Luxi Chemical Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jan 22, 2016

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工公告编号:2016-004

鲁西化工集团股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司")2016年1月22 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知》。现就召开股东大会的相关事项通 知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会;

2、召开地点:公司会议室;

地址:山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园

3、会议召开合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议时间:2016年2月15日(星期一)下午14:00。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 2 月 15 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 2 月 14 日下午 15:00 至 2016 年 2 月 15 日下午 15:00 期间的任

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意时间。

5、召开方式:现场表决与网络投票相结合方式

(1)现场表决:股东本人或委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形 式的投票平台,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表 决权。

(3)同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系 统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2016 年 2 月 1 日;

7、出席对象:

(1)凡在 2016 年 2 月 1 日交易结束后,在中国证券登记有限 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东皆可参加本次会议,并 可以授权委托代表参加本次会议;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》;

2、审议《关于增加超短期融资券注册额度的议案》;

上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,议案 具体内容刊登于 2016 年 1 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

(1)出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持 股凭证办理登记手续;

(2)出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的,请 持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续;

(3)异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间:2016 年 2 月 5 日至 6 日(上午 08:30-11:30, 下午 14:00-16:00);

3、登记地点:公司董事会办公室;

4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:

(1)个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授 权委托书和委托人持股凭证;

(2)法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法 定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、投票代码:360830

2、投票简称:鲁西投票

3、投票时间:2016 年 2 月 15 日上午 9:30-11:30,下午 13:00 -15:00。

4、在投票当日,鲁西投票"昨日收盘价"显示的数字为本次 股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行投票的操作程序

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报相应的申报价格。1.00 元代表 议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的委托 价格分别申报。

表 1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于吸收合并全资子公司的议案》	1.00
议案2	《关于增加超短期融资券注册额度的议案》	2.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股 代表反对,3 股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统 做自动撤单处理。

(二)采用互联网系统投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统投票的时间

2016 年 2 月 14 日下午 15:00 至 2016 年 2 月 15 日下午 15:00

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》 的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者 服务密码"。股东获取身份认证的具体流程:

(1)申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn、 http://wltp.cninfo.com.cn 或者其他相关系统开设的"深交所密 码服务专区"注册,再通过深交所交易系统激活服务密码。

(2)申请数字证书的,可向深交所认证中心(网址: http://ca.szse.cn)申请,深交所认证中心可办理数字证书的新 办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

五、其它事项

1、会议联系方式:

地 址:公司董事会办公室

联系人:李雪莉、柳青

联系电话:0635-3481198

传 真:0635-3481044

邮 编:252000

2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理,会期半天。 六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十次会议决议。

鲁西化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十二日

附件: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席鲁西化工集团股份有限公司二〇一六年 第一次临时股东大会,并授权其代表本人全权行使表决权。

本人(本单位)对本次二〇一六年第一次临时股东大会审议事项的表决意见:

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于吸收合并全资子公司的议案
2	关于增加超短期融资券注册额度的议案

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打勾"√",三者中 只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意 思进行表决。

委托人姓名: 身份证号码: 持股数: 委托人签名(盖章): 受托人姓名: 身份证号码: 受托人签名: 委托日期:2016年 月 日