LU-VE S.P.A.

Assemblea Ordinaria

28 aprile 2026

Alle ore 9,30 del 28 aprile 2026, a norma dell’articolo 13 dello statuto sociale, Matteo Liberali, nella veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza dell’Assemblea Ordinaria di LU-VE S.p.A. con sede in Varese, Via Vittorio Veneto n. 11, capitale sociale Euro 62.704.488,80 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Varese 01570130128, iscritta al R.E.A. di Varese al n. 191975 (di seguito “LU-VE S.p.A.” o “LU-VE” o la “Società”).

Ricorda che, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto Sociale e conformemente a quanto disposto dall’art. 135-undecies.1 del D. Lgs. n. 58/98 (di seguito “TUF”), la Società si è avvalsa della facoltà di prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato Computershare S.p.A., presente in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione in persona di Laura Rusconi (di seguito il “Rappresentante Designato”), nonché della facoltà di prevedere che gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali appunto dovevano conferire delega al Rappresentante Designato come infra precisato), possano intervenire in Assemblea, anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l’identificazione, senza necessità che il Presidente dell’Assemblea, il segretario e/o il notaio si trovino nello stesso luogo, fatta salva la presenza del segretario della riunione presso il luogo di convocazione dell’Assemblea (lo Studio Notarile Marchetti di Milano, via Agnello n. 18).

Il Presidente dichiara che tutti i partecipanti (incluso il Presidente stesso) intervengono alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione e conferma di aver personalmente accertato l’identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché la facoltà di tutti di partecipare alla discussione e alla votazione.

Chiede a tutti di impostare i dispositivi in modalità muta e raccomanda a chi voglia intervenire di disattivare tale modalità prima del proprio intervento.

Ricorda che l'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 e della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità ex D. Lgs. n. 125/2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Proposta di destinazione dell’utile d’esercizio e di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

3.1 approvazione della “Politica in materia di Remunerazione 2026” contenuta nella Sezione I, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/98;

3.2 voto consultivo sui “Compensi corrisposti nell’esercizio 2025” riportati nella Sezione II, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.

Nomina del Consiglio di Amministrazione:

4.1 determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

4.2 determinazione della durata dell’incarico. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

4.3 nomina dei Consiglieri. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

4.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

4.5 determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026/2028:

5.1 nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

5.2 determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 18 aprile 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In assenza di opposizioni, il Presidente incarica il notaio Andrea De Costa, che si trova nel luogo di convocazione dell'Assemblea in Milano, via Agnello n. 18, di redigere il verbale dell'Assemblea e di assisterlo nello svolgimento dei lavori assembleari.

Quindi il notaio, su invito e per conto del Presidente, fornisce le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari e tutta l'informativa conseguente comunicando che:

sono presenti alla riunione:

-- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, i Consiglieri Signori: Pierluigi Faggioli (Vicepresidente), Michele Faggioli, Raffaella Cagliano, Anna Gervasoni, Fabio Liberali, Laura Oliva, Stefano Paleari, Carlo Paris e Roberta Pierantoni;

-- per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori: Mara Palacino (Presidente), Paola Mignani (sindaco effettivo) e Domenico Angelo Magno Fava (sindaco effettivo);

con il consenso della presidenza, assistono all'Assemblea, mediante mezzi di telecomunicazioni, dirigenti e dipendenti della Società, rappresentanti della società di revisione, nonché professionisti e consulenti;
l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 19 marzo 2026 sul sito internet della Società e in data 20 marzo 2026 per estratto sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”, nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente;
non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né alcuna nuova proposta di delibera, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 126-bis del TUF e con le ulteriori modalità indicate nell'avviso di convocazione, né proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero

proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge di cui all'art. 135-undecies.1, comma 2 del TUF;

il capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) di LU-VE è pari ad Euro 62.704.488,80 suddiviso in n. 22.234.368 azioni ordinarie tutte prive del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in Assemblea, salve le n. 12.976.554 azioni con riferimento alle quali è stato conseguito alla data del 17 aprile 2026 – c.d. record date – il beneficio della maggiorazione del diritto di voto nel rapporto di due diritti di voto per ciascuna azione, ai sensi dell’art. 127-quinquies del TUF e dell’art. 6-bis dello Statuto sociale (c.d. “voto maggiorato”); ne consegue che i diritti di voto esercitabili nell’odierna riunione, da computarsi ai fini dell’accertamento dei quorum costituitivi e deliberativi, sono pari a 35.210.922. Si precisa che non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie e che alla data odierna la Società detiene n. 28.027 azioni proprie, pari allo 0,1261% del capitale sociale ordinario e dello 0,0796% del capitale sociale con diritto di voto, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi di legge;
sono intervenuti, per delega al Rappresentante Designato, n. 188 azionisti portatori di complessive n. 17.994.928 azioni ordinarie pari al 80,932941% del capitale sociale, corrispondenti a n. 30.629.482 voti, pari al 86,988583% del numero complessivo dei diritti di voto, tutte ammesse al voto. Salva diversa espressa comunicazione del Rappresentante Designato, le presenze rimarranno invariate in relazione ad ogni singola votazione;
l’elenco nominativo dei soggetti partecipanti per delega all’Assemblea, con l’indicazione del relativo numero di azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell’intermediario alla Società ai sensi dell’art. 83-sexies del TUF e del socio delegante, in caso di delega, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi e di usufruttuari verrà allegato al verbale dell’Assemblea come parte integrante; saranno inoltre indicati nel verbale dell’Assemblea e/o in allegato allo stesso, i nominativi dei soggetti che abbiano espresso voto favorevole, contrario e di coloro i quali si siano astenuti o che non abbiano preso parte alla votazione, con indicazione del relativo numero di azioni rappresentate per delega.

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita in sede ordinaria e atta a discutere e deliberare sugli argomenti del relativo ordine del giorno.

Proseguendo con le informazioni di rito il Segretario comunica che:

la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società;
secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura significativa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento:

Dichiarante	Azionista diretto	Quota % su capitale sociale	Quota % su capitale votante
Matteo Liberali	Finami S.p.A.	44,3210%	55,9740%
	Matteo Liberali	0,0790%	0,0499%
Michele Faggioli	G4 S.r.l.	12,5035%	15,7910%

per quanto a conoscenza della Società, non sussistono pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF;
il Rappresentante Designato è invitato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, anche in tema di carenza di legittimazione al voto;
dal momento che la documentazione inerente tutti i punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, in assenza di opposizioni, se ne ometterà la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nelle Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione, ove presenti;
prima dell'odierna assemblea, non sono pervenute domande ai sensi dell'art. 127-ter del TUF;

le votazioni dell’odierna Assemblea avranno luogo mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea (Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 e della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità ex D. Lgs. n. 125/2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti).

Proseguendo con le informazioni di rito il Segretario comunica, in ossequio a quanto richiesto da Consob, che il numero di ore consuntivate dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per la revisione contabile del bilancio d’esercizio, del bilancio consolidato e della rendicontazione consolidata di sostenibilità al 31 dicembre 2025 ed i corrispettivi ad oggi fatturati (tenendo conto delle attività da noi svolte nell’ambito della revisione contabile limitata della relazione semestrale) sono i seguenti:

	Ore	Euro
Bilancio d’esercizio	1.290	87.000
Bilancio consolidato	480	32.000
Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità	1.422	100.000
Verifiche trimestrali	80	5.000
Bilancio Semestrale	1.200	84.000
TOTALE	4.472	308.000

I suddetti onorari non includono gli onorari relativi alle attività di revisione svolte relativamente alle società controllate che hanno conferito un separato incarico di revisione contabile del bilancio d’esercizio.

A questo punto, nella funzione di Chief Executive Officer della Società, il Presidente procede a commentare sinteticamente i dati più significativi del

Progetto di Bilancio d’esercizio, del Bilancio Consolidato e della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità al 31.12.2025 e i principali eventi dell’esercizio 2025.

“L’esercizio 2025 ha visto le vendite di prodotto del Gruppo tornare a crescere (+3%) con un fatturato prodotti pari a € 598,6 milioni in virtù di una seconda parte dell’anno in recupero e in particolare di un ultimo trimestre estremamente positivo (+10,2%).

L’andamento differenziato delle singole applicazioni in cui il Gruppo è presente ha comportato un significativo cambio del mix delle vendite riportando la SBU “Components” con un fatturato di € 302 milioni (+5,9%) a prevalere sulla SBU “Cooling Systems”. Quest’ultima ha avuto un lento avvio nei primi mesi e poi ha segnato un forte recupero nella parte finale dell’anno, permettendo di chiudere l’anno in leggera crescita (+0,2%) con un valore delle vendite di € 296,7 milioni, pari al 49,6% del totale del fatturato prodotti del Gruppo, ma con un’incidenza del 76% sul valore del portafoglio ordini alla fine del 2025.

Nel 2025, il fatturato del Gruppo nell’Unione Europea è stato di € 440,2 milioni (+3,2%) grazie all’andamento estremamente positivo di Germania, Repubblica Ceca e Finlandia, che hanno più che compensato le performance negative di Francia e Belgio in particolare, penalizzate oltre che dall’andamento negativo del mercato in generale, anche dal difficile confronto con un 2024 particolarmente positivo nei due paesi. L’Italia (+2,4%) ha rappresentato poco più del 19% del fatturato del Gruppo, mentre al di fuori dell’Europa vanno menzionati i brillanti risultati registrati in Medio Oriente e l’inusuale rallentamento dei tempi di gestazione dei progetti sul mercato cinese, che solo nell’ultima parte dell’esercizio ha mostrato segnali di ripresa.

Il fatturato del Gruppo non dipende in misura significativa da singoli contratti commerciali o industriali anche se, a seguito di un’importante operazione di consolidamento di due dei clienti principali attivi nella produzione di banchi refrigerati, l’incidenza sul totale delle vendite del principale cliente del Gruppo è salita al 5,1%, mentre i primi 10 clienti hanno rappresentato complessivamente il 29,6% del fatturato pari (28,9% alla fine del 2024).

Nel 2025, il “Margine Operativo Lordo (EBITDA)” è stato di € 87,2 milioni (14,4% dei ricavi) rispetto a € 82,5 milioni (14%) del 2024. Al netto dell’impatto dei costi non rientranti nella gestione ordinaria, l’EBITDA adjusted al 31 dicembre 2025 sarebbe stato pari a € 88,7 milioni. Al 31 dicembre 2025 non si registrano costi non rientranti nella gestione ordinaria.

Il 2025 è stato il terzo e ultimo anno di implementazione del “Piano di Sostenibilità 2023-2025”. Nel corso del 2025 il Gruppo ha sviluppato un nuovo Piano di sostenibilità integrato nel Piano Industriale 2026-2029, elaborato dallo Steering Committee di Sostenibilità, esaminato dal Comitato Controllo e Rischi e approvato dal Consiglio di Amministrazione nel corso del mese di febbraio 2026. Come riportato nel comunicato stampa del 7 aprile 2026, il fatturato prodotti del primo trimestre 2026 è stato di € 151 milioni (con un incremento del +13,1% rispetto allo stesso dato del 2025) ed il portafoglio ordini al 31 marzo 2026 era pari a € 300,9 milioni, registrando un aumento del +43,0% rispetto a marzo 2025”.

Al termine del suo intervento il Presidente invita la dott.ssa Mara Palacino, Presidente del Collegio Sindacale, ad illustrare sinteticamente all’Assemblea il contenuto e le conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell’articolo 153 del TUF.

Su invito del Presidente, il Segretario procede quindi alla lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione come infra trascritta.

Alle ore 9,40, invariati i presenti, il Presidente pone in votazione, attraverso la comunicazione del Rappresentante Designato, la proposta di delibera di cui al punto 1 dell’ordine del giorno di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di LU-VE S.p.A., esaminata la Relazione degli amministratori sulla gestione e i dati del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 di LU-VE S.p.A., la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di Revisione, nonché l’ulteriore documentazione prevista dalla legge

delibera

1) di approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 di LU-VE S.p.A., che evidenzia un utile netto di esercizio pari ad Euro 12.152.409,81 (dodici milioni centocinquantadue mila quattrocentonove/81), nonché la Relazione degli amministratori sulla gestione;

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al suo Presidente e Amministratore Delegato – ogni potere occorrente per dare esecuzione, con facoltà di subdelega, alla presente delibera e depositarla per l’iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.

La proposta è approvata a maggioranza.

Favorevoli n. 30.554.834 voti.

Contrari n. 0 voti.

Astenuti n. 74.648 voti.

Non votanti 0.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea (Proposta di destinazione dell’utile d’esercizio e di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti).

Su invito del Presidente, il Segretario procede quindi alla lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione come infra trascritta.

Alle ore 9,45, invariati i presenti, il Presidente pone in votazione, attraverso la comunicazione del Rappresentante Designato, la proposta di delibera di cui al punto 2 dell’ordine del giorno di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di LU-VE S.p.A., approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025, che evidenzia un utile netto di esercizio di Euro 12.152.409,81 (dodici milioni centocinquanta duemila quattrocento nove/81)

delibera

1) di accantonare una parte dell’utile netto d’esercizio a “Riserva legale”, per un importo pari ad Euro 607.620,49 (seicento settemila seicento venti/49);

2) di distribuire un dividendo ordinario lordo di Euro 0,47 (zero virgola quarantasette) per ciascuna azione avente diritto alla record date ex art. 83-terdecies del D. Lgs. n. 58/98;

3) di accantonare a “Riserva straordinaria” l’importo dell’utile di esercizio che residua;

4) di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga, per ciascuna azione avente diritto, il 6 maggio 2026, con data stacco della cedola n. 11, il 4 maggio 2026, in conformità al calendario di Borsa Italiana, e record date ex art. 83-terdecies del D. Lgs. n. 58/98 il 5 maggio 2026”.

La proposta è approvata a maggioranza.

Favorevoli n. 30.558.647 voti.

Contrari n. 0 voti.

Astenuti n. 70.835 voti.

Non votanti 0.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea che, ancorché venga trattato in modo unitario, è stato articolato in due sottopunti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi (3. Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: 3.1 approvazione della “Politica in materia di Remunerazione 2026” contenuta nella Sezione I, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/98; 3.2 voto consultivo sui “Compensi corrisposti nell’esercizio 2025” riportati nella Sezione II, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98).

Ricorda che gli Azionisti, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF, saranno chiamati ad approvare la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione, con deliberazione vincolante ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF. Gli

Azionisti saranno inoltre chiamati, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del TUF, a deliberare in senso favorevole o contrario sulla Sezione II della Relazione sulla Remunerazione, con deliberazione non vincolante.

Su invito del Presidente, il Segretario procede quindi alla lettura delle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione come infra trascritte.

Alle ore 9,47, invariati i presenti, il Presidente pone in votazione, attraverso la comunicazione del Rappresentante Designato, la proposta di delibera di cui al sottopunto 3.1 dell’ordine del giorno di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“L’Assemblea degli Azionisti di LU-VE S.p.A.:

esaminata la Sezione I della “Relazione Annuale sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti” del marzo 2026 predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari

delibera

1) di approvare la “Politica in materia di Remunerazione 2026” contenuta nella Sezione I della suddetta Relazione e le relative procedure di adozione e attuazione”.

Favorevoli n. 27.224.064 voti.

Contrari n. 3.334.583 voti.

Astenuti n. 70.835 voti.

Alle ore 9,48, invariati i presenti, il Presidente pone in votazione, attraverso la comunicazione del Rappresentante Designato, la proposta di delibera di cui al sottopunto 3.2 dell’ordine del giorno di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“L’Assemblea degli Azionisti di LU-VE S.p.A.:

esaminata la Sezione II della “Relazione Annuale sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti” del marzo 2026 predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari

delibera

di esprimere parere favorevole sui “Compensi corrisposti nell’esercizio 2025” indicati nella Sezione II della suddetta Relazione”.

Favorevoli n. 30.139.131 voti.

Contrari n. 419.516 voti.

Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno dell’Assemblea che, ancorché venga trattato in modo unitario, è stato articolato in cinque sottopunti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi (Nomina del Consiglio di Amministrazione: 4.1 determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 4.2 determinazione della durata dell’incarico. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 4.3 nomina dei Consiglieri. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 4.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 4.5 determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti).

Ricorda che con l’approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2025, è scaduto, per termine del mandato, il Consiglio di Amministrazione della Società, nominato dall’Assemblea del 28 aprile 2023 per gli esercizi 2023-2025.

L’elezione del Consiglio di Amministrazione avviene ai sensi di legge e di statuto e quindi tramite voto di lista e secondo quanto di seguito disposto: (a) non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari

alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse, stabilita ai sensi del paragrafo 20.1 dello Statuto Sociale; (b) dalla lista che risulterà prima per numero di voti saranno tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne 1 (uno), fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare la presenza di un numero adeguato di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e l’equilibrio tra i generi, nel rispetto dell’applicabile normativa, anche regolamentare, vigente in materia; (c) il rimanente amministratore da eleggere sarà tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti dopo quella di cui alla precedente lettera (b), voti espressi da soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi dell’applicabile normativa, anche regolamentare, vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera (b).

Ricorda altresì che ai sensi dell’art. 15 dello Statuto Sociale, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione non può essere né inferiore a 7 né superiore a 15 membri.

Rammenta che sono state presentate, entro il termine previsto del 3 aprile 2026, le seguenti due liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione (le liste, corredate delle informazioni e della documentazione integrale, sono state rese disponibili sul sito internet della Società www.luvegroup.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato in data 7 aprile 2026).

Lista n. 1 presentata, in data 2 aprile 2026, dal socio di maggioranza Finami S.p.A. (titolare di n. 9.854.485 azioni corrispondenti al 44,32 % del capitale sociale ordinario), che riporta, nell’ordine progressivo di seguito indicato, i seguenti nominativi:
MATTEO LIBERALI, nato a Pavia (PV) il 21/03/1968;
PIERLUIGI FAGGIOLI, nato a Ferrara (FE) il 28/12/1936;
MICHELE FAGGIOLI, nato a Torino (TO) il 27/07/1967;
STEFANO PALEARI, nato a Milano (MI) il 24/01/1965;
ANNA GERVASONI, nata a Milano (MI) il 18/08/1961;
FABIO LIBERALI, nato a Pavia (PV) il 28/09/1963;

LAURA OLIVA, nata a Rimini (RN) il 27/12/1968;
ELVINA FINZI, nata a Milano (MI) l'11/09/1976;
ROBERTA PIERANTONI, nata a Urbania (PU) il 12/05/1971;
MICHELE GARULLI, nato a Como (CO) il 26/04/1959.

I candidati Stefano Paleari, Anna Gervasoni ed Elvina Finzi hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti per qualificarsi come indipendenti ai sensi del combinato disposto degli art. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF nonché dell'art. 2, raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance. Con riguardo, in particolare, ai requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance in capo ai candidati Stefano Paleari e Anna Gervasoni, il Presidente ricorda che gli stessi hanno precisato, per completezza, e tenuto conto delle circostanze di cui all'art. 2, raccomandazione n. 7, nonché dei "Criteri di Significatività" e della definizione di "Stretti Familiari" adottati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, e riportati nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea, con riferimento, al punto 4 dell'ordine del giorno dell'Assemblea, che la dichiarazione relativa al possesso di tali requisiti è stata resa pur ricorrendo la circostanza di cui all'art. 2, raccomandazione 7, lett. e), del Codice di Corporate Governance, avendo entrambi già ricoperto la carica di amministratore della Società per più di nove esercizi negli ultimi dodici esercizi. Entrambi i candidati hanno tuttavia ritenuto che tale circostanza non comprometta né appaia idonea a compromettere in concreto la propria autonomia di giudizio;

Lista n. 2 presentata, in data 3 aprile 2026, da un gruppo di investitori istituzionali azionisti della società (titolari complessivamente di n. 1.141.234 azioni corrispondenti al 5,13275% del capitale sociale ordinario), che riporta, nell'ordine progressivo di seguito indicato, i seguenti nominativi:
CARLO PARIS, nato a L'Aquila il 04/11/1956;
MARIA BEATRICE FRANCESCA GEROSA, nata ad Albenga il 07/01/1965.

Entrambi i candidati hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli art. 147-ter, comma 4 e 148,

comma 3 del TUF dell'art. 2, raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance.

Il Presidente segnala che ciascuno degli azionisti che hanno presentato la Lista n. 2 ha espressamente dichiarato l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.02.2009 con i soci di LU-VE S.p.A. che, sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF, detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli articoli 147-ter, comma 3 del TUF e 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob n. 19971 del 1999 e più in generale dallo statuto e dalla disciplina vigente.

Il Presidente ricorda inoltre che, di tutta la documentazione presentata, la Società ha provveduto ad effettuare la pubblicità richiesta dall'articolo 144-octies del Regolamento Emittenti Consob n. 19971/1999.

Il Presidente ricorda, infine, che il socio di maggioranza Finami S.p.A. ha presentato, unitamente alla Lista n. 1, proposte su ciascun sottopunto del quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, riportate nel fascicolo "Lista n. 1 per la nomina del Consiglio di Amministrazione" messo a disposizione del pubblico in data 7 aprile 2026 con le modalità previste dalla normativa vigente.

Su invito del Presidente, il Segretario procede quindi alla lettura delle proposte di delibera formulate dal socio Finami S.p.A. come infra trascritte.

Alle ore 9,53, invariati i presenti, il Presidente pone in votazione, attraverso la comunicazione del Rappresentante Designato, le liste presentate e le proposte di delibera su ciascun sottopunto del quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea formulate dal socio Finami S.p.A. qui trascritte:

Proposta di deliberazione di Finami S.p.A. sul sottopunto 4.1 all'ordine del giorno "determinazione del numero dei componenti"

"4.1 L'Assemblea degli Azionisti:

delibera

di determinare in 10 (dieci) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione".

Favorevoli n. 30.558.251 voti.

Contrari n. 396 voti.

Proposta di deliberazione di Finami S.p.A. sul sottopunto 4.2 all’ordine del giorno “determinazione della durata dell’incarico”

“4.2 L’Assemblea degli Azionisti:

delibera

di fissare in tre esercizi, e dunque fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2028, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione”.

Favorevoli n. 30.546.249 voti.

Contrari n. 12.398 voti.

Sottopunto 4.3 dell’ordine del giorno: liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Favorevoli alla Lista n. 1 n. 25.304.235 voti.

Favorevoli alla Lista n. 2 n. 5.325.247 voti.

Contrari a tutte le Liste n. 0 voti.

Astenuti n. 0 voti.

Il Presidente dà atto di quanto segue:

risulta aver ottenuto la maggioranza dei voti espressi dall'Assemblea la Lista n. 1 presentata dal socio Finami S.p.A. da cui trarre, secondo l'ordine nel quale sono elencati, 9 dei 10 componenti del Consiglio di Amministrazione, ed in particolare i Signori: 1. Matteo Liberali, 2. Pierluigi Faggioli, 3. Michele Faggioli, 4. Stefano Paleari, 5. Anna Gervasoni, 6. Fabio Liberali, 7. Laura Oliva, 8. Elvina Finzi, 9. Roberta Pierantoni;
dalla Lista n. 2, presentata da un gruppo di investitori istituzionali azionisti della società, che risulta aver ottenuto la minoranza dei voti, viene tratto il 10° componente del Consiglio di Amministrazione, ed in particolare il Signor Carlo Paris;
che è rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, che richiede che almeno i 2/5 dei membri del Consiglio di Amministrazione appartengano al genere meno rappresentato, che risulta essere quello femminile.

Il Presidente comunica che, risultano pertanto eletti i seguenti Signori:

Matteo Liberali
Pierluigi Faggioli
Michele Faggioli
Stefano Paleari
Anna Gervasoni
Fabio Liberali
Laura Oliva
Elvina Finzi
Roberta Pierantoni (tratti dalla Lista n. 1) e
Carlo Paris (tratto dalla Lista n. 2).

I Signori Stefano Paleari, Anna Gervasoni, Elvina Finzi e Carlo Paris hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli art. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF e dell'art. 2, raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance.

Proclama pertanto eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026, 2027 e 2028 e, dunque fino all'Assemblea che sarà convocata per approvare il Bilancio al 31 dicembre 2028, nelle persone sopra indicate.

Prende inoltre atto che risulta assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme all'applicabile normativa, anche regolamentare e statutaria, vigente inerente all'equilibrio tra i generi, nonché la presenza di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'applicabile

normativa, anche regolamentare nonché al Codice di Corporate Governance al quale la Società aderisce.

Il Presidente, a titolo personale e anche in considerazione del ruolo di Amministratore Delegato ricoperto nel corso del mandato appena concluso, nonché a nome della Società e dei suoi consiglieri, ringrazia l'amministratore uscente prof.ssa Raffaella Cagliano per il contributo prestato a favore della Società e di tutto il Gruppo LU-VE nell’espletamento del mandato di amministratore svolto negli anni scorsi. Al ringraziamento si associano Pierluigi e Michele Faggioli, nelle rispettive qualità di Vicepresidente e consigliere delegato rivestite nel corso del medesimo mandato.

Proposta di deliberazione di Finami S.p.A. sul sottopunto 4.4 all’ordine del giorno “nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione”.

“4.4 L’Assemblea degli Azionisti:

delibera

di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A. per il triennio 2026-2028 il dott. Matteo Liberali”.

Favorevoli n. 26.748.736 voti.

Contrari n. 3.569.216 voti.

Astenuti n. 311.530 voti.

Proposta di deliberazione di Finami S.p.A. sul sottopunto 4.5 all’ordine del giorno “determinazione del compenso”.

“4.5 L’Assemblea degli Azionisti:

delibera

di stabilire in Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) l’importo complessivo massimo per la remunerazione fissa da attribuire per ciascun anno solare del mandato triennale a tutti gli amministratori, inclusi i compensi fissi da attribuire a quelli investiti di particolari cariche nonché i compensi da

attribuire ai componenti dei comitati che il Consiglio di Amministrazione deciderà di istituire al suo interno;

di stabilire in Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) l'importo complessivo massimo per la remunerazione variabile da attribuire agli amministratori investiti di particolari cariche per ciascun anno solare del mandato triennale;
di dar mandato al Consiglio di Amministrazione di ripartire i suddetti importi fra gli amministratori in considerazione dell'attività prestata a favore della Società".

Favorevoli n. 30.558.647 voti.

Il Presidente passa alla trattazione del quinto punto all’ordine del giorno dell’Assemblea che, ancorché venga trattato in modo unitario, è stato articolato in due sottopunti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi (Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026/2028: 5.1 nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 5.2 determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti).

Ricorda che, con l’approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2025, è scaduto, per termine del mandato, il Collegio sindacale della Società, nominato dall’Assemblea del 28 aprile 2023 per gli esercizi 2023-2025.

L’elezione del Collegio avviene ai sensi di legge e di statuto e quindi tramite voto di lista e secondo quanto di seguito disposto: (a) dalla lista che è risultata prima per numero di voti vengono tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista stessa, 2 (due) sindaci effettivi ed

1 (un) sindaco supplente; (b) il rimanente sindaco effettivo ed il rimanente sindaco supplente vengono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, dalla lista che è risultata seconda per numero di voti dopo quella di cui alla precedente lettera (a), voti espressi da soci che non siano collegati, in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, vigente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che è risultata prima per numero di voti.

Ricorda altresì che ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale il Collegio Sindacale è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.

Rammenta che sono state presentate, entro il termine previsto del 3 aprile 2026, le seguenti due liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale (le liste corredate delle informazioni e della documentazione integrale sono state rese disponibili sul sito internet della Società www.luvegroup.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato in data 7 aprile 2026):

Lista n. 1 presentata, in data 2 aprile 2026, dal socio di maggioranza Finami S.p.A. (titolare di n. 9.854.485 azioni pari al 44,32% del capitale sociale ordinario) che riporta, nell'ordine progressivo di seguito indicato, i seguenti nominativi:
nella Sezione I – Candidati alla carica di Sindaco Effettivo, i Signori
FRANCESCA MARIOTTI, nata a Frosinone il 16/03/1973;
DOMENICO ANGELO MAGNO FAVA, nato a Milano l'11/10/1966;
PIERA TULA, nato a Nuoro l'1/08/1967.
nella Sezione II – Candidati alla carica di Sindaco Supplente, i Signori:
MICHAELA RITA MARCARINI (o anche solo MICHAELA MARCARINI), nata a Londra (GBR) il 19/12/1959;
GIANCARLO ANNIBALE GUIDO BALLARATI, nato a Busto Arsizio (VA) il 23/12/1964;
Lista n. 2 presentata, in data 3 aprile 2026, da un gruppo di investitori istituzionali azionisti della società (titolari complessivamente di n. 1.141.234 azioni pari al 5,13275% del capitale sociale ordinario) che riporta i seguenti nominativi:

nella Sezione I – Sindaci Effettivi, la Signora MARA PALACINO, nata a Desio (MB) l’8/11/1970;
nella Sezione II – Sindaci Supplenti, la Signora NATHALIE BRAZZELLI, nata a Busto Arsizio (VA), il 18/04/1975.

Ricorda infine che, il socio di maggioranza Finami S.p.A. ha presentato, unitamente alla Lista n. 1, proposte su ciascun sottopunto del quinto punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, riportate nel fascicolo “Lista n. 1 per la nomina del Collegio Sindacale” messo a disposizione del pubblico in data 7 aprile 2026 con le modalità previste dalla normativa vigente.

Segnala che ciascuno degli azionisti che hanno presentato la Lista n. 2 hanno espressamente dichiarato l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.02.2009 con i soci di LU-VE S.p.A. che, sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF, detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli articoli 147-ter, comma 3 del TUF e 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob n. 19971 del 1999 e più in generale dallo statuto e dalla disciplina vigente.

Ricorda che di tutta la documentazione presentata, la Società ha provveduto ad effettuare la pubblicità richiesta dall’articolo 144-octies del Regolamento Emittenti Consob n. 19971/1999.

Informa che non sono state comunicate variazioni circa gli incarichi ricoperti in altre società rispetto a quanto allegato alle Liste presentate.

Su invito del Presidente, il Segretario procede quindi alla lettura delle proposte di delibera formulate dal socio Finami S.p.A. come infra trascritte.

Alle ore 9,56, invariati i presenti, il Presidente pone in votazione, attraverso la comunicazione del Rappresentante Designato, le liste presentate e la proposta di delibera sul sottopunto 5.1 all’ordine del giorno dell’Assemblea formulate dal socio Finami S.p.A. di seguito trascritta:

Sottopunto 5.1 dell’ordine del giorno: liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale

Favorevoli alla Lista n. 1 n. 25.304.235 voti.

Favorevoli alla Lista n.2 n. 5.267.747 voti.

Contrari a tutte le Liste n. 0 voti.

Astenuti n. 57.500 voti.

Il Presidente dà atto di quanto segue:

risulta aver ottenuto la maggioranza dei voti espressi dall’Assemblea la Lista n. 1 presentata dal socio Finami S.p.A. da cui trarre, secondo l’ordine nel quale sono elencati, due sindaci effettivi e un sindaco supplente, ed in particolare i Signori:
FRANCESCA MARIOTTI – Sindaco Effettivo;
DOMENICO ANGELO MAGNO FAVA – Sindaco Effettivo;
MICHAELA RITA MARCARINI (o anche solo Michaela Marcarini) – Sindaco Supplente;
dalla Lista n. 2, presentata da un gruppo di investitori istituzionali azionisti della società, che risulta aver ottenuto la minoranza dei voti, vengono tratti un sindaco effettivo e un sindaco supplente, ed in particolare le Signore:
MARA PALACINO – Sindaco Effettivo;
NATHALIE BRAZZELLI – Sindaco Supplente;
ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e dell’art. 23 dello Statuto Sociale, la Signora Mara Palacino in quanto sindaco effettivo espresso dalla lista di minoranza, sarà chiamata ad assumere la carica di Presidente del Collegio Sindacale;
è rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, che richiede che almeno i 2/5 dei membri del Collegio Sindacale appartengano al genere meno rappresentato, che risulta essere quello maschile.

Comunica che risultano pertanto eletti i Signori:

MARA PALACINO - Presidente del Collegio Sindacale (tratta dalla Lista n. 2)
FRANCESCA MARIOTTI - Sindaco Effettivo (tratta dalla Lista n. 1)
DOMENICO ANGELOI MAGNO FAVA – Sindaco Effettivo (tratto dalla Lista n. 1)
MICHAELA RITA MARCARINI (o anche solo Michaela Marcarini) - Sindaco Supplente (tratta dalla Lista n. 1);
NATHALIE BRAZZELLI – Sindaco Supplente (tratta dalla Lista n. 2).

Proclama pertanto eletto il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028 e, dunque sino all’Assemblea che sarà convocata per approvare il bilancio al 31 dicembre 2028, nelle persone sopra indicate, con nomina di Mara Palacino quale Presidente del Collegio Sindacale.

Prende inoltre atto che risulta assicurata la composizione del Collegio Sindacale conforme all’applicabile normativa, anche regolamentare e statutaria, vigente inerente all’equilibrio tra i generi.

Il Presidente, a titolo personale e anche in considerazione del ruolo di Amministratore Delegato ricoperto nel corso del mandato appena concluso, nonché a nome della Società e dei suoi consiglieri, ringrazia il sindaco uscente dott.ssa Paola Mignani per il contributo prestato a favore della Società e di tutto il Gruppo LU-VE nell’espletamento del mandato di sindaco che ha svolto negli anni scorsi. Al ringraziamento si associano Pierluigi e Michele Faggioli, nelle rispettive qualità di Vicepresidente e consigliere delegato rivestite nel corso del medesimo mandato.

Proposta di deliberazione di Finami S.p.A. sul sottopunto 5.2 all’ordine del giorno “determinazione del compenso”.

“5.2 L’Assemblea degli Azionisti:

di stabilire in:

€ 50.000,00 (quarantacinquemila/00) il compenso annuo da attribuire al Presidente del Collegio Sindacale;
€ 35.000,00 (trentamila/00) il compenso annuo da attribuire a ciascun Sindaco effettivo".

Il Presidente passa alla trattazione del sesto punto all’ordine del giorno dell’Assemblea (Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall’Assemblea del 18 aprile 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti).

Su invito del Presidente, il Segretario procede quindi alla lettura della proposta di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione come infra trascritta.

Alle ore 10,02, invariati i presenti, il Presidente pone in votazione, attraverso la comunicazione del Rappresentante Designato, la proposta di delibera di cui al punto 6 dell’ordine del giorno di cui è stata data lettura e qui trascritta:

"L’Assemblea degli Azionisti di LU-VE S.p.A.,

vista la delibera dell’Assemblea, in sede ordinaria di LU-VE S.p.A., tenutasi in data 18 aprile 2025, in merito all’autorizzazione, all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie;
preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento,

1) di revocare, a far tempo dalla data della presente deliberazione assembleare, la delibera relativa alla autorizzazione all’acquisto e alla

disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea degli Azionisti del 18 aprile 2025;

2) di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le finalità indicate nella menzionata Relazione degli Amministratori, nei termini e con le modalità di seguito riportate:

fermi restando i limiti di cui all'art. 2357 del Codice civile, l'acquisto potrà avvenire in una o più soluzioni, in misura non eccedente il 10% del capitale sociale, e cioè fino al raggiungimento del quantitativo massimo di n. 2.223.436 (due milioni duecento ventitremila quattrocento trentasei) azioni ordinarie, tenuto conto delle azioni detenute dalla Società e dalle società controllate da LU-VE S.p.A. e nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti in base all'ultimo bilancio regolarmente approvato;
l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è deliberata per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna e quindi sino al 28 ottobre 2027;
l'autorizzazione include la facoltà di disporre successivamente delle azioni in portafoglio, in una o più volte, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabili, ed eventualmente riacquistare le azioni stesse sempre in conformità con i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente autorizzazione;
il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie dovrà essere, come minimo, non inferiore del 15% (quindici per cento) e, come massimo, non superiore del 15% (quindici per cento) alla media dei prezzi ufficiali delle contrattazioni registrate sul mercato Euronext STAR Milan nelle tre sedute precedenti l'acquisto o l'annuncio dell'operazione, a seconda delle modalità tecniche individuate dal Consiglio di Amministrazione;
il prezzo della vendita a terzi dovrà essere non inferiore al 95% (novantacinque percento) della media dei prezzi ufficiali registrati sul mercato Euronext STAR Milan nei tre giorni precedenti la vendita. Tale limite di prezzo potrà essere derogato nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie (o di

costituzione di garanzie sulle medesime) nell'ambito della realizzazione di operazioni connesse a progetti industriali e/o commerciali e/o comunque di interesse per la Società o il Gruppo LU-VE, e nel caso di assegnazione e/o cessione di azioni (o di opzioni a valere sulle medesime) in relazione a piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/1998 (a favore, tra l'altro, di amministratori, dipendenti o collaboratori della Società e di società del Gruppo LU-VE) e/o a servizio dell'emissione di altri strumenti finanziari convertibili in azioni e/o a programmi di assegnazione gratuita di azioni;

le operazioni di acquisto potranno essere effettuate in conformità all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dovranno essere compiute in ottemperanza all'art. 132 del D. Lgs. n. 58/1998, all'art. 144-bis del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 ed eventualmente alle prassi di mercato ammesse, e quindi, tra l'altro: (i) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio; (ii) nei mercati regolamentati o eventualmente sui sistemi multilaterali di negoziazione, secondo le modalità operative stabilite dalla società di gestione del mercato; (iii) mediante acquisto e vendita, in conformità con le disposizioni regolamentari di volta in volta vigenti, di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati o eventualmente nei sistemi multilaterali di negoziazione che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti; (iv) mediante attribuzione agli Azionisti, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna; (v) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014; (vi) con le diverse modalità consentite dalla normativa, anche europea, di volta in volta vigente; in ogni caso dovrò essere assicurata la parità di trattamento tra gli Azionisti e il rispetto di ogni norma, anche europea, applicabile;
l'autorizzazione a disporre delle azioni proprie, anche prima che vengano esauriti gli acquisti, è data senza limiti di tempo".

Favorevoli n. 30.433.951 voti.

Contrari n. 124.696 voti.

Il Presidente proclama il risultato ed esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione alle ore 10,05.

Il Presidente

Il Segretario

LU-VE S.P.A.
Assemblea Ordinaria del 28/04/2026
Pag. 1

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

| N° | PARTECIPANTE/ AZIONISTA
RAPPRESENTATO | AZIONI Ordinarie | AZIONI Maggiorate | ASSENZE ALLE VOTAZIONI
Assemblea Ordinaria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rappresentate | Dettaglio | Rappresentate | Dettaglio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI LAURA RUSCONI
- PER DELEGA DI | 5.325.247 | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ABACUS GREEN DEAL AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR | 2.579 | | | | F | F | F | F | F | F | 2 | A | F | 2 |
| ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT AGENTE:BROWN BROTHERS HARR | 1.839 | | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| ACADIAN ALL-COUNTRY WORLD EX-U.S. EQUITY DYNAMIC EXTENSION MASTER FUND RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP. | 2.043 | | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| ACADIAN GLOBAL ALL-COUNTRY EX-U.S. EX-CHINA EQUITY DYNAMIC E MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC | 1.441 | | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| ACADIAN GLOBAL DEVELOPED EQUITY DYNAMIC EXTENSION MASTER FUN RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP. | 2.662 | | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND | 1.698 | | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| ADVANCED SERIES TRUST- AST GLOBAL BOND PORTFOLIO | 631 | | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION | 2.538 | | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| ALLIANZ ACTIONS EURO PMEETI | 9.528 | | | | F | F | F | C | F | F | 2 | C | F | 2 |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND | 32.255 | | | | F | F | F | C | F | F | 2 | C | F | 2 |
| ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES | 62.052 | | | | F | F | F | C | F | F | 2 | C | F | 2 |
| ALLIANZGI CLUB MICRO CAP | 106.367 | | | | F | F | F | C | F | F | 2 | C | F | 2 |
| AMPLEGEST PME | 30.000 | | | | F | F | F | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| AMUNDI ACTIONS PME | 353.199 | | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| AMUNDI EUROZONE MICROCAPS | 35.971 | | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL | 352 | | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG BRD TRANS | 2.718 | | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| AMUNDI MSCI EUROPE SMALL C ESG BRD TRANS | 777 | | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| AMUNDI MSCI GLOBAL SMALL CAP OECD EX USA | 136 | | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME | 109.610 | | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| AMUNDI TRANSMISSION ACTIONS | 1.095 | | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| AMUNDI TRANSMISSION PATRIMOINE | 3.848 | | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| ANIMA CRESCITA ITALIA AGENTE:BNPP SA ITALIA | 11.022 | | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| ANIMA CRESCITA ITALIA NEW AGENTE:BNPP SA ITALIA | 28.596 | | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| ANIMA ELTIF ITALIA 2026 AGENTE:BNPP SA ITALIA | 17.614 | | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY | 10.781 | | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| ANIMA INIZIATIVA ITALIA AGENTE:BNPP SA ITALIA | 219.107 | | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| ANIMA ITALIA AGENTE:BNPP SA ITALIA | 18.624 | | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| ANIMA PMI ITALIA | 91.434 | | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| ANIMA SVILUPPO ITALIA 2030 | 9.721 | | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| ANIMA SVILUPPO ITALIA 2031 | 4.600 | | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| AQR FLEX 1 SERIES LLC- SERIES A13 | 29 | | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| ARBEVEL MICROCAPS EURO | 74.000 | | | | F | F | F | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| ARCA AZIONI ITALIA AGENTE:BNPP SA ITALIA | 99.990 | | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 15 AGENTE:BNPP SA ITALIA | 2.145 | | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |

LU-VE S.P.A.
Assemblea Ordinaria del 28/04/2026
Pag. 2

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

| N° | PARTECIPANTE/ AZIONISTA
RAPPRESENTATO | AZIONI Ordinarie | AZIONI Maggiorate | ASSENZE ALLE VOTAZIONI
Assemblea Ordinaria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rappresentate | Dettaglio | Rappresentate | Dettaglio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30 AGENTE:BNPP SA ITALIA | | 104.707 | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| | ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55 AGENTE:BNPP SA ITALIA | | 23.532 | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| | ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA AGENTE:BNPP SA ITALIA | | 210.115 | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| | ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA ITALIA AGENTE:BNPP SA ITALIA | | 63.463 | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| | ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM | | 4.841 | | | F | F | C | F | F | F | 2 | F | F | 2 |
| | ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U | | 8.517 | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| | AXA WORLD FUNDS SICAV | | 100.000 | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND AGENTE:BNPP LUXEMBOURG | | 48.100 | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 AGENTE:BNPP LUXEMBOURG | | 34.300 | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| | AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES AGENTE:BNPP LUXEMBOURG | | 9.600 | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| | AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A AGENTE:BNPP SA ITALIA | | 8.735 | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| | BANCOPOSTA RINASCIMENTO AGENTE:BNPP SA ITALIA | | 29.327 | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| | BANKINTER GESTION DE ACTIVOS.. RICHIEDENTE:BANKINTER S.A IICS CLIENT'S | | 11.217 | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP AGENTE:BNPP LUXEMBOURG | | 71.472 | | | F | F | F | F | F | F | 2 | F | F | 2 |
| | BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I RICHIEDENTE:NT BLACKROCK AUTHORISED CONTRA | | 1.684 | | | F | F | C | F | F | F | 2 | F | F | 2 |
| | BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS AGENTE:JPMCBNA | | 7.775 | | | F | F | C | F | F | F | 2 | F | F | 2 |
| | BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA AGENTE:BNPP FRANCE | | 1.258 | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| | CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM | | 9.254 | | | F | F | F | F | F | C | 2 | C | F | 2 |
| | CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD. RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC | | 123 | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| | CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY | | 13.335 | | | A | A | A | A | A | A | 2 | A | A | A |
| | CITY OF NEW YORK GROUP TRUST | | 3.813 | | | A | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| | CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM. RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND | | 396 | | | F | F | C | C | C | C | 2 | C | F | 2 |
| | CM-AM PME-ETI ACTIONS AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR | | 124.300 | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| | COGEFI PROSPECTIVE | | 14.000 | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| | COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND | | 8.582 | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| | CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY | | 7.620 | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| | RICHIEDENTE:CBNY SA DFA-CNTL SMALL CO SERIES | | | | | | | | | | | | | | |
| | COVEA PERSPECTIVES ENTREPRISES | | 86.888 | | | F | F | C | C | F | F | 2 | C | F | 2 |
| | COVEA SOLUTION ELTIF | | 6.303 | | | F | F | C | C | F | F | 2 | C | F | 2 |
| | CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) | | 3.369 | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| | DFA ALL COUNTRY EX US EQUITY MARKET SUBTRUST OF DFA GROUP TRUST | | 98 | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| | RICHIEDENTE:CBNY-DFA ALL CTRY EXUS EQ MKT SUBT | | | | | | | | | | | | | | |
| | DIMENSIONAL FUNDS PLC | | 2.378 | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| | DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E | | 3.141 | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |
| | RICHIEDENTE:CBNY-INT CORE EQ 2 ETF | | | | | | | | | | | | | | |
| | DNCA ACTIONS EURO PME | | 390.764 | | | F | F | C | F | F | F | 2 | F | F | 2 |
| | DNCA INVEST - DI EXPLORER SMID EUR AGENTE:BNPP LUXEMBOURG | | 500 | | | F | F | C | F | F | F | 2 | F | F | 2 |
| | DWS MULTI ASSET PIR FUND | | 30.000 | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 |

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Pag. 5

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Pag. 6

| N° | PARTECIPANTE/ AZIONISTA
RAPPRESENTATO | AZIONI Ordinarie | | AZIONI Maggiorate | | ASSENZE ALLE VOTAZIONI
Assemblea Ordinaria | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | Rappresentate | Dettaglio | Rappresentate | Dettaglio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND | | 374 | | | F | F | F | F | F | F | 2 | F | F | 2 | F | F | |
| | VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND AGENTE:JPMCBNA | | 2.084 | | | F | F | C | F | F | F | 2 | F | F | 2 | F | F | |
| | VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:BROWN BROTHERS HARR | | 7.760 | | | F | F | C | F | F | F | 2 | F | F | 2 | F | F | |
| | VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS RICHIEDENTE:NT GS1 0 PCT TREATY ACCOUNT CLT LEN | | 2.028 | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 | F | F | |
| | WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD | | 3.327 | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 | F | F | |
| | XTRACKERS | | 17.509 | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 | F | F | |
| | XTRACKERS (IE) PUBLIC LIMITED COMPANY | | 54 | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 | F | F | |
| | XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF | | 5 | | | F | F | C | F | F | F | 2 | C | F | 2 | F | F | |
| 1 | COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI LAURA RUSCONI | 35.127 | | 12.634.554 | | | | | | | | | | | | | | |
| - PER DELEGA DI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FINAMI S.P.A. RICHIEDENTE:BPER BANCA SPA | | 2 | | 9.854.483 | F | F | F | F | F | F | 1 | F | F | 1 | F | F | |
| | G4 SRL RICHIEDENTE:FAGGIOLI MICHELE | | | | 2.780.071 | F | F | F | F | F | F | 1 | F | F | 1 | F | F | |
| | LIBERALI FABIO | | 17.562 | | | F | F | F | F | F | F | 1 | F | F | 1 | F | F | |
| | LIBERALI MATTEO | | 17.563 | | | F | F | F | F | F | F | 1 | F | F | 1 | F | F | |

Intervenuti n° 1 rappresentante per delega 5.360.374 azioni Ordinarie e 12.634.554 azioni Maggiorate

Legenda:
1 Bilancio al 31 dicembre 2025
2 Destinazione utile di esercizio
3 Remunerazione I Sezione
4 Remunerazione II Sezione
5 Numero componenti CdA
6 Durata incarico CdA
7 Nomina Consiglieri
8 Nomina Presidente CdA
9 Compenso CdA
10 Nomina Collegio Sindacale e Presidente
11 Compenso Collegio Sindacale
12 Acquisto e disposizione azioni proprie

F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; - Non Votante; X: Assente alla votazione

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