LUXE — AGM Information 2023

Feb 21, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1529 樂事綠能　公司提供

序號	5	發言日期	112/02/21	發言時間	16:23:52
發言人	陳介仁	發言人職稱	董事長	發言人電話	(06)221-7189
主旨	公告本公司董事會召開112年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/02/21
說明	1.董事會決議日期:112/02/21 2.股東會召開日期:112/05/24 3.股東會召開地點:夏都城旅3樓城曜廳(台南市南區新建路47號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)審計委員審查111年度決算表冊報告。 (3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)110年現金增資資金用途變更案。 (5)股東提案報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一一一年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂公司章程案。 (2)辦理盈餘轉增資發行新股案。 (3)資本公積配發現金股利及轉增資發行新股案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/03/26 12.停止過戶截止日期:112/05/24 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數1%以上股份之股東, 得向公司提出股東常會議案,但以一項並以300字為限。 本公司擬訂於民國112年3月13日起至民國112年3月23日止, 受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於 民國112年3月23日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會 回覆是否列為議案結果。受理方式:請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送或親自送達。 受理處所：105411台北市松山區南京東路5段188號4樓之2 「樂事綠能科技股份有限公司 財務處」收 【註1】股東會委託書統一驗證機構為:統一證券股份有限公司股務代理部 【註2】本次股東會不發放股東會紀念品

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