Luxin Venture Capital Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 29, 2012

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2012-49 鲁信创业投资集团股份有限公司

关于召开2012 年第四次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司七届三十六次董事会全票通过了《关于召开2012 年第四次临时股东大

会的议案》，现将公司2012 年第四次临时股东大会事宜公告如下：

• 一、会议时间：2012 年12 月17 日（星期一）上午10：00 时

• 二、会议地点：济南市鲁信大厦204 会议室

• 三、会议审议议题：

• 《关于出资设立山东省鲁信金融控股有限公司的议案》

• 四、出席会议人员:

• （1）截止到2012 年12 月13 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责

• 任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  • （3）股东因故不能参加可委托他人持股东授权委托书参加会议。 五、会议登记办法：

登记时间：2012 年12 月14 日上午8：30 时至下午5：00 时；

登记地点：山东省济南市解放路166 号鲁信大厦公司董事会秘书处；

登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人 身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由 法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代 表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地 股东可用信函或传真方式登记（授权委托书见附件1）。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2012 年11 月29 日

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附件1 授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席鲁信创业投资集团 股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会，并根据单位（个人）对议案的表决 意见行使表决权。

本人已事先审阅了 2012 年第四次临时股东大会的议案，表决意见如下：

		表决结果（股）	表决结果（股）	表决结果（股）
	同意		反对	弃权

议案名称
	同意	反对	弃权
《关于出资设立山东省鲁信金融控股有限公
司的议案》

注：1、同意的相应栏下划“O”或“√”；

2、三项表决结果只可选择其中一项，否则表决无效。 委托人签字（或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号及持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码： 委托期限：

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