Luxi Chemical Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Jul 14, 2005

股票简称:鲁西化工 股票代码:000830 公告编号:018

关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

公司定于2005 8 16 召开公司2005年第一次临时股东大会 本次会议采取现

1、会议召开时间 现场会议召开时间为:2005 8 16日下午14:00 络投票时间为:通过深交所交易系统投票的时间为 2005 8 10 日至 8 12 日、8 15 日至 8 16 日的每天 9:30—11:30 13:00—15:00 ,通过深交所互 联网http://wltp.cninfo.com.cn投票的时间为8 10 9:30起至8 16 15:00 2、现场会议召开地点 山东聊城市鲁化路68号公司二楼会议室 3、会议方式 4、会议召集人:公司董事会

5、股权登记日:2005 8 4 6、公司股票停牌、复牌事宜 公司股票将于本次股东大会股权登记日的次一交易日(2005 8 5 )起持续停

1

7、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票、委托独立董事投票(征 集投票权,下同)和网络投票中的一种方式。 8、出席会议的对象 (1) 2005 8 4 下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 会议的股东可以书面授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或在网络投票 (2) 公司董事、监事、公司其他高级管理人员、公司律师、保荐机构代表。 9、催告通知

投票权催告通知。三次催告时间分别为8 1日、8 6日、8 9

1、流通股股东具有的权利

2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

1)如果同一股份通过现场、网络或委托独立董事投票重复投票,以现场投票 2)如果同一股份通过网络及委托独立董事投票重复投票,以委托独立董事 3 如果同一股份多次委托独立董事重复投票,以最后一次委托为准。 4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。 5)如果同一股份通过网络投票时,既在深交所交易系统上投票,又在深交所 3、流通股股东参加投票表决的重要性 1)有利于保护自身利益不受到侵害; 2)充分表达意愿,行使股东权利; 3 未参与本次投票表决的流通股股东或虽参与本次投票表决但投反对票的股 1、登记手续: a)法人股东凭法人营业执照复印件、股权证明、法定代表人证明或加盖法人 b)自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持身份证、授 2 、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东

2、登记地点及授权委托书送达地点: 山东聊城市鲁化路68号山东鲁西化工股份有限公司证券处

2 及代理人本人身份证进行

1)相结合的表决方

3

	邮政编码:252000
	联系电话:0635-8332286	传真:0635-8334366
	联系人:杜凤莲、陶广强、王建民
	(信函上请注明"股东大会"字样)
	3、登记时间:200585日至8	15日每天的9:0017:00
	(五)独立董事征集投票权程序
		公司独立董事王庆功先生、李广源先生一致同意由独立董事孟宪东先生作为征
	集人向全体流通股股东征集本次股东大会的投票权。
1	征集对象:本次投票权征集的对象为截至2005	84日下午收市后在中国证
		券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册鲁西化工的全体流通股股东。
	2、征集时间:200585日至8	15日每天的9:0017:00
		3、征集方式:本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集,征集人已采用公开方
	式发布公告进行投票权征集行动。
		4、征集程序:请详见公司于本日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
		发布《山东鲁西化工股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。
	(六)其他事项
		1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的费用自理。
		2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程

附件1

1、通过深交所交易系统投票

证券代码 买卖方向 申购价格 申购股数 360830 买入 1.00 1

证券代码 买卖方向 申购价格 申购股数

360830 买入 1.00 2

٧
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I

2、通过深交所互联网http://wltp.cninfo.com.cn投票

1)登陆http://wltp.cninfo.com.cn

证券代码	买卖方向	申购价格	申购股数
360830	买入	1.00	3

					2)填写姓名、证券账户号、身份证号等个人资料,设置6—8位的服务密码;
3)申请成功,系统会返回一个4位数字的"激活校验码";
4)用"激活校验码"通过深交所的交易系统激活"服务密码"。
证券代码	入价格	买入股数
360830	1.00		4位数字的激活校验码

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请,咨询电话0755—83239016

公司2005年第一次临时股东大会会议,并代为行使表决权。

本公司/ 本人对此次股东大会各项议案的表决意见:

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《股权分置改革方案》
	此委托书的表决符号为"√"