Luxi Chemical Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Jul 14, 2005

山东鲁西化工股份有限公司(以下简称"鲁西化工"或"本公司")独立董

孟宪东同意作为征集人向全体流通股股东征集拟于2005 8 16日召开的本公

2005年第 次临时股东大会的投票权,孟宪东的征集行为已取得公司其他独立

股东代码:000830

注册地址:山东省聊城市鲁化路68

1

邮政编码:252000

联系电话:0635 8332286 13706353816

真:0635 8334366

电子信箱:lclxhgdfl@126.com lxhgtao@126.com

(三)本报告书签署日期:2005 7 13

2005 7 13日,公司召开第三届董事会第七次次会议审议通过了《股权分

• 置改革方案》,该方案尚需提交公司本次股东大会审议批准。公司定于2005 8 16日召开2005年第一次临时股东大会,审议《股权分置改革方案的议案》。

  • 1、会议召开时间

现场会议召开时间为:2005 8 16日下午14:00

网络投票时间为:通过深交所交易系统投票的时间为 2005 8 10 日至 8 12 日、8 15 日至 8 16 日的每天 9:30—11:30 13:00—15:00 ,通过深 交所互联网 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的时间为 8 10 9:30 起至 8 16 15:00 止。 2、现场会议召开地点 山东聊城市鲁化路68号公司二楼会议室 3、会议方式 4、会议召集人:公司董事会 5、股权登记日:2005 8 4 6、公司股票停牌、复牌事宜

公司股票将于本次股东大会股权登记日的次一交易日(2005 8 5 )起持

7、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票、委托独立董事投票 (征集投票权,下同)和网络投票中的一种方式。 8、出席会议的对象 (1) 2005 8 4 下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深 会现场会议的股东可以书面授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或在

(2) 公司董事、监事、公司其他高级管理人员、公司律师、保荐机构代表。 9、催告通知

集投票权催告通知。三次催告时间分别为 8 1日、8 6日、8 9

2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

1、流通股股东具有的权利

1、登记手续:	(四)现场会议登记事项
a				法人股东凭法人营业执照复印件、股权证明、法定代表人证明或加盖法
			人公章的法定代表人授权委托书及代理人本人身份证进行登记	b)自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持身份证、
				授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方
	2、登记地点及授权委托书送达地点:
			山东聊城市鲁化路68号山东鲁西化工股份有限公司证券处
	邮政编码:252000
	联系电话:0635-8332286			传真:0635-8334366
	联系人:杜凤莲、陶广强、王建民
	(信函上请注明"股东大会"字样)
	3、登记时间:2005	85日至8	15日每天的9:00	17:00
	四、征集人的基本情况

1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准。

2)如果同一股份通过网络及征集投票重复投票,以征集投票为准。

4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

3 未参与本次投票表决的流通股股东或虽参与本次投票表决但投反对票

3 如果同一股份多次委托征集人投票,以最后一次委托为准。

3、流通股股东参加投票表决的重要性

1)有利于保护自身利益不受到侵害;

2)充分表达意愿,行使股东权利;

下:孟宪东 男,1967年出生,大学本科学历,中共党员。1990年取得律师资格

1998 10月被评为二级律师,多次被评为山东省聊城市先进工作者和优秀律师、

十佳律师。2001 12月至今担任本公司独立董事。

征集人作为公司独立董事,出席了公司于2005 7 13日召开的第三届董事

(一)征集对象:本次投票征集的对象为鲁西化工截 2005 8 4日下午收

(二)征集时间:2005 8 5日至8 15日每天的9:00 17:00

公开方式在指定的报刊和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布公告进行投票权

(四)征集程序:鲁西化工截 2005 8 4日下午收市后在中国证券登记结

1 现行有效的法人营业执照复印件; 2 法定代表人身份证复印件; 3 授权委托书原件(由法定代表人签署;如系由法定代表人授权他人签署, 则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书) 4 法人股东帐户卡复印件; 5 2005 8 4日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的原件) 1、股东本人身份证复印件; 2、股东账户卡复印件; 3、股东签署的授权委托书原件(由本人签署;如系由本人授权他人签署,则 须同时提供经公证的本人授权他人签署授权委托书的授权书) 4 2005 8 4日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)

山东聊城市鲁化路68 山东鲁西化工股份有限公司证券处

联系人,并在显著位置标明"征集投票权授权委托"。

邮编:252000

联系电话:0635 8332286

指定传真:0635 8334366

1、股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征 集投票权截止时间(2005 8 15 17:00)之前送达指定地址; 2、股东提交的文件完备,符合前述第二步所列示的文件要求; 3、股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记 4、授权委托书内容明确,股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以 1 股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议,或 2 股东重复委托且授权内容不同的,以委托人最后一次签署的委托为有效。 3 由于征集投票权的特殊性,见证律师仅对股东根据本报告书提交的授权

1、载有独立董事亲笔签名的报告书正本。 2、关于独立董事征集投票权的法律意见书。

山东鲁西化工股份有限公司2005年第一次临时股东大会(以下简称本次股东大

公司( )出席于2005 8 16日召开的山东鲁西化工股份有限公司2005年第

审议事项	赞成	反对	弃权
山东鲁西化工股份有限公司股权
分置改革方案

授权委托人申明 本人( )或公司( )在签署本授权委托书之前,

表格内打勾"√",三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审

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