Luxpia Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2019

럭스피아/정기주주총회 결과/(2019.03.26)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	10,897		- 매출액
- 부채총계	1,218		- 영업이익	681
- 자본금	3,645		- 당기순이익	564
- 자본총계	9,678		*주당순이익(원)	77
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				가. 보고사항     ①감사보고     ②영업보고     ③외부감사인 선임보고     ④내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건      1) 제1호 의안 : 제19기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 \==> 원안대로 승인      2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 \==> 원안대로 승인      3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액:10억원) \==> 원안대로 승인      4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액:1억원) \==> 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2019-03-26
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2019-03-15 주주총회소집공고 2019-03-15 주주총회소집 결의 2019-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-11 주주총회소집 결의