LUXE — AGM Information 2024

Apr 2, 2024

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本資料由　 (上市公司) 1529 樂事綠能　公司提供

序號	2	發言日期	113/04/02	發言時間	17:00:06
發言人	陳介仁	發言人職稱	董事長	發言人電話	(06)221-7189
主旨	公告本公司董事會召開113年股東常會(增補議案)相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/04/02
說明	1.董事會決議日期:113/04/02 2.股東會召開日期:113/05/14 3.股東會召開地點:夏都城旅(台南市南區新建路47號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度財務報表報告。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)變更110年現金增資之資金用途案。 (5)股東提案報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司112年度盈餘分配案。(增補) 7.召集事由三、討論事項: (1)辦理盈餘轉增資發行新股案。(增補) 8.召集事由四、選舉事項:補選兩席董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/16 12.停止過戶截止日期:113/05/14 13.其他應敘明事項:無

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