회사 정관 제23조의 규정에 의거하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. &cr&cr ---- 아 래 ---- &cr&cr1. 일 시 : 2017년 3월 26일(화) 오전 9시

2. 소집장소 : 전주공장 회의실 (약도:당사 홈페이지 Http://www.luxpialed.com 참조) 전북 완주군 봉동읍 완주산단7로 46 (TEL:070-8671-2500)&cr&cr3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고

④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제19기(2018년 1월 1일~2018년 12월 31일) 재무제표

및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조【주권의 발행과 종류】 ① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다. ② 회사의 주권은1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및10,000주권의8종류로 한다.	제8조【주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록】 &cr회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설
제9조【주식의 종류】 ① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.	제9조【주식의 종류】 ① 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.	주식의 종류 명확화
제15조【명의개서대리인】③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	제15조【명의개서대리인】③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
제16조【주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고】 ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.	제16조【주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고】 ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.	주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제
제16조의2【주주명부】 회사의 주주명부는 ?상법? 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	제16조 【주주명부】 회사의 주주명부는 ?상법? 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	제 16조 삭제에 따른 조항 번호 변경
<신설>	제21조의 3【사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록】 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설
제22조【사채발행에 관한 준용규정】 제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제22조【사채발행에 관한 준용규정】 제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제16조 삭제에 따른 문구 정비
제41조【이사회의 구성과 소집】 ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다. ⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.	제41조【이사회의 구성과 소집】 ② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다. ③이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제3항의 소집절차를 생략할 수 있다. ⑤ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.	이사회 소집 방법 변경 및 이사회 의장 선임방법을 신설, 조항번호 변경
제56조【외부감사인의 선임】 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ?주식회사의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제56조【외부감사인의 선임】 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영
부칙 <신설>	부칙(2019. 3. 26) 이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제15조, 제16조, 제21조의3 및 제22조 개정내용은 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.	개정 정관의 시행일 명시

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액:10억원) &cr 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액:1억원) &cr

4. 경영 참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영 참고사항은 당사의 본점 및 지점, 당사의 인터넷 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원(명의개서대행회사)에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다. &cr

5. 의결권 행사 방법

가. 본인 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(외국인의 경우 투자등록증)지참

나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증 지참요망

&cr6. 기 타 : 당사의 총회時 기념품을 지급하지 않으니 양해 바랍니다&cr&cr&cr 2019년 3월 11일 &cr

럭스피아 주식회사

대표이사 성석종 ( 직인생략 )

&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
A&cr(출석률: %)	B&cr(출석률: %)	C&cr(출석률: %)	D&cr(출석률: %)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
-	-	-	-	-	-	-

※ 선임된 사외이사는 없습니다. 현재 사외이사 후보를 검토 중에 있습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
-	-	1,000,000	-	-	-

※ 상기주총승인 금액은 사내이사의 보수한도를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) LED 시장 현황 및 전망

과거에는 주로 노트북과 TV용 LCD BLU에 사용되었던 LED는 이후 자동차, 조명, 가전 Display에도 본격적으로 사용이 증가하게 되었습니다. 현재 전 세계적으로 진행되는 친환경 에너지 절감정책 및 백열구 사용금지 정책 등으로 LED 사용량은 빠르게 진행되고 있습니다.

기본적인 PN 접합 다이오드를 이용하여 전자와 정공이 충돌할 때의 에너지를 빛으로 내는 원리를 이용한 LED가 새로운 광원으로서 각광받는 이유는 기존의 광원보다 많은 장점을 보유하고 있기 때문입니다.

첫째, LED는 광변환 효율이 높기 때문에 소비전력이 전구의 1/8, 형광등의 1/2로 매우 적고 거의 반영구적으로 사용할 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 또한 작은 광원이기에 소형화, 박형화, 경량화를 할 수 있으며 예열시간이 불필요하고 점등, 소등속도가 매우 빠른 특징을 가지고 있습니다.

둘째, LED가 각광받는 또 다른 이유는 친환경 광원이라는 점에 있습니다. 기존 조명이 수은을 사용하는 것과 달리 LED는 수은과 납을 사용하지 않기 때문에 차세대 친환경 광원으로서 새롭게 자리를 잡고 있습니다. 특히 최근에는 고 휘도 및 White 구현과 가격하락 등에 힘입어 TV, Mobile, 조명, 전광판 가전 Display 등 빛 에너지가 필요한 모든 분야에 적용할 수 있기 때문에 수요가 매우 빠르게 확산되고 있습니다.

셋째, LED는 지금까지 나온 광원 중에 가장 태양광에 가깝고 Red, Green, Blue의 색을 적절히 조합하여 1,500만개 이상의 천연색을 구현할 수 있으며, 높은 색 재현성으로 인해 LED는 광원을 필요로 하는 다양한 제품에 적용이 가능합니다.

LED는 기존 광원보다 무수히 많은 장점을 가지고 있고 LED의 제조원가는 매년 하락을 하고 있으나 성능은 오히려 증가함에 따라 더욱 사용 범위가 확대되고 있습니다. 때문에 LED는 거의 모든 산업의 후방산업으로 여러 분야에 응용되고 있으며 향후 메모리 반도체를 능가하는 거대한 시장으로 부상할 것으로 예상되고 있습니다. &cr

(2) LED 분야별 현황

친환경과 에너지 절감이 가능하고 휘도가 높은 고 휘도 LED는 일반 조명시장에 널리 적용되고 있습니다. 비교적 다양한 디자인에 적합하게 적용될 수 있기에 전광판(Sign) 및 자동차 분야에도 사용되고 있습니다. 또한 기존 광원 대비 에너지 절감효과(백열등 대비 70% 이상)가 높아 기존의 광원이 사용되던 모든 분야에 확대 적용되고 있습니다. &cr

led분야별적용현황.jpg led분야별적용현황

[자료 : 한국광기술원] &cr

(가) LED 조명 시장

LED 조명시장은 Full Color LCD 스크린과 키패드 역광조명(Back lighting)을 포함한 휴대폰의 도입을 거쳐 기존에 비해 크게 성장하였습니다.

LED는 다른 조명 분야에도 다양하게 접목되었습니다. 계기 패널조명과 외부 신호용 모두에 적용되면서 자동차 분야에서 폭 넓게 도입되었고 이뿐만 아니라 LED는 높은 효율과 긴 수명의 장점에 힘입어 실생활에서 손쉽게 접할 수 있는 모든 조명에 응용되어 크게 성장하고 있습니다.

전체 조명시장에서 LED조명의 점유율은 2012까지는 미비하였으나 2013년 15%를 기점으로 하여 2020년에는 전체 조명시장에서 LED조명이 차지하는 비율은 75%까지 증가할 것으로 예상됩니다. &cr&cr

cap 2017-03-10 12-06-13-629.jpg LED 조명시장규모

[자료 : 메르츠종금증권] &cr

(나) LED Display 시장

LED Display 시장은 매우 광범위하여 작게는 실생활에 사용하는 모든 전자제품의 숫자 및 문자의 소형 Display 에서 크게는 초대형 동영상 전광판까지 확대 적용되었습니다.

적, 녹, 청 LED 소자를 탑재한 LED 전광판은 TV에 버금가는 색상 표현과 선명도를 가지게 됨으로서 새로운 영상정보 전달매체로 확고히 자리를 잡았습니다. 도로변에서 교통정보를 제공하는 ITS용 LED 전광판을 누구나 쉽게 찾아볼 수 있을 정도로 옥외용 LED 전광판은 이미 널리 보급 되었습니다. 지하철역사, 건물내부, 대규모의 생산 공장 등의 장소에서도 옥내용 LED 전광판 역시 손쉽게 발견할 수 있듯이 현재 Display 시장에서 LED가 차지하는 비중은 매우 높습니다.

2010년 Display 시장에서 LED가 차지하는 비중은 4.7%수준에 불과했으나 2015년에는 31.3%수준으로 가파르게 상승하고 있습니다. &cr

display시장의led점유율.jpg display시장의led점유율

[자료 : IHS Displaybank 리포트] &cr

(다) 자동차 LED 시장

자동차 조명의 경우, 최근까지는 주로 내장형 인테리어용 스위치류, 클러스터, 공조기, 오디오등의 Lamp로 내/외장용 조명이 주를 이루었으나, 점점 더 외장형 헤드라이트 및 방향지시등, 브레이크등까지 확대 적용되고 있으며, 차량의 고급화를 위하여 각 제조사별 색감을 브랜드화하고 있습니다. (현대 아이스블루, 기아 레드, 아우디 레드, 삼성 엠버 등)

특히, 자동차업계에서는 2025년까지 에너지 소비를 50%까지 줄인다는 목표 아래 자동차의 친환경화, 경량화, 지능화, 전장화를 표방하는데 부합하는 차세대 조명기술로 에너지 소모량이 적은 친환경 반도체 광원인 LED를 점차 채택하게 됨으로써 향후 자동차에 구성되는 라이팅 대부분은 LED로 급격하게 시장 확산이 이루어질 전망입니다. 시장 조사기관 SNR Research에 따르면 자동차용 LED 시장은 급격히 증가하고 있으며, 2013년 10억 2,600만달러 규모의 시장에서 2020년에는 27억 700만달러로 연평균 15.9%씩 성장할 것으로 전망하고 있습니다. &cr

자동차용led시장전망.jpg 자동차용led시장전망

[자료 : SNR Research] &cr

자동차에적용된led관련부품.jpg 자동차에적용된led관련부품

[자료 : Electronicast Consultants] &cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

LED 패키지의 주요 원재료의 상세 내역은 다음과 같습니다.

품목	내용
CHIP	- LED chip, 빛이 발생하는 반도체로서 전기적 연결을 필요로하며 다이오드의 특성인 극성을 가지고 있어 최종 제품인 LED PKG도 극성을 가지게 함 - LED의 색상은 chip으로부터 결정되며, white LED는 빛의 특성을 이용하여, blue CHIP과 Yellow PHOSPHOR를 통해 만들어짐
LED FRAME	- LED CHIP을 Ag paste나 Die adhesive를 이용하여 실장하는 데 쓰이며, GOLD WIRE로 CHIP과 전기적 연결을 한 후, SILICON과 PHOSPHOR로 mold하는 LED 전용 제품
SILICON	- LEAD FRAME 안에 mold하는 LED PKG 전용 SILICON으로 열관련 특성과 수분 및 가스투과율 등의 성질이 좋아야하며 경도, 점도 등도 제품 선택의 고려 사항임 - 외부 충격으로부터 CHIP과 GOLD WIRE를 보호하는 역할도 수행
GOLD WIRE	- CHIP과 LEAD FRAME간의 전기적 연결을 위한 전선 역할을 수행 - Gold 99.99%로 구성되어 있으며 전기적 특성이 우수하고 가공이 용이
PHOSPHOR	- white LED 구현을 위해 SILICON과 같이 mixing하여 LEAD FRAME 내부를 채움 - 크게 yellow, green, red 제품이 있으며, 제품의 특성이 다양해짐에 따라 대부분의 제품에서 다른 PHOSPHOR끼리도 같이 mixing하여 사용 중

LED 구성 원재료가 모두 중요하지만 특히 중요한 원재료는 LED의 특성을 직접적으로 결정하는 원재료는 CHIP과 PHOSPHOR입니다. 당사는 LED 패키지 소자매출기준 전세계 시장점유율 17%의 글로벌 1위 업체인 NICHIA社와 국내에서는 유일하게 전략적인 협력 계약을 맺고 있습니다. 이에 LED 원천기술에 대한 다양한 특허를 보유하고 있는 NICHIA社의 CHIP을 문제없이 공급받고 있으며, 또한 전체 PHOSPHOR 시장에서 67% 점유율을 차지하고 있는 NICHIA社가 개발한 YAG 계열의 PHOSPHOR를 공급받고 있기에 특성 및 경쟁력이 우수한 LED 패키지를 제고하고 있습니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 제품의 제조, 사용자, 종류 등에 따라 LED사업부 아래 조직을 구성하여 사업을 영위하고 있습니다. (조직도 참조)&cr

(2) 시장점유율

반도체 산업과 같이 LED 산업은 앞선 기술을 토대로 차세대 제품을 개발하고 이를 높은 수율과 양산 체제를 갖춰 원가 경쟁력을 확보하는 것이 중요합니다. 특히 선진국이 LED 원천기술에 대한 특허 공세를 통해 높은 시장진입 장벽을 형성하고 있어 국내 기업들은 원천 기술이 필요한 LED 칩 등 후방산업으로의 진출이 쉽지 않습니다. 특히 특허문제가 불거지기 쉬운 LED 칩 및 LED 패키지 부분은 이미 경쟁이 치열하여 기존의 업체를 제외하곤 신규 진입이 어려운 상황까지 이르렀습니다. 이와 같은 시장 환경으로 인해 국내 LED 기업들은 넛크래커(Nut-Cracker : 선진국에 비해서는 기술과 품질 경쟁에서 열위하게 되고 개발도상국에 비해서는 가격 경쟁에서 열위하게 되는 현상)에 빠질 우려도 존재합니다. 이를 극복하기 위해서는 국내기업들의 끊임없는 연구 개발과 더불어 선진기업들과의 제휴를 통해서 기술수준 향상을 도모해야 하고 보유 기술이 해외에서도 인증 받을 수 있도록 특허를 확보하는 것이 중요합니다.

갈수록 심화되는 LED 산업의 경쟁상황을 타파하기위해 당사는 전 세계 LED 패키지 시장점유율 1위 업체인 일본의 NICHIA와 전략적인 협력 계약으로 국내에서NICHIA 칩을 유일하게 공급받고 있기에 특허문제가 더욱 중요시 되고 있는 시장에서 우위를 점하고 있습니다. &cr

해외주요led조명업체동향.jpg 해외주요led조명업체동향

(3) 시장의 특성

(가) 핵심 제품과 주요 목표시장

당사의 핵심 제품과 지향하는 목표시장은 아래와 같습니다.

분야	구분	핵심 제품의 내용	거래처
Display	핵심 부품	냉장고, 세탁기, 정수기, 오븐, 에어컨 등 실생활에 사용되어지는 모든 전자제품의 숫자 및 문자 Display 부분이 LED로 대체가 되었습니다. 전자제품에서 사용자가 가장 많이 사용되는 부분이기에 작은 사이즈에서도 고효율을 발휘해야하며, 사람 및 외부적인 요인에 의한 ESD에 취약하여 타 부품에 비하여 기술력과 품질이 우수해야합니다.	o LG전자 o 삼성전자 o 대우전자 o기타 가전업체 전반적으로 사용
경쟁력	동사는 (日)NICHIA와의 전략적 협력 계약에 의해 LED의 핵심부품인 LED Chip과 Phosphor를 유일하게 공급받고 있습니다. Nichia Chip을 사용하여 타 Chip을 사용한 제품보다 기술과 품질 부분에서 우위를 점하고 있습니다. 무엇보다 ESD에 취약한 Display에 사용되는 LED의 단점을 완벽하게 보완한 동사의 전략적 제품입니다. 주력 사용 PKG는 1608 size로 동사는 국내 최대 생산 capa 보유 및 최고의 품질을 확보하고 있습니다.
조명, 광고	핵심 부품	LED 기술력과 품질의 향상으로 인하여 실내외 조명 및 옥외 광고용 분야의 LED의 수요는 기하급수적으로 증가하였습니다. 특히 해외 수출용 모듈에는 특허 Free와 고휘도의 제품이 요구되는 분야입니다.	o 고려산업 o 닉스테크 등
경쟁력	Nichia Chip을 사용하여 특허 Free 시장에 우위를 점하고 있는 동시에 고휘도의 제품을 실현하여 시장의 요구에 부합하는 경쟁력있는 제품을 공급하고 있습니다.
자동차	핵심부품	주 사용LED는 3528PKG로 완성차 메이커 별로 회사를 대표하는 Color로 색감 튜닝된 LED를 사용 하고 있습니다. (현대차 SKY BLUE, 기아차 RED, 르노삼성 Yellow Green 등)	o 폭스바겐 o 르노자동차 o 현대/기아 자동차 등
경쟁력	동사는 각 완성차 업체에서 요구하는 고유의 색감에 대한 다년간의 노하우 및 품질수준을 만족할 수 있는 PKG 생산 가능한 System을 보유하고 있습니다.

(나)수요자의 구성 및 특성

동사가 생산하는 LED 부품의 최종고객은 70% 정도가 LG전자 /동부대우전자 등 가전 업체입니다. 최종고객 대부분의 1차 업체들에서 당사가 공급한 LED 부품에 대하여 조립 Module화하여 최종고객사인 LG전자 /동부 대우 전자에 납품되고 있는 시스템으로 구축되어 있습니다.

또한, 제품 인증하는데 적어도 1년 이상 소요되며, 한번 승인된 제품의 변경은 상당히 어려운 특성을 가지고 있습니다.

동사는 1차 협력업체에 부품을 공급하는 시스템이지만, 최종고객과 직접 LED 부품에 대한 품질, 기술력, 가격우위 등 전반적이고 직접적인 영업 및 기술제공을 하고 있으며, 최종고객사의 요구에 부응하는 디자인 및 품질. 원가등을 협의하여 해당 업무에 직접 참여할 수 있는 협력업체로서 경쟁력을 보유하고 있습니다.

(다)수요의 변동요인

가전 전장용품의 특성 상 월간 생산 판매계획에 의거 어느 정도 일정한 특성을 보이고 있습니다.

대부분의 아이템들이 개발단계에서부터 대략적인 생산 수량 및 생산기간이 결정되게 되며, 계절적 수요가 있는 아이템 (김치냉장고, 제습기, 에어컨)등은 가끔은 기상조건에 의거하여, 급격히 변동되기도 합니다만, 대부분 냉장고 및 세탁기등 안정적인 생산 수량을 유지하고 있습니다.

부품회사가 겪는 수요 변동요인은 최종고객사의 시장상황 및 판매실적에 따라 생기는 변수에 의존 하기 때문에 공급 업체로서 수요의 변동요인은 비교적 제한적입니다. 하지만 항상 최종고객사와 긴밀한 물동 관련 내용을 상시 커뮤니케이션이 가능하고 납기 준수 및 적정 물량의 공급에 협력업체의 책임이 가지며, 동사는 이를 위해 끊임 없는 노력을 경주하고 있습니다. &cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) LED 시장

당사는 생산관련해서는 LED 패키지 관련 중국 제조업체와 OEM 및 전략적 제휴를 통한 생산기지화를 적극 검토하고 있으며, 마케팅 관련해서는 북미 거점 확대 및 유럽시장 진출을 위한 신규 에이전트 접촉을 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항-1.사업의개요-나.회사의현황"을 참조해 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표&cr &cr ※ 아래의 개별 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 정기주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 19(당) 기 2018년 12월 31일 현재
제 18(전) 기 2017년 12월 31일 현재
럭스피아 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기		제 18(전) 기
자산
Ⅰ.유동자산		6,873,113,339		5,604,671,211
(1)당좌자산		3,799,479,695		2,580,426,635
현금및현금성자산(주석7,13)	1,779,192,245		1,376,144,954
매출채권(주석7)	2,868,380,378		2,070,436,037
대손충당금	(935,182,282)		(927,140,783)
단기대여금	20,000,000		20,000,000
미수금	3,600,000		3,350,000
선급금	27,602,343		1,847,820
선급비용	34,159,501		33,570,117
선납세금	1,727,510		2,218,490
(2)재고자산		3,073,633,644		3,024,244,576
제품	1,568,471,040		1,839,105,659
제품평가충당금	(557,816,016)		(411,638,587)
원재료	823,811,525		1,092,223,805
원재료평가충당금	(102,157,558)		(70,920,244)
재공품	1,341,324,653		575,473,943
Ⅱ.비유동자산		4,024,358,840		4,484,056,811
(1)유형자산(주석2,3,4,5)		2,996,871,801		3,660,959,207
토지	308,257,875		308,257,875
건물	1,885,315,543		1,885,315,543
감가상각누계액	(1,134,577,358)		(1,040,311,582)
기계장치	7,806,834,820		7,560,334,820
감가상각누계액	(6,362,417,151)		(5,730,073,920)
차량운반구	228,296,933		296,143,463
감가상각누계액	(178,666,099)		(268,779,016)
공구와기구	1,469,522,390		1,277,782,390
감가상각누계액	(1,231,410,906)		(1,067,849,977)
비품	713,182,377		708,598,650
감가상각누계액	(626,228,450)		(580,568,710)
시설장치	917,082,570		894,582,570
감가상각누계액	(798,320,743)		(708,472,899)
건설중인자산	-		126,000,000
(2)무형자산(주석2,6)		27,183,703		50,423,683
산업재산권	291,551		1,932,641
소프트웨어	26,892,152		48,491,042
(3)기타비유동자산		1,000,303,336		772,673,921
보증금	80,150,730		80,150,730
회원권	396,669,910		126,669,910
이연법인세자산(주석10)	523,482,696		565,853,281
자산총계		10,897,472,179		10,088,728,022
부채
Ⅰ.유동부채		1,209,528,721		969,805,411
매입채무	185,174,675		141,419,639
미지급금	803,266,229		662,910,370
예수금	62,582,270		55,844,510
부가세예수금	73,625,611		66,264,916
선수금	88,000		6,352,000
미지급비용	84,791,936		37,013,976
Ⅱ.비유동부채		9,288,000		4,548,000
장기미지급금	9,288,000		4,548,000
부채총계		1,218,816,721		974,353,411
자본
Ⅰ.자본금(주석1,8)		3,645,549,000		3,645,549,000
보통주자본금	3,645,549,000		3,645,549,000
Ⅱ.자본잉여금(주석8)		1,956,624,800		1,956,624,800
주식발행초과금	1,956,624,800		1,956,624,800
Ⅲ.자본조정		79,597,515		79,597,515
주식선택권(주석11)	79,597,515		79,597,515
IV.이익잉여금(주석8,14)		3,996,884,143		3,432,603,296
이익준비금	20,000,000		20,000,000
미처분이익잉여금	3,976,884,143		3,412,603,296
자본총계		9,678,655,458		9,114,374,611
부채및자본총계		10,897,472,179		10,088,728,022

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 19(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 18(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
럭스피아 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 19당) 기	제 18(전) 기
Ⅰ.매출액	12,154,240,841	11,166,765,155
Ⅱ.매출원가	9,152,250,120	8,430,495,611
Ⅲ.매출총이익	3,001,990,721	2,736,269,544
Ⅳ.판매비와관리비	2,320,661,027	2,127,652,154
Ⅴ.영업이익	681,329,694	608,617,390
Ⅵ.영업외수익	31,288,329	20,882,420
Ⅶ.영업외비용	105,112,261	114,320,463
Ⅷ.법인세비용차감전순이익	607,505,762	515,179,347
Ⅸ.법인세비용	43,224,915	(76,509,545)
Ⅹ.당기순이익	564,280,847	591,688,892
기본주당순이익(손실)	77	81
희석주당순이익(손실)	77	81

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 19(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 18(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
럭스피아 주식회사 (단위 : 원)

계정과목	당기&cr(처분예정일:2019.03.26)	전기&cr(처분확정일:2018.03.27)
1. 미처분 이익잉여금	3,976,884	3,412,603
전기이월미처분이익잉여금	3,412,603	2,820,914
당기순이익(손실)	564,281	591,689
2. 임의적립금등의 이입액	-	-
합 계	3,976,884	3,412,603
3. 이익잉여금처분액	-	-
4. 차기이월 미처분 이익잉여금	3,976,884	3,412,603

- 자본변동표

<자본변동표>

제 19(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 18(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
럭스피아 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	자 본&cr조 정	이 익&cr잉여금	총 계
2017.01.01 보고금액(전기초)	3,645,549,000	1,956,624,800	79,355,208	2,840,914,404	8,522,443,412
당기순이익	-	-	-	591,688,892	591,688,892
주식선택권	-	-	242,307	-	242,307
2017.12.31(전기말)	3,645,549,000	1,956,624,800	79,597,515	3,432,603,296	9,114,374,611
2018.01.01 보고금액(당기초)	3,645,549,000	1,956,624,800	79,597,515	3,432,603,296	9,114,374,611
당기순이익	-	-	-	564,280,847	564,280,847
2018.12.31(당기말)	3,645,549,000	1,956,624,800	79,597,515	3,996,884,143	9,678,655,458

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 19(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 18(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
럭스피아 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기		제 18(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		792,161,305		1,304,028,898
1. 당기순이익	564,280,847		591,688,892
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	1,262,469,360		986,345,506
감가상각비	1,052,897,693		885,058,065
재고자산평가손실	177,414,743		57,674,501
무형자산상각비	23,542,707		41,214,122
유형자산처분손실	1,000		5,086
대손상각비	8,041,499		2,151,425
주식보상비	-		242,307
외화환산손실	571,718		-
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-		(1,825,638)
유형자산처분이익	-		1,825,638
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,034,588,902)		(272,179,862)
매출채권의 감소(증가)	(798,516,059)		65,804,900
미수금의 감소(증가)	(250,000)		178,044,228
선급금의 감소(증가)	(25,754,523)		59,476,437
선급비용의 감소(증가)	(589,384)		(1,228,616)
선납세금의 감소(증가)	490,980		(1,029,740)
재고자산의 감소(증가)	(226,803,811)		(660,526,975)
이연법인세자산의 감소(증가)	42,370,585		(76,509,545)
회원권의 감소(증가)	(270,000,000)		-
매입채무의 증가(감소)	43,755,036		(3,564,206)
미지급금의 증가(감소)	140,355,859		147,598,234
예수금의 증가(감소)	6,737,760		20,772,300
부가세예수금의 증가(감소)	7,360,695		(13,487,765)
선수금의 증가(감소)	(6,264,000)		6,264,000
미지급비용의 증가(감소)	47,777,960		1,658,886
장기미지급금의 증가(감소)	4,740,000		4,548,000
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(389,114,014)		(1,826,332,827)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-		2,828,000
보증금의 감소	-		1,000,000
기계장치등의 처분	-		828,000
공기구의 처분	-		1,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(389,114,014)		(1,829,160,827)
기계장치의 취득	211,500,000		1,255,703,835
차량운반구의 취득	49,487,560		-
비품의 취득	4,583,727		65,499,335
공구와기구의 취득	14,740,000		162,568,795
시설장치의 취득	22,500,000		44,700,000
건설중인자산의 취득	86,000,000		299,460,000
소프트웨어의 취득	302,727		1,228,862
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		-		-
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		-
IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		403,047,291		(522,303,929)
V. 기초의 현금		1,376,144,954		1,898,448,883
VI. 기말의 현금		1,779,192,245		1,376,144,954
VI.기말의현금(주석15)		1,376,144,954		1,898,448,883

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	3명( - )	3명( - )
보수총액 내지 최고한도액	10억원	10억원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1명	1명
보수총액 내지 최고한도액	1억원	1억원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조【주권의 발행과 종류】 ① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다. ② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.	제8조【주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록】 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설
제9조【주식의 종류】 ① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.	제9조【주식의 종류】 ① 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.	주식의 종류 명확화
제15조【명의개서대리인】③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	제15조【명의개서대리인】③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
제16조【주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고】 ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.	<삭 제>	주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제
제16조의2【주주명부】 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	제16조 【주주명부】 회사의 주주명부는「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	제 16조 삭제에 따른 조항 번호 변경
<신설>	제21조의 3【사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록】 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설
제22조【사채발행에 관한 준용규정】 제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제22조【사채발행에 관한 준용규정】 제15조 의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제16조 삭제에 따른 문구 정비
제41조【이사회의 구성과 소집】 ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다. ⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.	제41조【이사회의 구성과 소집】 ② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다. ③이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제3항의 소집절차를 생략할 수 있다. ⑤ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.	이사회 소집 방법 변경 및 이사회 의장 선임방법을 신설, 조항번호 변경
제56조【외부감사인의 선임】 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ?주식회사의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제56조【외부감사인의 선임】 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영
부칙 <신설>	부칙(2019. 3. 26) 이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제15조, 제16조, 제21조의3 및 제22조 개정내용은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.	개정 정관의 시행일 명시

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사실이 없습니다.