LU-VE S.p.A. Via Vittorio Veneto n. 11 – 21100 Varese Numero REA: VA-191975 Codice Fiscale n. 01570130128

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL GIORNO 28 APRILE 2023 IN UNICA CONVOCAZIONE

LISTA N. 1 PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

LISTA DI CANDIDATI PRESENTATA DALL'AZIONISTA FINAMI S.P.A.

Lista di candidati presentata il 31 marzo 2023 dall'azionista Finami S.p.A. corredata dalle informazioni e dalla documentazione richiesta dalla normativa di legge e regolamentare vigente, ivi comprese le certificazioni comprovanti la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dall'azionista (pari a n. 10.187.999 azioni corrispondenti al 45,82% del capitale sociale ordinario di LU-VE S.p.A.).

CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO

1. PAOLA MIGNANI
2. LAURA ACQUADRO
3. DOMENICO ANGELO MAGNO FAVA

CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE

1. MICHAELA RITA MARCARINI (o anche solo MICHAELA MARCARINI)
2. GIANCARLO ANNIBALE GUIDO BALLARATI

FINAMI S.p.A.

Milano - Piazzale Luigi Cadorna, 10 - Capitale Sociale Euro 2.132.000.= i.v.

Spett.le LU-VE S.p.A. Via Caduti Della Liberazione, 53 21040 UBOLDO (VA)

Alla c.a. del General Counsel

Via PEC all'indirizzo: [email protected]

Milano, 31 marzo 2023

Oggetto:

Egregi Signori,

con la presente, in qualità di azionista titolare, alla data odierna, di n. 10.187.999 azioni LU-VE S.p.A. ("LU-VE" o la "Società"), corrispondenti ad una partecipazione pari al 45,82% del capitale sociale ordinario della Società, Finami S.p.A. in persona del suo legale rappresentante dott. Matteo Liberali - presenta la seguente lista di candidati per la nomina dei componenti del collegio sindacale di LU-VE, il cui rinnovo è posto al punto 4 dell'ordine del giorno della prossima Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 aprile 2023 presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18 (l'"Assembled").

Si precisa che, nel selezionare i candidati di seguito indicati e nel formulare le proposte di deliberazione di seguito riportate, la scrivente società ha tenuto conto: (i) di quanto riportato nella "Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea degli Azionisti convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 28 aprile 2023 in unica convocazione" predisposta da LU-VE ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998, con particolare riguardo alle raccomandazioni formulate per garantire il più efficace funzionamento del Collegio Sindacale al punto 4 dell'ordine del giorno dell'Assemblea, avuto riguardo alla politica in materia di diversità nella composizione dell'organo di controllo contenuta nelle "Politiche sulla diversità per i componenti degli organi sociali di LU-VE S.p.A." in vigore, nonché (ii) dell'informativa fornita nella "Relazione del Collegio Sindacale al Consiglio di Amministrazione" allegata alla Relazione Illustrativa, redatta dal Collegio Sindacale uscente ai sensi della Norma Q.1.6. in tema di "Retribuzione", contenuta nelle "Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate" emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi / Codice Fiscale / Partita IVA n. 08408810151 R.E.A. di Milano n. 1225751

FINAMI S.p.A.

Milano - Piazzale Luigi Cadorna, 10 - Capitale Sociale Euro 2.132.000.= i.v.

IISTA CANDIDATI

all'elezione del Collegio Sindacale di LU-VE S.p.A. per gli esercizi 2023-2024-2025

SEZIONE I - CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO

N.	NOME E COGNOME
1	PAOLA MIGNANI
	Nata a TORINO (TO) il 17/04/1966
	Codice fiscale: MGNPLA66D57L219V
2	LAURA ACQUADRO
	Nata a Milano il 01/12/1967
	Codice fiscale: CQDLRA67T41F205G
3	DOMENICO ANGELO MAGNO FAVA
	Nato a Milano l'11/10/1966
	Codice fiscale: FVADNC66R11F205J

SEZIONE II - CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE

1	Michaela Rita Marcarini (o anche solo Michaela Marcarini)
	Nata a Londra (GBR) il 19/12/1959
	Codice fiscale: MRCMHL59T59Z114V
2	GIANCARLO ANNIBALE GUIDO BALLARATI
	Nato a Busto Arsizio (VA) il 23/12/1964
	Codice fiscale: BLLGCR64T23B300Q

In allegato alla presente sono trasmessi, con riferimento a ciascun candidato:

la dichiarazione di accettazione della candidatura e della relativa carica con la quale viene inoltre (i) dichiarata l'insussistenza di incompatibilità, decadenza e ineleggibilità previste dalla legge e dallo statuto sociale di LU-VE per l'assunzione della carica di sindaco, (ii) dichiarato il possesso dei requisti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto sociale di LU-VE per ricoprire tale carica, nonché (iii) dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti per gli amministratori dall'art. 2, raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance cui LU-VE aderisce;
il curriculum vitae contenente l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo dallo stesso ricoperti presso altre società tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma del codice civile, al momento della nomina e prima dell'accettazione, tali incarichi devono essere resi noti all'Assemblea; in considerazione di ciò, i candidati ne cureranno, naturalmente, l'aggiornamento sino al giorno della nomina assembleare.

In allegato alla presente vengono altresì trasmesse le certificazioni rilasciate dagli intermediari abilitati ai sensi di legge comprovanti la titolarità delle azioni ordinarie LU-VE detenute da Finami S.p.A. alla data odierna (pari al 45,82% del capitale sociale ordinario della Società e, pertanto, per una quota superiore a quella del 2,5%, stabilita

Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi / Codice Fiscale / Partita IVA n. 08408810151 R.E.A. di Milano n. 1225751

FINAMI S.p.A.

Milano - Piazzale Luigi Cadorna, 10 - Capitale Sociale Euro 2.132.000.= i.v.

dalla Consob con determinazione dirigenziale n. 76 del 30 gennaio 2023 ai sensi di legge e regolamento e richiesta dallo statuto sociale per la legittimazione alla presentazione di liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale).

Si comunica inoltre che i candidati alla carica di componenti del Collegio Sindacale di LU-VE hanno autorizzato la pubblicazione dei propri curricula vitae e delle proprie dichiarazioni sul sito internet della Società o su altri siti ove previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

ﻼ

In considerazione dell'ordine del giorno della suddetta Assemblea degli Azionisti (punto 4), si invitano quindi gli Azionisti ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

4.1 "L'Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA

di nominare componenti del Collegio Sindacale di LU-VE S.p.A. per gli esercizi 2023-2024-2025, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, i seguenti candidati scelti dalla lista presentata dal socio Finami S.p.A .:

™ Paola Mignani, nata a TORINO (TO) il 17/04/1966, codice fiscale: MGNPLA66D57L219V, quale Presidente;
· Laura Acquadro, nata a Milano il 01/12/1967, codice fiscale: CQDLRA67T41F205G, quale Sindaco effettivo;
" Domenico Angelo Magno Fava, nato a Milano l'11/10/1966, codice fiscale: FVADNC66R11F205J, quale Sindaco effettivo;
™ Michaela Rita Marcarini (o anche solo Michaela Marcarini), nata a Londra (GBR) il 19/12/1959, codice fiscale: MRCMHL59T59Z114V, quale Sindaco supplente;
· Giancarlo Annibale Guido Ballarati, nato a Busto Arsizio (VA) il 23/12/1964, codice fiscale: BLLGCR64T23B300Q, quale Sindaco supplente;

4.2 "L'Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA

di stabilire in:

€ 45.000,00 (quarantacinquemila/00) il compenso annuo da attribuire al Presidente del Collegio Sindacale;
€ 30.000,00 (trentamila/00) il compenso annuo da attribuire a ciascun Sindaco Effettivo".

Con i migliori saluti.

Dott. Matteo Liberali

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

ALLEGATI: C.S.

Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi / Codice Fiscale / Partita IVA n. 08408810151 R.E.A. di Milano n. 1225751

BPER:	BPER Banca Sp A con sede in Modena, via San Carlo, 8/20 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n 01153230360 - Capitale sociale Euro 1.443.925 305 - Codice ABI 5387.6 - lscriza all'Albo delle Banche el n. 4932 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca Spa iscrito all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387 6 - bper@pec gruppobper it - www.bperst - www.gruppoliper.it	CODICE CLIENTE	(J) N. PROGR. ANNUO
Banca		3116/19155373/0	847
(1) DATA: 23/03/2023 (data di rilascio della certificazione)
A RICHIESTA DI: (A) FINAMI S.P.A. PIAZZALE LUIGI CADORNA 10 2013 MILANO MI C.F. 08408810151
IN QUALITÀ DI (selezionare la casella appropriata):
X CREDITORE PIGNORATIZIO USUFRUTTUARIO	TITOLARE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI		RIPORTATORE GESTORE CUSTODE
(B) TITOLARE STRUMENTI FINANZIARI: (se diverso dal richiedente):			LUOGO E DATA DI NASCITA
(c) RICHIESTA PERVENUTA IN DATA: 23/03/2023

SI COMUNICA CHE DALLE NOSTRE SCRITTURE CONTABILI RELATIVE ALLA GIORNATA DEL 22/03/2023 (H) (indicazione della data cui la certificazione si riferisce)

IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (A) OVVERO IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (B) (se diverso dal richiedente) RISULTA TITOLARE DEI SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

(D) CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA
XXITV0001006	LU-VE SPA-V MAGGIO	7.385.000,00

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI

(E) LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER LA FINALITA' DI ATTESTAZIONE DI POSSESSO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRESENTAZIONE LISTA PER RINNOVO COLLEGIO SINDACALE

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE E' VALIDA FINO AL 03/04/2023

L'INTERMEDIARIO BPER Banca S.p.A.

EMARKET SDIR CERTIFIED

BPER:
Banca

BPER Banca Sp.A. con sede in Modena, via San Carlo, 8/20 - Codice Fiscale. Partta IVA e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 01153230369 - Cepitala sociala Euro 1.443.925.305 - Codice ABI 53876 - Iscrita all'Albo delle Banche al n. 4932 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutala dei Decosio e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capoquogoo del	CODICE
Gruppo bancario EPER Banca Spalliscrito all'Albo dei Gruppi Barcari al n 5387 6 - bper Spec grippobper it - www.bperit - www.guppocoperit	A411

CODICE CLIENTE	(J) N. PROGR. ANNUO
3116/19155373/0	848

RIPORTATORE

LUOGO E DATA DI NASCITA

GESTORE

CUSTODE

■

(1) DATA: 23/03/2023 (data di rilascio della certificazione)

(A) A RICHIESTA DI: FINAMI S.P.A. PIAZZALE LUIGI CADORNA 10 2013 MILANO MI C.F. 08408810151

IN QUALITÀ DI (selezionare la casella appropriata):

TITOLARE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI X
0 CREDITORE PIGNORATIZIO

0 USUFRUTTUARIO

(B) TITOLARE STRUMENTI FINANZIARI:
(se diverso dal richiedente):

SI COMUNICA CHE DALLE NOSTRE SCRITTURE CONTABILI RELATIVE ALLA GIORNATA DEL 22/03/2023 (H) (indicazione della data cui la certificazione si riferisce)

IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (A) OVVERO IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (B) (se diverso dal richiedente) RISULTA TITOLARE DEI SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

(D)
CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA
IT0005433674	LU VE - AZ VOTO MAGG	2.762.875,00

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI

(E) LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER LA FINALITA' DI ATTESTAZIONE DI POSSESSO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRESENTAZIONE LISTA PER RINNOVO COLLEGIO SINDACALE

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE E' VALIDA FINO AL 03/04/2023

L'INTERMEDIARIO BPER Banca S.p.A.

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

ABI	2, Ultimo intermediario, se diverso dal precedente o intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari CAB
denominazione 3. data della richlesta (ggmmssaa)		4. data di invio della comunicazione	(ggmmssaa)
21082023		21032023
6. n.ro progressivo annuo	6. n.ro della comunicazione precedente		7. causale
01300006	000000000		INS
	8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognoma o denominazione	FINAMI S.P.A.
nome
codice fiscale	08408810151
comune di nascita			provincia di nascita
data di nascita (ogmmssaa)	0000000000	nazionalità	ITALIA
PIAZZALE LUIGI CADORNA 10 Indirizzo
MILANO cillá	(MI)	Stato	ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN o Cod. Interno Trood5433674
denominazione	LU-VE AZ VOTO MAGG
00 - natura Beneficiario vincolo	12. vincoll o annotazioni strumenti finanziari oggetto di comunicazione


13. data di riferimento (passeinkubb)	14. termine di efficacia		18. diritto esercitabile
21032023	03042023		DEP
16. note
	PRESENTAZIONE LISTE RINNOVO COLLEGIO SINDACALE		INTE & VANPAOLO S.p.A.
Firma dell'Intermediarlo			Filiale ( 1 ) rese di Saronno - 03059
17. Sezione riservata all'Emilitonte
Data della rilovaziono nell'Elenco
Causale dolla rilevazione:	Maggiorazione Iscriziono		Cancellazione
Motivazione della cancollazione o del tifluto di iscriziono


Firma dell'Emittente

Spett.le LU-VE S.p.A. Via Caduti Della Liberazione, 53 21040 UBOLDO (VA)

Candidatura alla carica di membro del Collegio Sindacale di LU-VE S.p.A.

La sottoscritta PAOLA MIGNANI, nata a Torino (TO) il 17 aprile 1966, residente in

Cod. Fiscale MGN PLA 66D57 L219V,

PRESO ATTO

che l'azionista FINAMI S.p.A. ha inserito il proprio nominativo nella lista di candidati che sarà presentata per il rinnovo del Collegio Sindacale di LU-VE S.p.A. ("LU-VE" o la "Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di LU-VE convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 28 aprile 2023 (unica convocazione)

АССЕТТА

la candidatura e pertanto accetta sin d'ora, qualora risultasse eletta dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di membro effettivo (ed eventualmente di Presidente) del Collegio Sindacale di LU-VE per gli esercizi 2023-2024-2025; sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto sociale di LU-VE per l'assunzione di tale carica;
di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto sociale di LU-VE per ricoprire tale carica, ivi compresi, in particolare, i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza;
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per gli amministratori dall'art. 2, raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance al quale la Società aderisce, considerati anche i "Criteri di Significatività" e la definizione di "Stretti Familiari" adottati al riguardo dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale e riportati nella "Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea degli Azionisti convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 28 aprile in unica convocazione", in relazione all'argomento posto al Punto 3 dell'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea;

EMARKET SDIR certifiei

di garantire, in caso di nomina quale membro effettivo (ed eventualmente, Presidente) del Collegio Sindacale di LU-VE, una disponibilità di tempo adeguato all'espletamento dell'incarico; ciò tenuto conto della natura, della qualità e della complessità dell'incarico stesso, e anche avuto riguardo a quanto riportato, in merito all'attività espletata nel corso del mandato in scadenza, dal Collegio Sindacale uscente nella relazione redatta ai sensi della Norma Q.1.6 delle "Norme di comportamento del Collegio Sindacale di società quotate" emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

La sottoscritta allega alla presente dichiarazione il proprio curriculum vitae nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società (che rispettano i limiti stabiliti in proposito dalla vigente normativa, anche regolamentare, applicabile), impegnandosi a comunicare alla Società le variazioni che dovessero intervenire a tale elenco entro la data dell'eventuale nomina.

La sottoscritta si impegna, infine, a produrre su richiesta di LU-VE la documentazione idonea a confermare la veridicità delle proprie dichiarazioni e a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione, e autorizza la pubblicazione del proprio curriculum vitae, dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società nonché della presente dichiarazione, sul sito internet di LU-VE o su altri siti on-line ove richiesto dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dichiarando di aver preso atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali ("Privacy") pubblicata dalla Società nel proprio sito internet www.luvegroup.com.

Milano, 30 marzo 2023

In fede Paola Mignani

CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

Luogo e data di nascita:	Torino, 17 aprile 1966
Indirizzo e-mail:	[email protected]; [email protected]

STUDI EFFETTUATI E TITOLI CONSEGUITI

1989: Iaurea in Economia Aziendale presso l'Università L. Bocconi, Milano;

1990: abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista (esame di Stato presso l'Università L. Bocconi); dal 1991, iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano (oggi, Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano);
1995: ammissione all'Albo ufficiale dei Revisori dei Conti (oggi Registro dei Revisori Contabili).

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Dal 2006: professionista senior presso la società di consulenza aziendale Wepartner S.p.A., con specializzazione in consulenze tecniche (nell'ambito di procedimenti penali, procedimenti civili e arbitrati), valutazioni di aziende e di rami di aziende, pareri inerenti l'applicazione dei principi contabili italiani e IAS/IFRS, ristrutturazioni societarie, e, in generale, attività di advisory in operazioni straordinarie.

Dal 1990 al 2006: attività professionale di dottore commercialista, presso un primario studio milanese; maturazione di esperienze, tra l'altro, nel campo della ristrutturazione e della liquidazione di aziende e nel settore delle procedure concorsuali, avendo svolto incarichi di commissario giudiziale e liquidatore dei beni.

Dal 1991: membro del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione di varie società, tra cui società il cui titolo azionario è quotato presso la Borsa Valori. Tra i principali incarichi (passati e in corso) si citano i seguenti: membro del Collegio Sindacale di Dè Longhi S.p.A., di LU-VE S.p.A. (presidente del Collegio), di Dè sogati.il mithio e vices S.r.l. e di e-Novia S.p.A. (presidente del Collegio); amministratore indipendente in Cairo Communication S.p.A., IMMSI S.p.A., ImpAct SIM S.p.A. e Clessidra Private Equity SGR S.p.A.. Dal 1995: iscritta all'Albo dei Periti del Tribunale e nominata in qualità di CTU e di esperto per esprimere

ATTIVITÀ DIDATTICA

valutazioni di aziende e di rami di aziende.

Ad oggi, presso l'Università IULM (in qualità di professore a contratto)

Docente nel corso di Economia Aziendale, impartito al primo anno del Corso di Laurea in Relazioni Pubbliche e Comunicazione d'Impresa della Libera Università di Lingue e Comunicazione.

Dal 1898 al 1998, presso l'Università L. Bocconi (in qualità di borsista, prima, e di professore a contratto,

poi)

Docente nel corso base Economia della Aziende Industriali, impartito al terzo anno, e a corsi di specializzazione, impartiti al quarto anno, del Corso di Laurea in Economia Aziendale (CLEA) dell'Università L. Bocconi.

Milano, 30 marzo 2023

PAOLA MIGNANI - INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO AL 30.03.2023
nome società	settore di attività	incarico
Cairo Communication S.p.A. (1)	(TV, periodici e libri, concess. spazi pubblicitari) comunicazione	Amministratore Indipendente
LU-VE S.p.A. (1)	produz e distribuz. prodotti per refrigerazione/condizionamento	Sindaco effettivo
IMMSI S.p.A. (2)	holding di partecipazioni	Amministratore Indipendente
Clessidra Private Equity SGR S.p.A.	private equity	Amministratore Indipendente
Algo S.p.A.	produzione e commercializzazioni di alzacristalli	Sindaco effettivo
F2A S.r.l.	e elaborazione per conto terzi di dati contabili e relativi al personal	Sindaco effettivo
Brennercom S.p.A.	telefonia e sistemi informatici	Sindaco effettivo
e-Novia S.p.A. (3)	sviluppo di progetti imprenditoriali (hi-tech)	Presidente del Collegio Sindacale
Eurotrol S.p.A.	comm.ne di prodotti e impianti per la depurazione dell'acqua	Sindacale Presidente del Collegio
società piccole
Open Hub Med S.c.a.r.I.	data center	Sindaco effettivo
Forgiatura S. Giorgio S.p.A.	forgiatura di acciaio e altri metalli	Presidente del Collegio Sindacale
Zani S.p.A.	produzione di presse e macchinari specifici	Sindaco effettivo
lst. Vigilanza Nott. Gallarate S.p.A.	a vigilanza privat	Sindaco effettivo
Immobiliare Teodolinda S.p.A.	gestione immobili e partecipazioni	Sindaco effettivo
Elma Group Services S.p.A.	a vigilanza privat	Sindaco effettivo
Fante Adivory S.r.l.	consulenza di direzione	Sindaco effettivo
Uber Italy S.r.l.	trasporto passeggeri	Sindaco effettivo
Caldera S.r.l.	F2A conttrollante di	Sindaco effettivo
(1) Società il cui titolo è quotato presso Euronext Star Milan
(2) Società il cui titolo è quotato presso Euronext Milan
(3) Società il cui titolo è quotato presso Euronext Growth Milan
Si dichiara il rispetto del divieto del cumulo degli incarichi

PAOLA MIGNANI - CURRICULUM VITAE

EMARKET SDIR gertifie

PERSONAL DATA

Turin, Italy Place of birth:

April 17, 1966 Date of birth:

Phone number:

[email protected]@odcecmilano.it E-mail address:

EDUCATION AND ACADEMIC QUALIFICATIONS

1989: Degree in Business Administration - Bocconi University, Milan;

1990: Qualified CPA status (Board examination held at Bocconi University); Registered with the Milan Association of Certified Public Accountants since 1991.

1995: Member of the Association of Auditors.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Since 2006: consultant at Wepartner S.p.A management consulting firm (Milan, Italy), with a focus on technical consultancy (criminal proceedings, civil proceedings and arbitration); business and business branch valuations; legal advice on the application of Italian accounting principles and IAS/IFRS; corporate restructuring and, more broadly, advisory services on extraordinary corporate transactions.

From 1990 to 2006: CPA for an accounting firm (Milan, Italy); experience in corporate restructuring and wind-up as well as in the field of insolvency proceedings as bankruptcy trustee, receiver and liquidator.

Since 1990: Member of the board of directors and Member of the board of statutory auditors within various companies, some of which publicly traded (inter alia, De Longhi, LU-VE, Cairo Communication, IMMSI, Clessidra PE SGR).

Since 1995: Registered with the Court of Milan as an expert witness to provide the court with business valuations and advice on related corporate matters.

TEACHING EXPERIENCE

IULM University (contract lecturer)

Lecturer in the first-year Business Administration course of the degree program in Public Relations and Corporate Communication.

Bocconi University (initially as a scholar and later as a contract professor)

From 1989 to 1998: Lecturer in the third-year Management of manufacturing companies course of the degree program in Business Administration (CLEA) Bocconi University.

From 1989 to 1998: teaching various fourth-year specialization courses of the degree program in Business Administration (CLEA) Bocconi University.

Milan, March 30, 2023

PAOLA MIGNANI - administration and audit positions at march 30 2023
company name	business sector	position
Cairo Communication S.p.A.(1)	communication (TV, periodicals and books, advertising space)	independent director
LU-VE S.p.A. (1)	heat exchangers for refrigeration and air conditioning	statutory auditor
MMSI S.p.A. [2)	holding	independent director
Clessidra Private Equity SGR S.p.A.	private equity	independent director
Algo S.p.A.	electric window winder	statutory auditor
F2A S.r.l.	accounting and pay roll	statutory auditor
Brennercom S.p.A.	telco	statutory auditor
e-Novia S.p.A. (3)	deep tech	chairman of the board of statutory auditors
Eurotrol S.p.A.	water treatment	chairman of the board of statutory auditors
società piccole
Open Hub Med S.c.a.r.l.	data center	statutory auditor
Forgiatura S. Giorgio S.p.A.	forging of steel and other metals	chairman of the board of statutory auditors
Zani S.p.A.	presses and specific machines	statutory auditor
Ist. Vigilanza Nott. Gallarate S.p.A.	private security	statutory auditor
Immobiliare Teodolinda S.p.A.	real estate	statutory auditor
Elma Group Services S.p.A.	private security	statutory auditor
Fante Adivory S.r.l.	management consulting	statutory auditor
Uber Italy S.r.l.	passenger transport	statutory auditor
Caldera S.r.l.	parent company of F2A	statutory auditor
Listed at Euronext Star Milan (1)
Listed at Euronext Milan (2)
Listed at Euronext Growth Milan (3)
The limit of positions is respected

EMARKET
SDIR certified

Spett.le LU-VE S.p.A. Via Caduti Della Liberazione, 53 21040 UBOLDO (VA)

Candidatura alla carica di membro del Collegio Sindacale di LU-VE S.p.A.

La sottoscritta LAURA ACQUADRO, nata a Milano (MI) il 1º dicembre 1967, è

Cod. Fiscale CQD LRA 67T41 F205G,

EMARKET SDIR bertifi

PRESO ATTO

АССЕТТА

la candidatura e pertanto accetta sin d'ora, qualora risultasse eletta dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di membro effettivo del Collegio Sindacale di LU-VE per gli esercizi 2023-2024-2025; sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto sociale di LU-VE per l'assunzione di tale carica;
di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto sociale di LU-VE per ricoprire tale carica, ivi compresi, in particolare, i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza;
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per gli amministratori dall'art. 2, raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance al quale la Società aderisce, considerati anche i "Criteri di Significatività" e la definizione di "Stretti Familiari" adottati al riguardo dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale e riportati nella "Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea degli Azionisti convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 28 aprile in unica convocazione", in relazione all'argomento posto al Punto 3 dell'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea;

di garantire, in caso di nomina quale membro effettivo del Collegio Sindacale di LU-VE, una disponibilità di tempo adeguato all'espletamento dell'incarico; ciò tenuto conto della natura, della qualità e della complessità dell'incarico stesso, e anche avuto riguardo a quanto riportato, in merito all'attività espletata nel corso del mandato in scadenza, dal Collegio Sindacale uscente nella relazione redatta ai sensi della Norma Q.1.6 delle "Norme di comportamento del Collegio Sindacale di società quotate" emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Milano, 30 marzo 2023

In fede 11110

Laura Acquadro

Dott. Laura Acquadro

Nata a Milano il 01 Dicembre 1967

Residenza e Studio:

Uff. Tel: Cell. Fax .: e-mail: [email protected] pec: [email protected]

Attività professionale

Laurea in Economia presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano votazione 110/110 e lode;

Laurea in Giurisprudenza presso l'Università Statale di Milano votazione 110/110;

Dottore Commercialista

Iscritta all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano al n.3757

Revisore Contabile

lscritta nel Registro dei Revisori Contabili con provvedimento G.U. n.87 del 2 novembre1999.

Perito del Tribunale

Iscritto all'albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano al n.9680

Partner dello studio Acquadro e Associati in Milano, si occupa principalmente di consulenza societaria e fiscale per gruppi di medio/grandi dimensioni operanti nel settore industriale, immobiliare, finanziario e dei servizi; si occupa inoltre di redigere perizie giurate di stima, valutazioni d'azienda e patrimoni nonché di fornire consulenza in operazioni straordinarie e riorganizzazioni aziendali.

Lingue straniere: inglese e tedesco

Incarichi ricoperti

EMARKET SDIR certifiei

I) Ricopre la carica di sindaco nelle seguenti società:
- Equita Group s.p.a. (società quotata al segmento star)
- Equita Società di Intermediazione Mobiliare s.p.a
- Cerved Master Services s.p.a
- Ambienta sgr s.p.a
- Ambienta holding spa
- Siram Veolia spa
- Metro Cash and Carry s.p.a
- Metro Dolomiti s.p.a
- Logista Italia s.p.a.
- · Idrosicilia spa
- Jcoplastic s.p.a. industria contenitori plastici
- Dom 2000 S.p.a.
- Mucrone S.r.I.
- Alem s.p.a.
- Metalcolor s.p.a
- Finbot s.p.a
- Diltom s.pa.
- Enfab s.p.a.
- Immobiliare Cavour Corsico s.p.a.
- Crocus s.p.a
- Trenova S.p.a.
- Fondazione VIDAS
- Fondazione di Comunità Milano
- Fondazione Equita
II) Ricopre la carica di consigliere nelle società:
- Immobiliare Tibaldi s.r.l
- Edilnovanta s.p.a
- Residenza Galeno srl

Data 30/03/2023

Firma

EMARKET SDIR CERTIFIED

La sottoscritta dott.ssa Laura Acquadro, nata a Milano il 01/12/1967 ed iv

codice fiscale CQDLRA67T41F205G, ai sensi dell'art.2400, comma 4, del codice civile, rende noto di ricoprire, alla data odierna, i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo presso le seguenti società:

DENOMINAZIONE	SEDE	CODICE FISCALE	CARICA
CARICHE EFFETTIVE
EQUITA GROUP S.P.A.	MILANO - VIA TURATI 9	09204170964	SINDACO
EQUITA SIM S.P.A.	MILANO - VIA TURATI 9	10435940159	SINDACO
AMBIENTA HOLDING S.P.A.	MILANO - PIAZZA FONTANA 6	05388530965	SINDACO
AMBIENTA SGR S.P.A.	MILANO - PIAZZA FONTANA e	05786770965	SINDACO
CERVED MASTER SERVICE S.P.A.	SAN DONATO MILANESE - VIA DELL'UNIONE EUROPEA 6/A- 6/B	09842960966	SINDACO
SIRAM S.P.A.	MILANO - VIA ANNA MARIA Mozzoni 12	08786190154	SINDACO
IDROSICILIA S.P.A.	MILANO - VIA ANNA MARIA MOZZONI 12	05256370825	SINDACO
METRO ITALIA S.P.A.	SAN DONATO MILANESE - VIA XV APRILE 23	02827030962	SINDACO
METRO DOLOMITI S.P.A.	SAN DONATO MILANESE - VIA XV APRILE 23	09495020159	SINDACO
LOGISTA ITALIA S.P.A.	ROMA - VIA VALADIER 37	06741351008	SINDACO
DOM 2000 S.P.A.	MILANO - VIA VITTOR PISANI 20	12490310153	SINDACO
IMMOBILIARE CAVOUR	MILANO - PIAZZA DELLA	03115190153	SINDACO
CORSICO S.P.A.	REPUBBLICA 30
METALCOLOR S.P.A.	MILANO - PIAZZA DELLA REPUBBLICA 30	05912820155	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
MUCRONE S.R.L.	MILANO - VIA GIOSUE' CARDUCCI 8	05033090159	REVISORE
TRENOVA S.P.A.	MILANO - PIAZZA DELLA REPUBBLICA 30	06660130151	SINDACO
CROCUS S.P.A.	MILANO - PIAZZA DELLA REPUBBLICA 30	07513970157	SINDACO
FINBOT S.P.A.	MILANO - PIAZZA DELLA REPUBBLICA 30	08236660158	SINDACO
DILTOM S.P.A.	MILANO - VIALE TUNISIA 29	10969080158	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
ENFAB S.P.A.	MILANO - VIA CASTEL MORRONE 18	11864970154	SINDACO
JCOPLASTIC S.P.A.	MILANO - PIAZZA DELLA REPUBBLICA 30	03350060657	SINDACO
ALEM S.P.A.	MILANO - PIAZZA DELLA REPUBBLICA 30	12721860158	SINDACO
FONDAZIONE DI COMUNITA' DI MILANO ONLUS	MILANO - VIA MANIN 23	97824120154	REVISORE
FONDAZIONE VIDAS	MILANO - VIA OJETTI 66	97019350152	REVISORE
FONDAZIONE EQUITA	MILANO - VIA TURATI 9	97922200155	REVISORE
IMMOBILIARE TIBALDI S.R.L.	MILANO - PIAZZA DELLA REPUBBLICA 30	09628650153	AMMINISTRATORE UNICO

EDILNOVANTA S.R.L.	MILANO - PIAZZA DELLA REPUBBLICA 30	09689690155	AMMINISTRATORE UNICO
RESIDENZA GALENO S.R.L.	MILANO - PIAZZA DELLA REPUBBLICA 30	09946640969	AMMINISTRATORE UNICO
承本来	***	本本水	***
SINDACO SUPPLENTE
TECHNOGYM S.P.A.	CESENA - VIA CALCINARO 2861	06250230965	SINDACO SUPPLENTE
LAMARO S.P.A.	MILANO - VIA GALILEO GALILEI 5	02064220151	SINDACO SUPPLENTE
LU-VE S.P.A.	VARESE - VIA VITTORIO VENETO 11	01570130128	SINDACO SUPPLENTE
SPEDIZIONE TRASPORTI PASQUINELLI ENNIO S.P.A	MILANO - VIA VITTOR PISANI 12/A	02931020156	SINDACO SUPPLENTE
METRO FIM S.P.A.	CINISELLO BALSAMO - VIA GUIDO GOZZANO 19	09495050156	SINDACO SUPPLENTE
EQUITA CAPITAL SGR S.P.A.	MILANO - VIA FILIPPO TURATI 9	10641380968	SINDACO SUPPLENTE
FARNESIANA S.P.A.	MILANO - VIA FILIPPO TURATI 3	80003680156	SINDACO SUPPLENTE
QUINTIA S.P.A.	MILANO - VIA FILIPPO TURATI 3	00935400150	SINDACO SUPPLENTE

EMARKET
SDIR certified

*società quotata

Milano, 30 marzo 2023

Dott.ssa Laura Acquadro :: alles

Born in Milan the 1st December 1967

Office
Office Nº:
Fax .: +
e-mail: [email protected]

EMARKET SDIR

Degree in Economy at the Business University 'Luigi Bocconi' of Milan, with marks of highest honors of 110/110 (summa cum laude)

Degree in Law at the State University of Milan, marked with honors of 110/110;

Chartered Accountant

Subscribed in the Order of Accountancy and Accountancy expertise in Milan n.3757.

Statutory Auditor

Subscribed in the Register of Accountancy Auditing, validated by the Official Normative, n.87, 2nd November, 1999.

Court Appraiser

Subscribed to the Order of Technical Consultancy of the Court of Milan n.9680

Partner of the Acquadro & Associates of Milan, responsible for company and fiscal policy consultancy, in particular, the problematic issues involving companies and fiscal policies both nationally and internationally, including merger and acquisition and company evaluations. Also possesses specific competences in the real estate area.

Overall Responsibilities Held

EMARKET SDIR gertifiei

I) Statutory Auditor in the following companies:
- Equita Group s.p.a. (listed company)
- Equita Società di Intermediazione Mobiliare s.p.a
- Cerved Master Services s.p.a
- Ambienta sgr s.p.a -
- Ambienta holding spa
- Siram Veolia spa
- Metro Cash and Carry s.p.a
- Metro Dolomiti s.p.a
- Logista Italia s.p.a.
- Idrosicilia spa
- Jcoplastic s.p.a. industria contenitori plastici -
- Dom 2000 S.p.a.
- Mucrone S.r.I.
- Alem s.p.a.
- Metalcolor s.p.a
- Finbot s.p.a
- Diltom s.pa.
- Enfab s.p.a.
- Immobiliare Cavour Corsico s.p.a.
- Crocus s.p.a
- Trenova S.p.a.
- Fondazione VIDAS
- Fondazione di Comunità Milano
- Fondazione Equita

II) Member of the Board of Direcotors in the following companies:

Immobiliare Tibaldi s.r.l
Edilnovanta s.p.a
Residenza Galeno srl

Date 30/03/2023 Signature

DECLARATION ACCORDING TO ART.2400, PARAGRAPH 4 CIVIL CODE

The undersigned Dr. Laura Acquadro, born in Milan on 12/01/1967,

fiscal code CQDLRA67T41F205G, according to article 2400, paragraph 4, of the Italian civil code, announces that she holds, as of today's date, the following administrative and control positions at the following companies:

EMARKET SDIR CERTIFIED

DENOMINAZIONE	SEDE	CODICE FISCALE	CARICA
CARICHE EFFETTIVE
EQUITA GROUP S.P.A.	MILANO - VIA TURATI 9	09204170964	SINDACO
EQUITA SIM S.P.A.	MILANO - VIA TURATI 9	10435940159	SINDACO
AMBIENTA HOLDING S.P.A.	MILANO - PIAZZA FONTANA 6	05388530965	SINDACO
AMBIENTA SGR S.P.A.	MILANO - PIAZZA FONTANA 6	05786770965	SINDACO
CERVED MASTER SERVICE S.P.A.	SAN DONATO MILANESE - VIA DELL'UNIONE EUROPEA 6/A- 6/B	09842960966	SINDACO
SIRAM S.P.A.	MILANO - VIA ANNA MARIA Mozzoni 12	08786190154	SINDACO
IDROSICILIA S.P.A.	MILANO - VIA ANNA MARIA Mozzoni 12	05256370825	SINDACO
METRO ITALIA S.P.A.	SAN DONATO MILANESE - VIA XV APRILE 23	02827030962	SINDACO
METRO DOLOMITI S.P.A.	SAN DONATO MILANESE - VIA XV APRILE 23	09495020159	SINDACO
LOGISTA ITALIA S.P.A.	ROMA - VIA VALADIER 37	06741351008	SINDACO
DOM 2000 S.P.A.	MILANO - VIA VITTOR PISANI 20	12490310153	SINDACO
IMMOBILIARE CAVOUR	MILANO - PIAZZA DELLA	03 115 190153	SINDACO
CORSICO S.P.A.	REPUBBLICA 30
METALCOLOR S.P.A.	MILANO - PIAZZA DELLA REPUBBLICA 30	05912820155	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
MUCRONE S.R.L.	MILANO - VIA GIOSUE' CARDUCCI 8	05033090159	REVISORE
TRENOVA S.P.A.	MILANO - PIAZZA DELLA REPUBBLICA 30	06660130151	SINDACO
CROCUS S.P.A.	MILANO - PIAZZA DELLA REPUBBLICA 30	07513970157	SINDACO
FINBOT S.P.A.	MILANO - PIAZZA DELLA REPUBBLICA 30	08236660158	SINDACO
DILTOM S.P.A.	MILANO - VIALE TUNISIA 29	10969080158	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
ENFAB S.P.A.	MILANO - VIA CASTEL MORRONE 18	11864970154	SINDACO
JCOPLASTIC S.P.A.	MILANO - PIAZZA DELLA REPUBBLICA 30	03350060657	SINDACO
ALEM S.P.A.	MILANO - PIAZZA DELLA REPUBBLICA 30	12721860158	SINDACO
FONDAZIONE DI COMUNITA' DI MILANO ONLUS	MILANO - VIA MANIN 23	97824120154	REVISORE
FONDAZIONE VIDAS	MILANO - VIA OJETTI 66	97019350152	REVISORE
FONDAZIONE EQUITA	MILANO - VIA TURATI 9	97922200155	REVISORE
IMMOBILIARE TIBALDI S.R.L.	MILANO - PIAZZA DELLA REPUBBLICA 30	09628650153	AMMINISTRATORE UNICO

EDILNOVANTA S.R.L.	MILANO - PIAZZA DELLA REPUBBLICA 30	09689690155	AMMINISTRATORE UNICO
RESIDENZA GALENO S.R.L.	MILANO -PIAZZA DELLA REPUBBLICA 30	09946640969	AMMINISTRATORE UNICO
***	***	***	***
SINDACO SUPPLENTE
TECHNOGYM S.P.A.	CESENA - VIA CALCINARO 2861	06250230965	SINDACO SUPPLENTE
LAMARO S.P.A.	MILANO - VIA GALILEO GALILEI 5	02064220151	SINDACO SUPPLENTE
LU-VE S.P.A.	VARESE - VIA VITTORIO VENETO 11	01570130128	SINDACO SUPPLENTE
SPEDIZIONE TRASPORTI PASQUINELLI ENNIO S.P.A.	MILANO - VIA VITTOR PISANI 12/A	02931020156	SINDACO SUPPLENTE
METRO FIM S.P.A.	CINISELLO BALSAMO - VIA GUIDO GOZZANO 19	09495050156	SINDACO SUPPLENTE
EQUITA CAPITAL SGR S.P.A.	MILANO - VIA FILIPPO TURATI 9	10641380968	SINDACO SUPPLENTE
FARNESIANA S.P.A.	MILANO - VIA FILIPPO TURATI 3	80003680156	SINDACO SUPPLENTE
QUINTIA S.P.A.	MILANO - VIA FILIPPO TURATI 3	00935400150	SINDACO SUPPLENTE

*listed company

Milano, 30/03/ 2023

Laura Acquadro ። sours

EMARKET SDIR gertified

Spett.le LU-VE S.p.A. Via Caduti Della Liberazione, 53 21040 UBOLDO (VA)

Candidatura alla carica di membro del Collegio Sindacale di LU-VE S.p.A.

Il sottoscritto DOMENICO ANGELO MAGNO FAVA, nato a Milano I'11 ottobre 1966, (vi)

Cod. Fiscale FVA DNC 66R11 F205J,

PRESO ATTO

АССЕТТА

la candidatura e pertanto accetta sin d'ora, qualora risultasse eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di membro effettivo del Collegio Sindacale di LU-VE per gli esercizi 2023-2024-2025; sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto sociale di LU-VE per l'assunzione di tale carica;
di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto sociale di LU-VE per ricoprire tale carica, ivi compresi, in particolare, i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza;
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per gli amministratori dall'art. 2, raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance al quale la Società aderisce, considerati anche i "Criteri di Significatività" e la definizione di "Stretti Familiari" adottati al riguardo dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale e riportati nella "Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea degli Azionisti convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 28 aprile in unica convocazione", in relazione all'argomento posto al Punto 3 dell'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea;

di garantire, in caso di nomina quale membro effettivo del Collegio Sindacale di LU-VE, una disponibilità di tempo adeguato all'espletamento dell'incarico; ciò tenuto conto della natura, della qualità e della complessità dell'incarico stesso, e anche avuto riguardo a quanto riportato, in merito all'attività espletata nel corso del mandato in scadenza, dal Collegio Sindacale uscente nella relazione redatta ai sensi della Norma Q.1.6 delle "Norme di comportamento del Collegio Sindacale di società quotate" emanate dal Consiglio Nazionale dei Dollori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il sottoscritto allega alla presente dichiarazione il proprio curriculum vitae nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società (che rispettano i limiti stabiliti in proposito dalla vigente normativa, anche regolamentare, applicabile), impegnandosi a comunicare alla Società le variazioni che dovessero intervenire a tale elenco entro la data dell'eventuale nomina.

Il sottoscritto si impegna, infine, a produrre su richiesta di LU-VE la documentazione idonea a confermare la veridicità delle proprie dichiarazioni e a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione, e autorizza la pubblicazione del proprio curriculum vitae, dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società nonché della presente dichiarazione, sul sito internet di LU-VE o su altri siti on-line ove richiesto dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dichiarando di aver preso atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali ("Privacy") pubblicata dalla Società nel proprio sito internet www.luvegroup.com.

Milano, 30 marzo 2023

In fede

Domenico Angelo Magno Fava

Curriculum Vitae

DOMENICO FAVA

Domenico Fava

Fava & Partners Studio Tributario internazionale

[email protected]

Dati individuali

Nato a Milano, il 11 ottobre 1966

Coniugato, con due figli

Status professionale attuale

Ha fondato nel 2011 lo Studio Professionale Fava & Partners - Studio tributario internazionale.

EMARKET SDIR certified

Lo Studio Fava & Partners è uno Studio di Consulenza Tributaria e Societaria indipendente, a vocazione Internazionale, indirizzato alle società di medie-grandi dimensioni operanti in Italia e all'estero, principalmente specializzato sulle operazioni transfrontaliere, con specifiche competenze nell'ambito delle operazioni di M&A, del Transfer Pricing e della Corporate Governance.

Esperienza passata

E' stato membro del Network KPMG (primaria società di revisioneconsulenza al livello mondiale) dal 1995 sino al 2010, operando nell'ambito di KStudio Associato Milano, Studio Legale e Tributario del network KPMG: ha ricoperto varie posizioni all'interno di KPMG, sino alla carica di Tax Partner di KStudio Associato.

Ha maturato esperienza in ambito Societario e nell'ambito della fiscalità di impresa, sia domestica e internazionale, nella gestione delle riorganizzazioni societarie e nelle operazioni di acquisizione sia sul mercato domestico sia su quello internazionale.

Ha maturato esperienza nell'ambito delle Valutazioni d'azienda e di revisione di Piani industriali.

Ha maturato esperienza nell'ambito della normativa societaria, con specifico riferimento alle Regole del Governo Societario (c.d. Corporate Governance), ricoprendo la carica di membro degli organi di controllo di Società Quotate e di Società appartenenti a Gruppi Multinazionali.

Ha partecipato attivamente ai progetti finalizzati alla definizione e implementazione di Modelli Organizzativi ex L. 231/01, volti ad introdurre le c.d Best Practice nell'ambito degli schemi organizzativi delle società di rilevanti dimensioni ed interessi, ricoprendo anche la carica di Presidente e di membro dell'Organismo di Vigilanza (ODV).

Educazione

· 2005 Master in International M&A Tax, KPMG International;
· 1991-1992 Ufficiale di Complemento della Guardia di Finanza, presso l'Accademia di Bergamo;
· 1990 Laureato con pieni voti (110/110) in Economia e Commercio, Università Bocconi di Milano;
· 1985 Maturità Scientifica, Liceo Gonzaga, Milano.

Albi Professionali e Commissioni

· Membro dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, iscrizione nº 3183 del 8/4/1992;

EMARKET SDIR certified

· Iscritto al Registro dei Revisori Contabili no. 64697 Decreto Ministeriale del 13/06/1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale no. 46bis del 16/06/1995.
· Membro della Commissione Fiscalità Internazionale Ordine Dottori Commercialisti Milano.
· Membro di IFA (International Fiscal Association) Sede di Milano.

Specializzazioni Professionali

· Societario: Corporate Governance, Modelli organizzativi di società, Modelli di controllo delle società, Organismo di vigilanza ex L. 231/2001;
· Tributario: Fiscalità internazionale d'impresa, Fiscalità in ambito M&A, valutazione dei modelli di Transfer Price adottati dai Gruppi multinazionali, valutazione del grado di compliance fiscale;
· Aziendale: Valutazioni d'azienda e di partecipazioni, Fairness Opinion, revisione e validazione di Piani industriali, ecc.;
· Contabile: adozione dei Principi IFRS ed Italiani.

Settore

· Trasporti, Industriale, Farmaceutico, Consumer, Real Estate e Media: esperienza nell'ambito della Corporate Governance, dell'analisi dei modelli organizzativi di controllo, della regolamentazione delle operazioni con parti correlate, dell'adozione di Modelli di Transfer Pricing ai fini fiscali e della relativa documentazione di supporto;
· Finanziario/bancario: esperienza nell'ambito della Corporate Governance, della normativa di vigilanza e dei rapporti con le Autorità di Vigilanza, della regolamentazione delle operazioni con parti correlate e nell'ambito di Fairness opinion a supporto di riorganizzazioni interne ed operazioni con parti correlate;
· Trasporti, Industriale, Farmaceutico e Consumer: esperienza nell'ambito dell'adozione di Modelli di Transfer Pricing ai fini fiscali e della relativa documentazione di supporto, nell'ambito delle cd procedure di APA (Advance Pricing Agreement, cd Accordi Preventivi), di accertamento con adesione con l'Agenzia delle Entrate e di MAP

Altre attività - Docenze

Ha svolto con regolarità l'attività di Conferenziere in materia di Fiscalità d'impresa ed in materia di Controlli Societari.

Ha partecipato come Docente ai Master fiscali-societari ed ai corsi/seminari/convegni di aggiornamento in materia di Fiscalità d'impresa e Controlli Societari organizzati da IPSOA (Gruppo Wolters

| Kluver).

	Principali Cariche Professionali attuali
2020 - corrente	Membro del Collegio Sindacale e Componente OdV L. n. 231 della società MANULI RYCO SPA
	Holding Operativa Capo-gruppo della Multinazionale italiana operante nel settore della meccanica.
2022 - corrente	Presidente del Collegio Sindacale di Dioniso SRL
	Holding Operativa Capo-gruppo di Tannico, società operante nel settore Beverage (online wine platform), JV paritetica dei Gruppi quotati Campari e Moet Hennessy.
2014 - corrente	Presidente del Collegio Sindacale di Gildemeister SRL e di DMG Mori SRL
	Filiali Italiane Produttive e Distributive appartenenti al gruppo multinazionale giapponese DMG Mori operante nel settore della meccanica.
2021 - corrente	Membro del Collegio Sindacale di BMS (Bristol Myers Squibb) SRL
	Filiale Italiana Distributiva appartenente al gruppo multinazionale US farmaceutico quotato in US;
2018 - corrente	Membro del Collegio Sindacale di TAKEDA ITALIA SPA
	Filiale Italiana Distributiva appartenente al gruppo multinazionale farmaceutico, appartenente al Gruppo quotato in Giappone e in US;
2014 - corrente	Membro del Collegio Sindacale di Still SPA e KRS SPA
	Filiali Italiane Produttive-Distributive e svolgenti attività di locazione operativa del gruppo multinazionale tedesco KION quotato a Francoforte, operanti nel settore dei carrelli elevatori.
2021 - corrente	Presidente OdV di FINIPER CANOVA GROUP SPA
	Holding Operativa Capo Gruppo del Conglomerato FINIPER operante nell'ambito della GDO.
	Principali Cariche Professionali passate
2019-2021	Presidente del Collegio Sindacale e dell'OdV L. n. 231 di BANCA MEDIOLANUM SPA
	Capo-Gruppo del Conglomerato Bancario-Finanziario-Assicurativo quotata alla Borsa di Milano.
2012- 2018	Presidente del Collegio Sindacale e Componente OdV L. n. 231 della società DISCOVERY ITALIA SRL

Filiale Italiana del gruppo multinazionale quotato Liberty/Discovery, operante nel settore dei Media

Presidente Collegio Sindacale delle società italiane del GRUPPO KLEPIERRE

2009-2018

Gruppo multinazionale quotato, leader europeo nella gestione dei Centri Commerciali.

Milano, 30 Marzo 2023

Dichiarazione ex art. 2400, comma 4, Codice Civile

ll sottoscritto Domenico Angelo Magno Fava, nato a Milano (MI) l'11/10/1966 e dell'art. 2400, comma 4 del Codice Civile,

dichiara

Codice fiscale FVADNC66R11F205J, ai sensi

di ricoprire - alla data odierna - i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Incarico ricoperto	Presidente del Collegio Sindacale	Presidente del Collegio Sindacale	Presidente del Collegio Sindacale	Presidente del Collegio Sindacale	Sindaco Effettivo	Sindaco Effettivo	Sindaco Effettivo	Sindaco Effettivo	Sindaco Effettivo	Sindaco Effettivo	Sindaco Effettivo	Sindaco Supplente	Sindaco Supplente	Sindaco Supplente
Codice Fiscale	11795850962	07134860969	00227920162	03254220167	00082130592	12949870153	11582970155	00742870157	04558390151	1296940214	00696360155	00930290044	07449170153	00123060030
Sede Legale	SESTO SAN GIOVANNI (MB) - Via Sacchetti n. 20	MILANO (MI) - Via Riccardo Lombardi n. 10	BREMBATE di SOPRA (BG) - Via Gaetano Donizetti n. 138	BERGAMO (BG) - Via Monte Grappa n. 7	ROMA (RM) - Piazzale Dell'Industria n. 40-46	MILANO (MI) - Via Vittor Pisani n. 20	MILANO (MI) - Via Paleocapa n. 7	MILANO (MI) - Via Giovanni Keplero n. 18	MONZA (MB) - Via Passerini n. 2	LAINATE (MI) - Viale Alcide De Gasperi n. 7	ROMA (RM) - Via Elio Vittorini n. 129	CASALE MONFERRATO (AL) - Via Luigi Buzz	MILANO (MI) - Corso Magenta n. 55	NOVARA (NO) - Via Enrico Mattei n. 4
Denominazione Società / Ente	DIONISO S.R.L.	DMG MORI ITALIA S.R.L.	GILDEMEISTER ITALIANA S.R.L	GRAZIANO TORTONA S.R.L.	BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	KION RENTAL SERVICES S.P.A.	MANULI RYCO S.P.A.	MONDIAL S.F.A.	SIDAS S.P.A. SOCIETA' ITALIANA DISTRIBUZIONE ARTICOLI SPORTIVI	STILL S.P.A.	TAKEDA ITALIA S.P.A.	BUZZI UNICEM S.P.A.	CAIRO COMMUNICATION S.P.A	COMOLI, FERRARI & C. S.P.A.

J'adu Milano 30 Marzo 2023 leds

(Domenico Fava)

DOMENICO FAVA

Domenico Fava

Fava & Partners International Tax Firm

[email protected]

Personal Information

Born in Milan on 11th October 1966

Resident and domiciled in Milan.

Married with two sons

Current Status

Domenico founded in 2011 the Tax Firm "Fava & Partners".

Fava & Partners Firm is an independent Corporate and Tax advisor boutique, with International view, aimed at medium to large companies operating in Italy and abroad, specialized mainly on crossborder operations, with specific expertise in the field of M&A, transfer pricing tax matters and corporate governance.

EMARKET SDIR certified

Past Background

Domenico had been serving and joining the KPMG network for almost fifteen years.

He had been joining KPMG Network from 1995 until 2010, serving the Legal and Tax branch of the KPMG network.

He held various positions within KPMG, until the position of Tax Partner of the Firm.

His experience encompasses the corporate taxation, both domestic and international, the execution of corporate reorganizations and acquisitions on both the domestic and international market.

He has significant experience in the corporate governance law and in the execution and supervision of proper Corporate Governance Procedures.

He has been appointed as Chairman and member of the Statutory Auditors Body (i.e., supervisory bodies) of companies belonging to multinational groups.

He also executed projects for the development and implementation of organizational models pursuant to Law 231/01, aimed to the introduction of Best Practice within the organizational structure of large companies.

Education

· 2005 International and M&A Tax Master, KPMG International;
· 1991-1992 Lieutenant of Italian Tax Police (ufficiale di Complemento della Guardia di Finanza), at Bergamo Tax Police Academy;

EMARKET SDIR certified

· 1990 Degree in Economics, Bocconi University, Milan, maxima (110/110)
· 1985 Scientific High School, Liceo Gonzaga, Milan

Professional Associations

· Member of the Italian Institute of Chartered Accountants (Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano), under nº 3183 dated 8/4/1992;
· Member of the Italian Institute of Registered Auditors under no. 64697 through the Ministerial Decree of 13/06/1995, published in Official Gazette no. 46bis of 16/06/1995;
· Member of the International Tax Committee of the Milan chartered accounts association;
· Member of IFA (International Fiscal Association) Milan branch

Professional Specializations

· Corporate Law: Corporate Governance, Organizational models of companies, audit and supervisory bodies of companies, pursuant to Law 231/2001;
· Taxation: International Corporate Taxation, sustainability and execution of Transfer Pricing models adopted by multinationals (BEPS project), tax compliance audit in respect of acquisition structures:
· Corporate valuation: asset/equity side valuations, fairness opinion, review and validation of industrial plans, etc .;
· Accounting principles: adoption of IAS Gaap and Italian Gaap;

Industry Focus

His sectors of experience include:

· Industrial Products, Consumer Markets, Pharmaceutical, Real Estate, Media: experience in corporate governance, regulation of related party transactions knowledge, adoption of transfer pricing policy and related supporting documentation templates.
· Financial/Banking/Insurance: corporate governance expertise, regulation of related party transactions knowledge, experience in the field of Fairness opinion to support internal reorganizations and transactions with related parties;
· Transportation, Pharmaceutical and Consumer markets: experience in the adoption of transfer pricing models and related supporting documentation, APA procedures and tax settlement procedures with the Internal Revenue Service;

Other Activities - Speaker

He has been a regular speaker at Master courses /seminars/ conferences on matters of Corporate Taxation and Corporate Controls organized by IPSOA (Wolters Kluver Group).

Main companies' bodies membership

2020 - today	MANULI RYCO SPA - Member of OdV L. 231 and Statutory auditors' body
	Multinational Italian Group acting in the Mechanic sector
2022 - today	DIONISO S.r.l. - Chairman of Statutory Auditors' Body
	Holding acting in the Beverage sector
2014 - today	GILDEMEISTER S.r.l. and DMG MORI Italia srl - Chairman of Statutory Auditors' Body
	Italian controlled entities pertaining to listed DMG MORI Group
2021 - today	BMS Italy Srl- Member of Statutory Auditors' Body
	Italian controlled entity pertaining to listed BMS (Bristol Myers Squibb) Group
2020 - today	TAKEDA Italy Spa - Member of Statutory Auditors' Body
	Italian controlled entity pertaining to listed TAKEDA group
2014 - today	Still SPA and KRS Spa - Member of the Statutory Auditors' body
	Italian controlled entity pertaining to listed KION Group
2021 - today	FINIPER CANOVA GROUP Spa - Chairman of OdV L. 231
	Operative holding acting into the GDO

	Past main activity
2019 - 2021	Chairman of OdV L. n. 231 and Statutory Auditors' body of

BANCA MEDIOLANUM SPA

Head of Group of the Banking-Financial-Insurance Conglomerate listed on the Milan Stock Exchange

DISCOVERY ITALIA S.r.I. - Chairman of OdV L. 231 and Chairman 2012 - 2018 of Statutory Auditors' Body

Italian branch of the listed multinational group Liberty/Discovery, operating in the media sector

2009 - 2018 KLEPIERRE Group - Chairman of Statutory Auditors' Body

Listed multinational group, European leader in the management of shopping centres.

Milan, 30th March 20230

Statement as per art. 2400, par 4, Civil Code

The undersigned Domenico Angelo Magno Fava, born in Milan (MI) on 11/10/1966 , 2400, par 4 Civile Code,

, tax code FVADNC66R11F205J, as per article

that he has been appointed as Board of Directors member and Board of Statutory member in the following companies:

states

Denominazione Società / Ente	Sede Legale	Codice Fiscale	Incarico ricoperto
DIONISO S.R.L.	SESTO SAN GIOVANNI (MB) - Via Sacchetti n. 20	11795850962	Chairman of the Board of Statutory
DMG MORI ITALIA S.R.L.	MILANO (MI) - Via Riccardo Lombardi n. 10	07134860969	Chairman of the Board of Statutory
GILDEMEISTER ITALIANA S.R.L.	BREMBATE di SOPRA (BG) - Via Gaetano 138 Donizetti n.	00227920162	Chairman of the Board of Statutory
GRAZIANO TORTONA S.R.L.	BERGAMO (BG) - Via Monte Grappa n. 7	03254220167	Chairman of the Board of Statutory
BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	ROMA (RM) - Piazzale Dell'Industria n. 40-46	00082130592	Active member of the Board of Statutory
KION RENTAL SERVICES S.P.A.	MILANO (MI) - Via Vittor Pisani n. 20	12949870153	Active member of the Board of Statutory
MANULI RYCO S.P.A.	MILANO (MI) - Via Paleocapa n. 7	11582970155	Active member of the Board of Statutory
MONDIAL S.P.A.	MILANO (MI) - Via Giovanni Keplero n. 18	00742870157	Active member of the Board of Statutory
SIDAS S.P.A. SOCIETA' ITALIANA DISTRIBUZIONE ARTICOLI SPORTIVI	MONZA (MB) - Via Passerini n. 2	04558390151	Active member of the Board of Statutory
STILL S.P.A.	LAINATE (MI) - Viale Alcide De Gasperi n. 7	1296940214	Active member of the Board of Statutory
TAKEDA ITALIA S.P.A.	ROMA (RM) - Via Elio Vittorini n. 129	00696360155	Active member of the Board of Statutory
BUZZI UNICEM S.P.A.	CASALE MONFERRATO (AL) - Via Luigi Buzzi	00930290044	Passive ("supplente") member of the Board of Statutory
CAIRO COMMUNICATION S.P.A.	MILANO (MI) - Corso Magenta n. 55	07449170153	Passive ("supplente") member of the Board of Statutory
COMOLI, FERRARI & C. S.P.A.	NOVARA (NO) - Via Enrico Mattei n. 4	00123060030	Passive ("supplente") member of the Board of Statutory

a, Milan 30th March 2023 (Domenico Fava) Aran

Spett.le LU-VE S.p.A. Via Caduti Della Liberazione, 53 21040 UBOLDO (VA)

Candidatura alla carica di membro del Collegio Sindacale di LU-VE S.p.A.

La sottoscritta MICHAELA RITA MARCARINI, o anche solo MICHAELA MARCARINI, nata a Londra (GBR) il 19 dicembre 1959, residente in l . Cod. Fiscale MRC MHL 59T59 Z114V,

PRESO ATTO

АССЕТТА

la candidatura e pertanto accetta sin d'ora, qualora risultasse eletta dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di membro supplente del Collegio Sindacale di LU-VE per gli esercizi 2023-2024-2025; sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto sociale di LU-VE per l'assunzione di tale carica;
di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto sociale di LU-VE per ricoprire tale carica, ivi compresi, in particolare, i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza;
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per gli amministratori dall'art. 2, raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance al quale la Società aderisce, considerati anche i "Criteri di Significatività" e la definizione di "Stretti Familiari" adottati al riguardo dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale e riportati nella "Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea degli Azionisti convocata in sede ordinaria e

straordinaria per il giorno 28 aprile in unica convocazione", in relazione all'argomento posto al Punto 3 dell'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea;

di garantire, in caso di nomina e di successivo subentro quale membro effettivo del Collegio Sindacale di LU-VE, una disponibilità di tempo adeguato all'espletamento dell'incarico; ciò tenuto conto della natura, della qualità e della complessità dell'incarico stesso, e anche avuto riguardo a quanto riportato, in merito all'attività espletata nel corso del mandato in scadenza, dal Collegio Sindacale uscente nella relazione redatta ai sensi della Norma Q.1.6 delle "Norme di comportamento del Collegio Sindacale di società quotate" emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Milano, 30 marzo 2023

In f Michaela Marcarini

Dott MICHAELA MARCARINI Dottore Commercialista Revisore Legale Consulente Tecnico del Giudice

Rag PAOLA PIZZELLI Ragioniere Commercialista Revisore Legale Consulente Tecnico del Giudice

Dott FULVIO PIZZELLI Dottore Commercialista Revisore Legale Consulente Tecnico del Giudice

Dott BRUNO OLTOLINI Esperto Contabile Revisore Legale

Dott MATTEO SOZZI Dottore Commercialista Revisore Legale

Dati anagrafici

Nome Indirizzo Studio Telefono Fax E-mail PEC Sito Nazionalità Data di Nascita Stato Civile

Marcarini Michaela

m.marcarini(@studio-marcarini.it michaela.marcarini(@odcecmilano.it

Italiana Londra, 19 Dicembre 1959 Coniugata con un figlio

Formazione:

Luglio 1978 Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Istituto Madri Benedettine di Milano
Dicembre 1982 Laurea in Economia Aziendale indirizzo "Finanza Aziendale" presso l'Università L. Bocconi di Milano

CURRICULUM VITAE

Giugno 1987 Esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Gennaio 1988 Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano N. 2283
Aprile 1994 Iscrizione negli elenchi dei curatori del Tribunale di Milano
Aprile 1995 Iscrizione all'Albo dei Revisori Legali ai sensi del DM 12/04/95 G.U. 21/04/95 n. 31 bis 4º serie speciale n 35049
Maggio 1995 Iscrizione negli elenchi dei C.T.U. del Tribunale di Milano
Gennaio 2006 Iscrizione negli elenchi dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita del Tribunale di Milano art 179 ter disp. att. C.p.C.
Dicembre 2016 Master in Family Office presso AIFO Associazione Italiana Family Office
Novembre 2018 Percorso formativo TEB The Effective Board (AIDC e NED Community) sviluppo competenze per assunzione di incarichi di amministratore e sindaco in società quotate.

Curriculum vitae

dal 1987 Titolare di Studio Professionale con sede in Milano Via Freguglia n. 2
Dal 1998 Socio fondatore dello Studio Marcarini & Associati con sede in Milano Via Corridoni n. 11
Dal 1990 Componente commissione liquidazione Parcelle Ordine dottori commercialisti Milano
Dal 1991 al 1994 Consigliere Associazione Dottori Commercialisti di Milano / ADC
Dal 1993 al 1995 Consigliere e Tesoriere Associazione Laureati Università Bocconi / ALUB
Dal 1995 al 1998 Consigliere Ordine Dottori Commercialisti di Milano
Dal 1995 al 1998 Delegato alla commissione liquidazione parcelle
Dal 1996 al 1999 Membro giunta Associazione Laureati Università Bocconi / ALUB
Dal 1998 al 2001 Segretario del Consiglio dell'Ordine Dottori Commercialisti di Milano
Dal 2001 al 2004 Segretario del Consiglio dell'Ordine Dottori Commercialisti di Milano
2002 Membro del Comitato Direttivo della Rivista dei Dottori Commercialisti Ed. Giuffrè
Dal 2004 al 2007 Delegato alla Cassa Nazionale di Previdenza Dottori Commercialisti / CNPADC
Dal 2005 al 2007 Consigliere Associazione Dottori Commercialisti di Milano / ADC
Nel 2005 Membro effettivo della Commissione giudicatrice degli Esami di Stato per la libera professione di Dottori Commercialisti - Università L. Bocconi
Dal 2005 al 2007 Presidente Commissione Ausiliari del Giudice dell'Ordine Dottori Commercialisti di Milano
Dal 2008 al 2012 Delegato alla Cassa Nazionale di Previdenza Dottori Commercialisti / CNPADC
Dal 2008 al 2012 Consigliere Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabile di Milano
Dal 2008 al 2012 Delegato del Consiglio Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano
- alla Commissione Ausiliari del Giudice e Antiriciclaggio
- alla Commissione Liquidazione parcelle
Dal 2009 al 2011 Delegato del Consiglio Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano
- alla Commissione Antiriciclaggio
Nel 2010 Membro effettivo della Commissione giudicatrice degli Esami di Stato per la libera professione di Dottori Commercialisti - Università Cattolica di Milano
Dal 2013 al 2016 Consigliere Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabile di Milano

EMARKET SDIR certifiei

Dal 2013 al 2016 Delegato del Consiglio Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano alle Commissioni:

EMARKET SDIR certifiei

Ausiliari del Giudice
Crisi di Impresa e procedure concorsuali
Liquidazione parcelle
Normative a tutela del Patrimonio
Dal marzo 2017 Vice Presidente di AIDC Associazione Italiana Dottori Commercialisti di Milano
Dal marzo 2022 Consigliere dell' Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano e Consigliere Delegato alla Commissione Governance società quotate.

Aree di competenza

· Consulente di società di capitali in materia societaria, contrattuale e fiscale;
· Consulente di società di capitali e di persone in materia amministrativa, contabile e fiscale;
· Arbitro in controversie di diritto societario anche in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale;
· Difensore tecnico in numerosi procedimenti tributari avanti Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali:
· Consulente Tecnico di Ufficio per il Tribunale di Milano in materia economico contabile e per valutazioni d'azienda, nonché per la Commissione Tributaria Provinciale di Milano;
· Consulente Tecnico di Parte Civile e d'Ufficio in diversi procedimenti presso il Tribunale di Milano:
· Perito Estimatore di società assoggettate a procedure concorsuali e esperto in valutazione di aziende;
· Commissario Giudiziale e Liquidatore in procedure di Concordato Preventivo;
· Professionista delegato alla vendita nelle esecuzioni mobiliari ed immobiliari Tribunale di Milano:
· Ha ricoperto e ricopre molteplici incarichi di Sindaco e Presidente del collegio sindacale di Società di capitali anche quotate;
· Ha ricoperto e ricopre incarichi di amministrazione e controllo presso intermediari finanziari -SIM e SGR:
· Ha ricoperto e ricopre molteplici incarichi di Revisore Unico o componente del collegio di Revisori di Società di capitali;
· Ha ricoperto e ricopre incarichi di componente di vigilanza ex 231/2001 e di Amministratore indipendente anche in società quotate.

Relatore / Docente / Corsi / Convegni / Altro

Dal 1999

Docente alla Scuola di Formazione del Praticantato per la professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile di Milano / Università Statale

"Principi contabili, codice civile e norme tributarie: patrimonio netto e fondo rischi"

"Principi contabili, codice civile e prassi nella redazione dei conti d'ordine nelle nelle Società industriali"

Docente al Corso di "Introduzione alla lettura del bilancio" per Magistrati / Tribunale di Milano Principi base "Criteri di contabilizzazione, valutazione, rappresentazione delle principali poste di bilancio: Rimanenze di magazzino - Conti finanziari"

Docente alla Scuola di Formazione del Praticantato per la professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile di Milano / Università Cattolica

"I rapporti tra gli organi di controlli controlli contabili e controlli di gestione, Collegio Sindacale e società di revisione"
"I principi di comportamento del collegio sindacale nelle società non quotate. Il controllo contabile non è sinonimo di revisione contabile. Il controllo sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalle società"

Docente alla Scuola di Formazione del Praticantato per la professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile di Milano / Università L. Bocconi

" I rapporti tra gli organi di controlli contabili e controlli di gestione, Collegio Sindacale e società di revisione"
"Caratteristiche e cenni del D.P.R. n. 1067 27.10.53, l'esercizio della professione in forma associata"
"Le norme di deontologia professionale del Dottore Commercialista
Le norme di deontologia internazionale (FEE)"
"I rapporti tra gli organi di controlli controlli contabili e controlli di gestione, Collegio Sindacale e società di revisione"
"La deontologia internazionale (FEE), l'esercizio della professione in forma societaria, caratteristiche dell'ordinamento professionale"
"Il codice deontologico del dottore commercialista"
" La responsabilità del dottore commercialista nell'esercizio delle sue funzioni"

Docente alla Scuola di Formazione del Praticantato per la professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile di Milano / Università Bicocca

"Aumenti e riduzioni di capitale"
Esame di stato su copertura delle perdite d'esercizio

Relatore al corso organizzato dall'Ordine Dottori Commercialisti di Milano

"Alcuni approfondimenti sul bilancio: Controlli sul Bilancio d'esercizio e contenuto della relazione all'assemblea dei soci"

Docente al corso organizzato da Fondazione Dottori Commercialisti di Milano "Operazioni societarie straordinarie: La trasformazione"

Docente al Corso organizzato dall'Ordine Dottore Commercialisti di Milano / Studio Brosio Introduzione alla lettura del bilancio d'esercizio: "Le rimanenze di magazzino"

Docente presso Università Cattolica del Sacro Cuore Il primo approccio al mondo del lavoro : " Il Dottore Commercialista : un'economista per l'impresa"

Relatore a Convegni organizzati da Fondazione Dottori Commercialisti di Milano

"Evoluzione dell'IVA comunitaria: novità normative"
"Riforma societaria e fiscale: riflessi e riflessioni in sede di redazione del bilancio 2003"
"L'amministrazione di sostegno"

Relatore alla Teleconferenza organizzata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti / via satellite nelle sedi degli Ordini e delle Istituzioni collegate

Esecuzioni immobiliari e mobiliari: nuove competenze per i dottori commercialisti

Procedure per l'attribuzione degli incarichi. "L'elenco dei professionisti : formazione e gestione"

Relatore al Convegno organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano

" La normativa antiriciclaggio per il Dottore Commercialista"

Docente al Corso di aggiornamento professionale per gli Esami di Stato organizzato dall'Associazione Italiana Dottori Commercialisti

"Gli obblighi di collaborazione attiva dei professionisti nella disciplina antiriciclaggio . L'adeguata verifica della clientela. Linee Guida del CNDCEC"

Convegno Economia e Finanza informazione ed etica degli affari - Ruoli per il professionista Partecipazione relatore Convegno Etica e Finanza.

Milano, 30 marzo 2023

EMARKET SDIR certified

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 30 giugno 2003 n. 196 " codice in materia di protezione dei dati personali"

Dott MICHAELA MARCARINI Dottore Commercialista Revisore Legale Consulente Tecnico del Giudice

Rag PAOLA PIZZELLI Ragioniere Commercialista Revisore Legale Consulente Tecnico del Giudice

Dott FULVIO PIZZELLI Dottore Commercialista Revisore Legale Consulente Tecnico del Giudice

Dott BRUNO OLTOLINI Esperto Contabile Revisore Legale

Dott MATTEO SOZZI Dottore Commercialista Revisore Legale

Comunicazione ai sensi dell' art . 2400 comma 4 Codice Civile

lo sottoscritta dr Michaela Marcarini Nata a Londra (EE) il 19 dicembre 1959 domiciliata a 1, dottore commercialista iscritta all' ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Milano al numero 2283 del 13 gennaio 1988; Revisore Legale dei conti iscritta al Registro dei Revisori Legali al numero 35049 - D.M.12 aprile 1995 G.U. numero 31 bis, 4° serie speciale del 21 aprile 1995, C.F. MRC MHL 59T59 Z114V,

EMARKET SDIR certified

comunica, ai sensi dell' art . 2400 comma 4 Codice Civile di ricoprire attualmente le seguenti cariche:

N.	SOCIETA'	CARICA	NOMINA	SEDE LEGALE	CODICE FISCALE	NOTE
	EIGENMANN & VERONELLI spa	Presidente del Collegio Sindacale	27/04/2020	Via della Mosa 6 Rho Milano	8670900151
2	INTERNATIONAL THERMAL TECNOLOGY KIRCHNER ITALIA BRANCH S.P.A.	Presidente del Collegio Sindacale	06/07/2022	Via Vasto 1/3 20121 Milano	12307180153
3	SER FID. S.P.A:	Presidente del Collegio Sindacale	26/06/2020	Via Durini 9 20121 Milano	3300120155	art 106
4	PLANESYS SPA	Presidente del Collegio Sindacale	06/08/2021	20090 Via Cassanese 45 Segrate	9698480150
5	AGRICOOL TUR SPA	Presidente del Collegio Sindacale	22/12/2022	Vicolo Annunziata 3 Carignano (TO)	11967520013
6	IMMOBILIARE CARMA SPA	Presidente del Collegio Sindacale con incarico di revisione legale	30/07/2021	Via Abbondio Sangiorgio 12 20145 Milano	03698170960
7	GREENTHESIS SPA ex Ambienthesis	Sindaco Effettivo	21/05/2020	Via Cassanese 45 20090 Segrate	10190370154	SOC quotata
8	OREFICI spa	Sindaco Effettivo	19/05/2022	Via Agnello 5 Milano	8492150159	Esrl
9	REA DALMINE SPA	Sindaco Effettivo	21/04/2022	Via Dossi snc Dalmine (BG)	2486950151
10	OROPRESS SPA	Sindaco Effettivo	21/04/2022	Via dei Giovi 102/104	00801600156
11	ALICANTO CAPITAL SGR SPA	Sindaco Effettivo	13/05/2020	Via Gramsci 215 Sandigliano (BI)	11416170154	Esrl

12	WINGS PARTNERS (SIM) SPA	Sindaco Effettivo	03/05/2022	Via Gustavo fara 35 Milano	13471330152	Esrl
13	TAVOLA SPA	Sindaco Effettivo	10/07/2020	Via Bernardino Verro 35 20141 Milano	1696620150
14	SYNERGO CAPITAL SGR spa	Sindaco Effettivo	16/05/2022	Via Cesare Cantu 1 Milano	04394120960	Esrl
15	FIDOR spa Fiduciaria Orefici	Sindaco Effettivo	21/04/2022	Via Agnello 5 Milano	02112190018	Esrl
16	NT MAJOCCHI S.R.L.	Sindaco Unico	30/03/2022	Viale San Michele del 20144 Carso 21 Milano	8033310965
17	ETI S.P.A.	Sindaco Effettivo con incarico di rev legale	22/06/2020	Galleria del Corso 2 20122 Milano	4309290155
18	BIC spa Beni immobili contemporanei	Sindaco Effettivo con incarico di rev legale	23/05/2022	Via Montenapoleone 10 Milano	07153820969
19	KONOS SCARL	Amministratore indipendente e non esecutivo	21/04/2022	C.so Garibaldi 86 Milano	12540850158
20	TAVOLA SPA	Membro dell' Organismo di Vigilanza	28/01/2021	Via Bernardino Verro 35 20141 Milano	1696620150
21	FOND.NE ITALO MONZINO	Membro del Collegio dei Revisori	28/02/2022	Via Torquato Tasso 14 20122 Milano	4739730150	Fondazion e
22	LA PICCOLA CASA DEL RIFUGIO - ENTE MORALE	Membro del Collegio dei Revisori	23/07/2020	Via Giacomo Antonini 3 Milano	80070250156	ente morale

Milano, 30 marzo 2023

Dr Michaela Marcarini

Dott MICHAELA MARCARINI Dottore Commercialista Revisore Legale Consulente Tecnico del Giudice

Rag PAOLA PIZZELLI Ragionlere Commercialista Revisore Legale Consulente Tecnico del Giudice

Dott FULVIO PIZZELLI Dottore Commercialista Revisore Legale Consulente Tecnico del Giudice

Dott BRUNO OLTOLINI Esperto Contabile Revisore Legale

Dott MATTEO SOZZI Dottore Commercialista Revisore Legale

Personal details

Name Address Office Tel: Fax: E-mail PEC Website Nationality Date of Birth Marital status

m.marcarini(@studio-marcarini.it [email protected]

Italian London, 19 December 1959 Married with a son

Education:

July 1978 Secondary School diploma (Maturità) from the Scientific High School Istituto Madri Benedettine in Milan
December 1982 Graduate in Business Economics, specializing in "Corporate Finance" from Bocconi University, Milan

June 1987 Qualified as Chartered Account and Auditor
January 1988 Registered as Chartered Accountant in Milan, no. 2283
April 1994 Registered as Receiver for the Milan Court
April 1995 Registered as Statutory Auditor pursuant to Ministerial Decree dated 12/04/95 published in the Official Gazette on 21/04/95 no. 31 bis 4º special issue no 35049
May 1995 Registered as Technical Consultant for the Milan Court
January 2006 Registered as professional directing the disposal of assets for the Milan Court pursuant to art 179 ter of the Code of Civil Procedure
December 2016 Master in Family Office from AIFO the Italian Family Office Association
November 2018 Training for the TEB -The Effective Board (AIDC and NED Community) development of the skills required to become a Director and statutory auditor of listed companies.

Curriculum vitae

Since 1987 Head (and owner) of an Accounting Firm headquartered in Milan Via Freguglia 2
Since 1998 Founding partner of Studio Marcarini & Associati headquartered in Milan Via Corridoni 11
Since 1990 Member of the Commission for the payment of Accountants Fees, Milan
From 1991 to 1994 Board Member, Milan Chartered Accountants Association / ADC
From 1993 to 1995 Board Member and Treasurer, Bocconi University Graduates Association / ALUB
From 1995 to 1998 Board Member, Milan Association of Chartered Accountants
From 1995 to 1998 Head of the Commission for the payment of Accountants Fees
From 1996 to 1999 Board Member, Bocconi University Graduates Association / ALUB
From 1998 to 2001 Secretary of the Board for the Milan Association of Chartered Accountants
From 2001 to 2004 Secretary of the Board for the Milan Association of Chartered Accountants
2002 Member of the Management Committee of the Journal of Chartered Accountants Publisher Giuffrè
From 2004 to 2007 Head of the National Pension Fund of Chartered Accountants I CNPADC
From 2005 to 2007 Board Member, Milan Association of Chartered Accountants / ADC
2005 Standing member of the Examination Board for State qualification as Chartered Accountant -- Bocconi University
From 2005 to 2007 President of the Commission of Court Officers, Milan Association of Chartered Accountants
From 2008 to 2012 Head of the National Pension Fund for Chartered Accountants/ CNPADC
From 2008 to 2012 Board Member, Milan Association of Chartered Accountants and Accounting Experts
From 2008 to 2012 Head of the Milan Association of Chartered Accountants and Accounting Experts
- Sitting on the Commission for Court Officers and Anti-money laundering
  - Sitting on the Commission for the payment of fees
From 2009 to 2011 Head of the Milan Association of Chartered Accountants and Accounting Experts
- Sitting on the Commission for Anti-money laundering
2010 Standing member of the Examination Board for State qualification as Chartered Accountant -Cattolica University, Milan
From 2013 to 2016 Board Member, Milan Association of Chartered Accountants and Accounting Experts

From 2013 to 2016 Head of the Milan Association of Chartered Accountants and Accounting Experts for the following Commissions:
- Court Officers
- Corporate crisis and companies under administration
- Payment of fees
- Regulations safeguarding Assets
Since March 2017 Vice President of AIDC, Milan Association of Chartered Accountants
Since March 2022 Board Member, Milan Association of Chartered Accounts and Accounting Experts and Head of the Governance Commission for listed companies.

Responsibilities

Consultant for corporations in relation to corporate affairs, contracts and taxation;
Consultant for corporations and partnerships in relation to administrative, accounting and tax affairs;
Arbitrator of disputes in company law, including as Head of the Board of Arbitrators;
Expert acting for the defense in numerous tax cases brought before Provincial and Regional Authority Tax Commissions;
Technical Consultant for the Milan Court for economic accounting matters, the valuation of corporations and for the Tax Commission of the Milan Provincial Authority;
Technical Consultant acting for the Plaintiff and as appointed by the Court in numerous proceedings before the Milan Court;
Expert Appraiser regarding companies under administration and expert in the valuation of corporations;
Commissioner and Liquidator in procedures for the Composition of Creditors;
Appointee to dispose of mobile and property assets under Court Order from the Milan Court;
She has been and is a statutory auditor and Chairperson of the Board of Statutory Auditors for numerous corporations, including listed corporations;
She has been and is a Director and controller of financial brokers SIM (for mobile assets) and SGR (management of savings);
She has been and is Sole Auditor and/or member of the Board of Legal Auditors for corporations;
She has been and is a member of supervisory bodies pursuant to 231/2001 and Independent Director of corporations including listed corporations.

Lecturer / Course Leader / Courses / Conferences / Other

Since 1999

Trainer at the Professional Training School for Chartered Accountants, Milan / State University

"Accounting principles, the Civil Code and tax regulations: net assets and the risk fund"

EMARKET SDIR gertifie

"Accounting principles, the Civil Code and practice in drafting memorandum accounts in industrial corporations"

Trainer for the Course titled "Introduction to reading Financial Statements" for Magistrates / Milan Court Basic principles "Criteria for accounting, valuation, representation of leading items in Financial Statements: Inventory - Financial Accounts"

Trainer at the Professional Training School for Chartered Accountants, Milan / Cattolica University

"Relations between control bodies: accounting controls and management controls, the Board of Statutory Auditors and Auditing Companies."
"Principles of conduct for the Board of Statutory Auditors in unlisted companies. Accounting control is not synonymous with the auditing of the accounts. Control of compliance with the principles of proper administration and, in particular, the adequacy of the organizational, administrative and accounting set-up of the company."

Trainer at the Professional Training School for Chartered Accountants, Milan / Bocconi University

"Relations between control bodies: accounting controls and management controls, the Board of Statutory Auditors and Auditing Companies."
"Introduction to Presidential Decree 1067 27.10.53, carrying out the profession with associates"
"Regulations for the Professional Conduct of Chartered Accountants International Regulations (FEE)"
"Relations between control bodies: accounting controls and management controls, the Board of Statutory Auditors and Auditing Companies."
"International regulations of conduct (FEE), carrying out the profession as a firm, features of the system"
"Code of conduct for Chartered Accountants"
"Responsibilities and liabilities of Chartered Accountants in carrying out their duties"

Trainer at the Professional Training School for Chartered Accountants, Milan / Bicocca University

"Increasing and decreasing share capital"
State examination on covering losses for the period

Speaker during the course organized by the Milan Association of Chartered Accountants "Some in-depth aspects of Financial Statements: Controls and contents of the Report to the Shareholders Meeting"

Trainer for the course organized by the Milan Association of Chartered Accountants "Extraordinary corporate transactions: Transforming a company"

Trainer for the source organized by the Milan Association of Chartered Accountants/ Studio Brosio Introduction to the reading of Financial Statements: "Inventory"

Trainer for Università Cattolica del Sacro Cuore Entering the world of work: "The Chartered Accountant: an economist at the service of the company"

Speaker at Conferences organized by the Foundation of Chartered Accountants, Milan

"EU developments in VAT: new regulations"
"Corporate and tax reform: repercussions and thoughts when drafting Financial Statements, 2003"
"Administrative support."

Speaker at the Video-conference organized by the National Council of Chartered Accountants / via satellite to participating associations and institutions

Property and mobile asset executions: new skills for Chartered Accountants

Procedures for making appointments. "The list of professionals: training and management"

Speaker at the Conference organized by the Milan Association of Chartered Accountants

"Anti-money laundering regulations for Chartered Accountants"

Trainer for the refresher course on state examinations organized by the Italian Association of Chartered Accountants

"Obligations on professionals to cooperate actively regarding anti-money laundering regulations. The proper checking of clients. CNDCEC Guidelines"

Conference: the Economy, Financial Information and business ethics - Professional roles Speaker at the Conference on Ethics and Finance.

Milan, 30 marzo 2023

I hereby authorize the processing of my personal data pursuant to Legal Decree 196 dated 30 June 2003 "The Personal Data Protection Code"

Dott MICHAELA MARCARINI Dottore Commercialista Revisore Legale Consulente Tecnico del Giudice

Rag PAOLA PIZZELLI Ragioniere Commercialista Revisore Legale Consulente Tecnico del Giudice

Dott FULVIO PIZZELLI Dottore Commercialista Revisore Legale Consulente Tecnico del Giudice

Datt BRUNO OLTOLINI Esperto Contabile Revisore Legale

Dott MATTEO SOZZI Dottore Commercialista Revisore Legale

Communication pursuant to art. 2400 para 4 of the Italian Civil Code

I, the undersigned, Michaela Marcarini, born in London (EE) on 19 December 1959, p

Chartered Accountant, on the official Milan Register of Chartered Accountants and Accounting Experts, number 2283 since 13 January 1988; Statutory Auditor of the Accounts, on the official Register of Statutory Auditors, number 35049 – Ministerial Decree of 12 April 1995 Official Gazette number 31 bis, 4º special issue dated 21 April 1995, tax code MRC MHL 59T59 Z114V,

N.	COMPANY	POSITION	APPOINTMEN H	REGISTERED OFFICE	TAX CODE	REMARKS
1	EIGENMANN & VERONELLI spa	Chair of the Board of Statutory Auditors	27/04/2020	Via della Mosa 6 Rho Milano	8670900151
2	INTERNATIONAL THERMAL TECNOLOGY KIRCHNER ITALIA BRANCH S.P.A.	Chair of the Board of Statutory Auditors	06/07/2022	Via Vasto 1/3 20121 Milano	12307180153
3	SER.FID. S.P.A:	Chair of the Board of Statutory Auditors	26/06/2020	Via Durini 9 20121 Milano	3300120155	art 106
4	PLANESYS SPA	Chair of the Board of Statutory Auditors	06/08/2021	Via Cassanese 45 20090 Segrate	9698480150
5	AGRICOOLTUR SPA	Chair of the Board of Statutory Auditors	22/12/2022	Vicolo Annunziata 3 Carignano (TO)	11967520013
6	IMMOBILIARE CARMA SPA	Chair of the Board of Statutory Auditors appointed for legal audit	30/07/2021	Via Abbondio Sangiorgio 12 20145 Milano	03698170960
7	GREENTHESIS SPA	Standing Statutory Auditor	21/05/2020	Via Cassanese 45 20090 Segrate	10190370154	Listed Company
8	OREFICI spa	Standing Statutory Auditor	19/05/2022	Via Agnello 5 Milano	8492150159	Esri
9	REA DALMINE SPA	Standing Statutory Auditor	21/04/2022	Via Dossi snc Dalmine (BG)	2486950151

hereby, pursuant to art. 2400 para 4 of the Civil Code, notify my current appointments, as follows:

10	OROPRESS SPA	Standing Statutory Auditor	21/04/2022	Via dei Giovi 102/104	00801600156
11	ALICANTO CAPITAL SGR SPA	Standing Statutory Auditor	13/05/2020	Via Gramsci 215 Sandigliano (BI)	11416170154	Esrl
12	WINGS PARTNERS (SIM) SPA	Standing Statutory Auditor	03/05/2022	Via Gustavo fara 35 Milano	13471330152	Esrl
13	TAVOLA SPA	Standing Statutory Auditor	10/07/2020	Via Bernardino Verro 35 20141 Milano	1696620150
14	SYNERGO CAPITAL SGR spa	Standing Statutory Auditor	16/05/2022	Via Cesare Cantu 1 Milano	04394120960	Esrl
15	FIDOR spa Fiduciaria Orefici	Standing Statutory Auditor	21/04/2022	Via Agnello 5 Milano	02112190018	Esr
16	NT MAJOCCHI S.R.L.	Sole A Statutiry Auditor	30/03/2022	Viale San Michele del Carso 21 20144 Milano	8033310965
17	ETI S.P.A.	Standing Statutory Auditor appointed for legal audit	22/06/2020	Galleria del Corso 2 20122 Milano	4309290115
18	BIC spa Beni immobili contemporanei	Standing Statutory Auditor appointed for legal audit	23/05/2022	Via Montenapoleone 10 Milano	07153820969
19	KOINOS SCARL	Indipendent , non- executive Director	21/04/2022	C.so Garibaldi 86 Milano	12540850158
20	TAVOLA SPA	Member of the Supervisory Body	28/01/2021	Via Bernardino Verro 35 20141 Milano	1696620150
21	FOND.NE ITALO MONZINO	member of the Board of Statutory Auditors	28/02/2022	Via Torquato Tasso 14 20122 Milano	4739730150	Foundatio C
22	LA PICCOLA CASA DEL RIFUGIO - ENTE MORALE	member of the Board of Statutory Auditors	23/07/2020	Via Giacomo Antonini 3 Milano	80070250156	Moral entity

Milano, 30 marzo 2023

Dr Michaela Marcarini

Spett.le LU-VE S.p.A. Via Caduti Della Liberazione, 53 21040 UBOLDO (VA)

Candidatura alla carica di membro del Collegio Sindacale di LU-VE S.p.A.

Il sottoscritto GIANCARLO ANNIBALE GUIDO BALLARATI, nato a Busto Arsizio (VA) il 23 dicembre 1964, ini Cod. Fiscale BLL GCR 64T23 B300Q,

PRESO ATTO

АССЕТТА

la candidatura e pertanto accetta sin d'ora, qualora risultasse eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di membro supplente del Collegio Sindacale di LU-VE per gli esercizi 2023-2024-2025; sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto sociale di LU-VE per l'assunzione di tale carica;
di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto sociale di LU-VE per ricoprire tale carica, ivi compresi, in particolare, i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza;
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per gli amministratori dall'art. 2, raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance al quale la Società aderisce, considerati anche i "Criteri di Significatività" e la definizione di "Stretti Familiari" adottati al riguardo dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale e riportati nella "Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea degli Azionisti convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 28 aprile in unica convocazione", in relazione all'argomento posto al Punto 3 dell'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea;

di garantire, in caso di nomina e di successivo subentro quale membro effettivo del Collegio Sindacale di LU-VE, una disponibilità di tempo adeguato all'espletamento dell'incarico; ciò tenuto conto della natura, della qualità e della complessità dell'incarico stesso, e anche avuto riguardo a quanto riportato, in merito all'attività espletata nel corso del mandato in scadenza, dal Collegio Sindacale uscente nella relazione redatta ai sensi della Norma Q.1.6 delle "Norme di comportamento del Collegio Sindacale di società quotate" emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il sottoscritto allega alla presente dichiarazione il proprio curriculum vitae, dichiarando di non ricoprire alla data odierna incarichi di amministrazione e controllo presso altre società e impegnandosi a comunicare alla Società le variazioni che dovessero intervenire al riguardo entro la data dell'eventuale nomina.

Il sottoscritto si impegna, infine, a produrre su richiesta di LU-VE la documentazione idonea a confermare la veridicità delle proprie dichiarazioni e a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione, e autorizza la pubblicazione del proprio curriculum vitae e della presente dichiarazione, sul sito internet di LU-VE o su altri siti on-line ove richiesto dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dichiarando di aver preso atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali ("Privacy") pubblicata dalla Società nel proprio sito internet www.luvegroup.com.

Busto Arsizio (VA), 30 marzo 2023

In fede

Giancarlo Annibale Guido Ballarati

Curriculum vitae

presso l'Università Carlo Catteneo - LIUC di Castellanza

2019 Iscritto all'Albo dei Periti tenuto dal Tribunale Civile di Busto Arsizio con il n. 680.

COMPETENZE PERSONALI

· Curatore di vari fallimenti nominato dal Tribunale di Busto Arsizio e dal Tribunale di Varese.
· coadiutore ed assistente del socio Dr. Sergio Caramella nell'ambito di fallimenti e altre procedure concorsuali allo stesso affidate dal Tribunale di Varese come pure nella presentazione di procedure pre concorsuali;
il sottoscritto pur non ricoprendo attualmente la carica di amministratore o liquidatore in società ha ricoperto in passato la carica di liquidatore delle seguenti società:
- · INDUNO INDUSTRIE TESSILI S.r.l. in Concordato Preventivo e in liquidazione con sede in Induno Olona (VA). Via Jamoretti snc Capitale sociale €. 14.790 - dal febbraio 1998 al dicembre 2009.
- · MA.PA. S.r.l. in Ilquidazione con sede Varese, Via Vittorio Veneto n 11 Capitale sociale €. 11.000 - codice fiscale 01777180124 - dall'ottobre 2004 a novembre 2010.
- · ABB ENTERPRISE S.r.l. in liquidazione con sede in Via Vittorio Veneto n 11 Varese Capitale sociale € 10.000 - codice fiscale 04808040960 - da marzo 2015 a febbraio 2016.
· redattore di perizie affidate quale incaricato della valutazione di patrimoni aziendali comprensivi di immobili societari nella fase peritale propedeutica ad operazioni straordinarie; in particolare: i) perizia di stima ex art. 2465 c.c. per la trasformazione da società di persone in società di capitali; il) relazione di stima ex art. 2465 c.c. e art. 2343 c.c. per conferimento di azioni; iii) relazione di slima ex art. 2501 sexies c.c. e art. 2501 bis c.c. per una fusione a seguito di acquisizione con indebitamento:
· incarico di sindaco e revisore di società commerciali ed enti ed in particolare delle seguenti società .
· assistenza e consulenza tributaria relativa ai rapporti con l'Agenzia delle Entrate anche in ambito precontenzioso o degli istituti deflattivi del contenzioso;
attività di rappresentanza e difesa del contribuente nei primi due gradi di giudizio nell'ambito del . contenzioso tributario;
attività di consulenza societaria, economico finanziaria, contrattuale e fiscale ad aziende e gruppi di . imprese;
· consulenza per operazioni straordinarie e relativamente a cessioni di aziende, partecipazioni azionarie e non, patrimoni;
· redazione di bilanci e predisposizione di dichiarazioni fiscali

il sottoscritto pur non ricoprendo attualmente la carica di sindaco o revisore legale in alcuna il società in passato ha ricoperto la carica di Sindaco Effettivo tra l'altro nelle seguenti società:

· SICES MONTAGGI S.p.A. con sede in Porto Torres (SS) Zona industriale La Marinella Provinciale 34 per Stintino Km 5 capitale sociale €. 2.340.000 R.I. Sassari c.f. 01566840904 dal luglio 2003 a dicembre 2005.
· SICES WORKS S.p.A. sede in Porto Torres (SS) con sede in Porto Torres (SS) Zona industriale La Marinella Provinciale 34 per Stintino Km 5 capitale sociale € 2.340.000 RI Sassari c.f. 00085270908 dal giugno 2004 a dicembre .2005.

EMARKET SDIR certifiei

Curriculum vitae

· ARTIS S.r.l. con sede in Lainate (MI) Largo Vittorio Veneto n 2 capitale sociale €. 103.200. c.f. 013361290151 - dal settembre 2010 al febbraio 2018.
SICES E & I S.r.I. sede in Porto Torres (SS) con sede in Porto Torres (SS) Zona industriale La Marinella Provinciale per Stintino Km 34 capitale sociale €. 260.000 i.v. RI di Sassari e c f. 1755440920 poi SICES S.p.A. con sede in Lonate Ceppino (Va) Via Vittorio Veneto n 87 capitale sociale € 10.000.000 - da maggio 2001 a luglio 2007
· CASSANI CARLO S.r.l. con sede in Besozzo (VA) Via Carlo Cassani n 3 capitale sociale €. 520.000 c.f. 00190750125 - dal febbraio 2002 a maggio 2005.
SICES 1958 S.p.A. con sede legale in Lonate Ceppino (Va) Via Vittorio Veneto n. 87 - codice fiscale 00220800122 - capitale sociale € 40.200.000 i.v.. Presidente del Collegio Sindacale - da giugno 2014 ad agosto 2017.
PARTECIPAZIONI VARESINE S.p.A. con sede legale in Gazzada Schianno (VA) Via Roma 21/a capitale sociale €. 390.000 i.v Revisore Legale - da luglio 2013 al marzo 2014 e Sindaco unico dal marzo 2014 al settembre 2017.
WENDECAR S.p.A. con sede legale in Varese Viale Belforte n. 151 capitale sociale € 150.000 i.v. - codice fiscale 01547650125 - Sindaco Effettivo - dal maggio 2006 a giugno 2015.
· LU-VE S.p.A con sede legale in Varese Via Veneto n 11 capitale sociale €. 62.496.372 i.v. - codice fiscale 01570130128 - dall'ottobre 2008 al luglio 2015.
· MARELLI & POZZI S.p.A. con sede in Gavirate (VA) Viale Ticino n 79 capitale sociale €. 1.020.000 i.v- c.f. 01618930125 - dal agosto 2002 al luglio 2005.
TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI ARNO, RILE, TENEORE S.p.A. sede legale in Varese, P.zza Libertà n. 1 capitale sociale 80006990123 € 120.000 i.v. c.f. 80006990123- dal giugno 2005 a dicembre 2007
· SOCIETA' PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL BACINO DEL FIUME OLONA IN PROVINCIA DI VARESE S.p.A. con sede in Varese Piazzale della libertà 1 - codice fiscale 95014020127 - dal luglio 2017 a dicembre 2020

Autorizzo il trattamento dei dali personali in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 GDPR 679/16.

98 3 9093

Curriculum vitae

Registered in the Register of Experts held bythe Civil Court of Busto Arsizio with n. 680.

PERSONAL SKILLS

· Curator of various bankruptcies appointed by the Court of Busto Arsizio and the Court of Varese.
coadjutor and assistant of the partner Dr. Sergio Caramella in the context of bankruptcies and other . insolvency procedures entrusted to him by the Court of Varese as well as in the presentation of preinsolvency proceedings;
· The undersigned, allhough not currently holding the position of director or liquidator in the company, has held in the past the position of liquidator ofthe following companies:
- · INDUNO INDUSTRIE TESSILI S.r.l. in Arrangement with creditors and in Ilguidation with registered office in Induno Olona (VA). Via Jamoretti snc Share capital €. 14,790 - from February 1998 to December 2009.
- MA.PA. S.r.I. In liquidation with headquarters in Varese, Via Vittorio Veneto n 11 Share capital €. 11,000 - tax code 01777180124 - from October 2004 to November 2010.
- · ABB ENTERPRISE S.r.I. In liquidation with registered office in Via Vittorio Veneto n 11 Varese Share capital € 10,000 - tax code 04808040960 - from March 2015 to February 2016.
· editor of appraisals entrusted as person in charge of the evaluation of company assets including corporate real estate in the preliminary appraisal phase for extraordinary transactions; In particular. i) appraisal pursuant to art. 2465 of the Italian Civil Code for the transformation from a partnership into a corporation; ii) valuation report pursuant to art. 2465 c.c. and art. 2343 of the Italian Civil Code. for contribution of shares; iii) appraisal report pursuant to art. 2501 sexies of the Italian Civil Code and art. 2501 bis of the Italian Civil Code for a merger following an acquisition with debt;
· office of statutory auditor and auditor of commercial companies and entities and in particular of the following companies ;
· tax assistance and advice relations with the Revenue Agency also in the pre-litigation field or deflationary institutions of litigation;
· activities of representation and defense of the taxpayer in the first two levels of judgment in the context of tax litigation;
corporate, economic, financial, contractual and tax consultancy activities to companies and groups . of companies;
consultancy for extraordinary transactions and in relation to the sale of companies, shareholdings and non-shares, assets;
· preparation of financial statements and preparation of tax returns

although the undersigned does not currently hold the position of statutory auditor or statutory auditor in any company, in the past he has held the position of Statutory Auditor among other things in the following companies:

SICES MONTAGGI S.p.A. based in Porto Torres (SS) Industrial area La Marinella Provinciale 34 per Stintino Km 5 share capital €. 2.340.000 R.I. Sassari c.f. 01566840904 from July 2003 to December 2005.
· SICES WORKS S.p.A. based in Porto Torres (SS) with registered office in Porto Torres (SS) Industrial area La Marinella Provinciale 34 per Stintino Km 5 share capital € 2.340.000 RI Sassari c.f. 00085270908 from June 2004 to December .2005.

EMARKE SDIR GERTIF

Curriculum vitae

· ARTIS S.r.I. based in Lainate (MI) Largo Vittorio Veneto n 2 share capital €. 103.200. c.f. 013361290151 - from September 2010 to February 2018.
SICES E & I S.r.l. based in Porto Torres (SS) with headquarters in Porto Torres (SS) Industrial area La Marinella Provincial for Stintino Km 34 share capital €. 260,000 i.v. RI of Sassari and c f. 1755440920 then SICES S.p.A. with registered office in Lonate Ceppino (Va) Via Vittorio Veneto n 87 share capital € 10,000,000 - from May 2001 to July 2007.
· CASSANI CARLO S.r.l. with registered office in Besozzo (VA) Via Carlo Cassani n 3 share capital €. 520,000 c.f. 00190750125 - from February 2002 to May 2005.
SICES 1958 S.p.A. with registered office in Lonate Ceppino (Va) Via Vittorio Veneto . n. 87 - tax code 00220800122 - share capital € 40.200.000 i.v.. Chairman of the Board of Statutory Auditors - from June 2014 to August 2017.
PARTECIPAZIONI VARESINE S.p.A. with registered office in Gazzada Schianno (VA) Via Roma 21/a share capital €. 390,000 i. v Statutory Auditor - from July 2013 to March 2014 and Sole Auditor from March 2014 to September 2017.
· WENDECAR S.p.A. with registered office in Varese Viale Belforte n. 151 share capital € 150,000 i.v. - tax code 01547650125 - Statutory Auditor - from May 2006 to June 2015.
LU-VE S.p.A with registered office in Varese Via Veneto n 11 share capital €. 62,496,372 i.v. - tax code 01570130128 - from October 2008 to July 2015.
· MARELLI & POZZI S.p.A. with registered office in Gavirate (VA) Viale Ticino n 79 share capital €. 1.020.000 i.v- c.f. 01618930125 - from August 2002 to July 2005.
ENVIRONMENTAL PROTECTION OF ARNO, RILE, TENEORE S.p.A. registered 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 80006990123- from June 2005 to December 2007
· SOCIETA' PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL BACINO DEL FIUME OLONA IN PROVINCIA DI VARESE S.p.A. based in Varese Piazzale della libertà 1 - tax code 95014020127 - from July 2017 to December 2020

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Luve — AGM Information 2023

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ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL GIORNO 28 APRILE 2023 IN UNICA CONVOCAZIONE

LISTA N. 1 PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

LISTA DI CANDIDATI PRESENTATA DALL'AZIONISTA FINAMI S.P.A.

CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE

FINAMI S.p.A.

Oggetto:

Egregi Signori,

FINAMI S.p.A.

IISTA CANDIDATI

all'elezione del Collegio Sindacale di LU-VE S.p.A. per gli esercizi 2023-2024-2025

SEZIONE I - CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO

SEZIONE II - CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE

FINAMI S.p.A.

DELIBERA

DELIBERA

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE E' VALIDA FINO AL 03/04/2023

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

Candidatura alla carica di membro del Collegio Sindacale di LU-VE S.p.A.

PRESO ATTO

АССЕТТА

DICHIARA

CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

STUDI EFFETTUATI E TITOLI CONSEGUITI

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

ATTIVITÀ DIDATTICA

Ad oggi, presso l'Università IULM (in qualità di professore a contratto)

Dal 1898 al 1998, presso l'Università L. Bocconi (in qualità di borsista, prima, e di professore a contratto,

poi)

PAOLA MIGNANI - CURRICULUM VITAE

PERSONAL DATA

EDUCATION AND ACADEMIC QUALIFICATIONS

PROFESSIONAL EXPERIENCE

TEACHING EXPERIENCE

Candidatura alla carica di membro del Collegio Sindacale di LU-VE S.p.A.

PRESO ATTO

АССЕТТА

DICHIARA

Dott. Laura Acquadro

Attività professionale

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Perito del Tribunale

Incarichi ricoperti

Chartered Accountant

Statutory Auditor

Court Appraiser

DECLARATION ACCORDING TO ART.2400, PARAGRAPH 4 CIVIL CODE

The undersigned Dr. Laura Acquadro, born in Milan on 12/01/1967,

Candidatura alla carica di membro del Collegio Sindacale di LU-VE S.p.A.

PRESO ATTO

АССЕТТА

DICHIARA

Curriculum Vitae

DOMENICO FAVA

Domenico Fava

Dati individuali

Status professionale attuale

Esperienza passata

Educazione

Albi Professionali e Commissioni

Specializzazioni Professionali

Settore

Altre attività - Docenze

DOMENICO FAVA

Domenico Fava

Personal Information

Current Status

Past Background

Education

Professional Associations

Professional Specializations

Industry Focus

Other Activities - Speaker

Main companies' bodies membership

BANCA MEDIOLANUM SPA

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