Luve

AGM Information • Apr 7, 2020

LU-VE S.p.A. Via Vittorio Veneto n. 11 - 21100 Varese Numero REA: VA-191975 Codice Fiscale n. 01570130128

ASSEMBLEA CONVOCATA IN SEDE ORDINARIA IL GIORNO 29 APRILE 2020 IN UNICA CONVOCAZIONE

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE LISTA DEI CANDIDATI N. 2

PRESENTATA IN DATA 1° APRILE 2020 DALL'AZIONISTA SOFIA HOLDING S.R.L. (TITOLARE DI UNA PARTECIPAZIONE PARI AL 3,013% DEL CAPITALE SOCIALE DI LU-VE SPA)

Sofia Holding S.r.l. Vla Santa Valeria 3 - 20123 Milano Tel. 02 72080577 - Fax 02 86912126 C. Fiscale e P. Iva 04077180968

Spett.le LU-VE S.p.A. Via Caduti Della Liberazione, 53 21040 UBOLDO (VA)

Alla c.a. del Legal & Corporate Affairs Manager Via PEC all'indirizzo: lu-ve legal@pcc.it

$\sim$

Milano, 1º aprile 2020

OGGETTO: ASSEMBLEA ORDINARIA DI LU-VE S.P.A. DEL 29 APRILE 2020 - PRESENTAZIONE LISTA PER CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Egregi Signori,

con riferimento all'Assemblea Ordinaria di LU-VE S.p.A. (nel seguito, anche la "Società") convocata per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 14.30 presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18, in unica convocazione, per deliberare - tra l'altro - in ordine alla "Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020/2022: (4.1) nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; (4.2) determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti" (l'"Assemblea"), la sottoscritta Sofia Holding S.r.l. con sede in Milano, Via Santa Valeria n. 3, codice fiscale e iscrizione nel registro delle Imprese di Milano n. 04077180968, titolare complessivamente di n. 670.000 azioni ordinarie, pari al 3,013% del capitale sociale di LU-VE S.p.A. come risulta dall'apposita certificazione allegata alla presente, in persona del suo legale rappresentante prof. Francesco Brioschi, presenta la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale di LU-VE S.p.A.:

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
	SIMONE	CAVALLI	Verona, 20.08.1965	CVLSMN65M20L781A

Sezione II - Sindaci supplenti

NOME	COGNOME	, LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
PATRIZIA	PALEOLOGO ORIUNDI	Milano, 24.01.1957	PLLPRZ57A64F205V

Si informa che l'individuazione dei suddetti candidati è stata svolta considerando quanto riportato nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in sede ordinaria il giorno 29 aprile 2020 in unica convocazione" sull'argomento posto al Punto 4 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ed in particolare, delle raccomandazioni espresse agli azionisti dal Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A. per garantire il più efficace funzionamento del Collegio Sindacale, avuto riguardo alla politica in materia di diversità nella composizione dell'organo di controllo contenuta nelle "Politiche sulla diversità per i componenti degli organi sociali di LU-VE S.p.A." adottate dal Consiglio medesimo in data 28 febbraio 2020, tutte pubblicate nel sito internet della Società.

Si allegano alla presente:

• la certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge attestante la titolarità da parte della scrivente società della sopra dichiarata quota di partecipazione nel capitale di LU-VE $S.p.A.$ ;

• la dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di sindaco effettivo ovvero di sindaco supplente di LU-VE S.p.A. con l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di LU-VE S.p.A. per assumere la carica di sindaco, ivi inclusi quelli relativi al cumulo degli incarichi;

• i curricula vitae dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle loro caratteristiche personali e professionali, corredati dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti per altre società e rilevanti ai sensi di legge (v. art. 2400 del cod. civ.);

• il documento d'identità dei candidati.

Si autorizza, per quanto occorrer possa, la Società alla pubblicazione delle informazioni di cui sopra, come da disposizioni applicabili.

Si dichiara infine, anche tenuto conto di quanto raccomandato dalla CONSOB nella Comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, che la lista presentata con la presente non risulta collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci di LU-VE S.p.A. che detengono - anche congiuntamente - una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come attualmente risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi della vigente normativa.

Con i migliori saluti,

Sofia Holding S.r.l.

$\overline{a}$

PROF. FRANCESCO BRIOSCHI (Amministratore Unico)

Comunicazione ex art 23 del Provvedimento congiunto CONSOB/Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 e successive modifiche e integrazioni (c.d. " Provvedimento Post Trading")

Intermediario che effettua la comunicazione ABI (conto MT) 63111 CAB 01600

Data rilascio 25 marzo 2020

N. prog. annuo	Codice Cliente
025/2020	7178301

A richiesta di

SOFIA HOLDING SRL VIA SANTA VALERIA 3 20123 MILANO C.F./P.iva 4077180968

Luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia sino al 29/04/2020 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0005107492	LU-VE SPA	$670.000 =$

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

I titoli sono bloccati fino a data efficacia certificazione

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PRESENTAZIONI LISTA COLLEGIO SINDACALE

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

Unione di Banche Italiane S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Vittorio Veneto, 8 24122 BERGAMO (BG) Sedi operative: Brescia e Bergamo www.ubibanca.com Servizio.clienti@ubibanca.it Ubibanca.pec@pecgruppoubi.it

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente al Gruppo Iva UBI con partita IVA 04334690163 Codice Fiscale e Registro Imprese di Bergamo

n. 03053920165

Cap.Soc. Euro 2.843.177.160,24 (al 23/10/2017) Abi 03111.2, Albo delle Banche n. 5678, facente parte del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2 Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane.

Spett.le LU-VE S.p.A. Via Caduti Della Liberazione, 53 21040 UBOLDO (VA)

Milano, 30 marzo 2020

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI LU-VE S.P.A. E DI INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI ESISTENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA VIGENTE E DALLO STATUTO SOCIALE PER ASSUMERE TALE CARICA

Il sottoscritto SIMONE CAVALLI, nato a Verona il 20 agosto 1965, residente in Bergamo (BG) in Via San Tomaso n. 19, codice fiscale CVLSMN65M20L781A,

PREMESSO CHE

• A) è stato invitato a far parte della lista di minoranza che il socio Sofia Holding S.r.l. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di LU-VE S.p.A. (di seguito, anche la "Società") convocata per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 14.30 presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18, in unica convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla "Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020/2022: (4.1) nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; (4.2) determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti" (l'"Assemblea");
• B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla normative vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale di LU-VE S.p.A. (lo "Statuto Sociale") e dal Codice di Autodisciplina della Società Quotate al quale LU-VE S.p.A. aderisce (il "Codice di Autodisciplina") per l'assunzione della carica di sindaco della Società, nonché per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall'art. 23 dello Statuto Sociale:
• C) è a conoscenza altresì di quanto riportato nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in sede ordinaria il giorno 29 aprile 2020 in unica convocazione" (la "Relazione Illustrativa") sull'argomento posto al Punto 4 dell'ordine del giorno dell'Assemblea e delle raccomandazioni espresse agli azionisti dal Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A. per garantire il più efficace funzionamento del Collegio Sindacale, avuto riguardo alla politica in materia di diversità nella composizione dell'organo di controllo contenuta nelle "Politiche" sulla diversità per i componenti degli organi sociali di LU-VE S.p.A." adottate dal Consiglio medesimo in data 28 febbraio 2020, tutte pubblicate nel sito internet della Società,

TUTTO CIÒ PREMESSO,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, a tutto gli effetti di legge

DICHIARA E ATTESTA

• di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
• di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
• a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
• b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche. economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di attività in cui opera la Società o il gruppo ad essa facente capo; ovvero
• c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società o del gruppo ad essa facente capo. Conformemente all'art. 22 dello Statuto Sociale, per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della Società o del gruppo ad essa facente capo, si intendono le materie inerenti il diritto commerciale. il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività esercitata dalla Società e di cui all'articolo 2 dello Statuto Sociale:
• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 - il "Regolamento Emittenti" - relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo Statuto Sociale per ricoprire tale carica e tra questi, in particolare:
• a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162.e
• b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
• c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il "TUF");
• nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate al quale LU-VE S.p.A. aderisce (il "Codice di Autodisciplina");
• di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (si veda quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);
• di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con LU-VE S.p.A.;
• di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi di legge, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A. ed al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'Assemblea:
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

di essere informato ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

DICHIARA infine

• di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Ĭ. Effettivo (ed, eventualmente, di Presidente del Collegio Sindacale) di LU-VE S.p.A. per il triennio 2020-2022;
• di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

Volde. In fede

SIMONE CAVALLI

SIMONE CAVALLI

CURRICULUM PROFESSIONALE

• NATO A VERONA IL 20.08.1965.
• RESIDENTE A BERGAMO VIA SAN TOMASO, 19.
• LAUREATO IN ECONOMIA E COMMERCIO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO NEL 1992.

ISCRITTO ALL'ALBO DEI REVISORI CONTABILI DAL 2003.

ESPERIENZE LAVORATIVE

DAL 1992 AL 2004

Nel 1992 assunto nella Società di revisione Arthur Andersen S.p.A. (ora Deloitte & Touche S.p.A.) sede di Milano come "Auditor".

Principali attività svolte: revisione contabile di bilanci civilistici, consolidati e "reporting", analisi organizzative e procedurali inizialmente in qualità di assistente e successivamente come responsabile della gestione dell'incarico, dell'organizzazione del team di lavoro e del rapporto con il cliente.

Nel 1999 nominato Dirigente di Arthur Andersen S.p.A. (ora Deloitte & Touche S.p.A.) sede di Milano e membro "part-time" del Transaction Adivisory Services ("Servizi di due diligence") di Arthur Andersen S.p.A. (ora Deloitte & Touche S.p.A.) sede di Milano.

Principali attività svolte: coordinamento e gestione di lavori di revisione contabile di bilanci civilistici, consolidati e "reporting" e di analisi organizzative e procedurali; "Due Diligence" contabili e finanziarie per operazioni di acquisizioni per conto di clienti "Corporate" o società di "Private Equity" nazionali ed internazionali.

DAL 2004 AD OGGI

Nel 2004 diviene socio responsabile dello Studio per il Controllo Contabile - analisi e valutazioni d'azienda, Via Cavallotti 8, Milano, associazione professionale costituita nel 2004 e composta da 6 soci e 5 collaboratori.

Principali attività svolte

• "Due Diligence" contabili e finanziarie per operazioni di acquisizioni per conto di clienti "Corporate" o società di "Private Equity" italiani ed internazionali;
• Valutazioni d'azienda in qualità di esperto indipendente;
• Attività di consulenza nell'area amministrazione, finanza e controllo tra le quali:
• $\circ$ Partecipazione a progetti di analisi degli impatti derivanti dall'introduzione dei principi contabili internazionali (I.A.S.) nelle imprese industriali;
• Predisposizione e Review di budget e business plans; $\circ$
• Analisi organizzative e procedurali. $\circ$

LINGUE STRANIERE: INGLESE

INCARICHI SOCIETARI: VEDI ALLEGATO

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

MILANO, 30 MARZO 2020

mezde

DOTT. SIMONE CAVALLI

ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI ALLA DATA DEL 30 MARZO 2020

INCARICHI SINDACALI

Denominazione sociale	Tipologia di incarico
A. Merati & C. - Cartiera di Laveno S.p.A.	Sindaco Effettivo
Casa Damiani S.p.A. (*)	Sindaco Effettivo
Hydroservice S.p.A.	Presidente CS
Laboratorio Damiani S.r.l.	Presidente CS
SIAPAY S.r.l.	Sindaco Effettivo
SUGARMUSIC S.p.A.	Sindaco Effettivo
TESMEC S.p.A. (**)	Presidente CS
CEBAT HOLDINGS S.p.A.	Sindaco Effettivo

(*) Società emittente dal 2007 al 2019 - Sindaco Effettivo

(**) Società emittente - Presidente del Collegio Sindacale dalla data di quotazione (2010)

$ODV$

Denominazione sociale	Tipologia di incarico
SIAPAY S.r.L.	Membro Odv

REVISORE

Denominazione sociale	Tipologia di incarico
ASC Clinica veterinaria	Revisore Legale
Comitalia Compagnia Fiduciaria S.p.A.	Revisore Legale
Venini S.p.A.	Revisore Legale
POI S.p.A.	Revisore Legale
Diego della Valle & C. S.r.l.	Revisore Legale
Carni Nobili S.r.l.	Revisore Legale
BINFIN S.r.l.	Revisore Legale
Commercio Edilizio S.r.l.	Revisore Legale
Museo Venini S.r.l.	Revisore Legale

mBL

Spett.le LU-VE S.p.A. Via Caduti Della Liberazione, 53 21040 UBOLDO (VA)

Milano, 30 marzo 2020

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DI LU-VE S.P.A. E DI INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI ESISTENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA VIGENTE E DALLO STATUTO SOCIALE PER ASSUMERE TALE CARICA

La sottoscritta PATRIZIA PALEOLOGO ORIUNDI, nata a Milano il 24 gennaio 1957 ed ivi residente in Via Sangiorgio Abbondio n. 21, codice fiscale PLLPRZ57A64F205V,

PREMESSO CHE

• A) è stata invitata a far parte della lista di minoranza che il socio Sofia Holding S.r.l. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di LU-VE S.p.A. (di seguito, anche la "Società") convocata per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 14.30 presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18, in unica convocazione, per deliberare - tra l'altro - in ordine alla "Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020/2022: (4.1) nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; (4.2)determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti" (l'"Assemblea");
• B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla normative vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale di LU-VE S.p.A. (lo "Statuto Sociale") e dal Codice di Autodisciplina della Società
  Quotate al quale LU-VE S.p.A. aderisce (il "Codice di Autodisciplina") per l'assunzione della carica di sindaco della Società, nonché per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall'art. 23 dello Statuto Sociale;
• C) è a conoscenza altresì di quanto riportato nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in sede ordinaria il giorno 29 aprile 2020 in unica convocazione" (la "Relazione Illustrativa") sull'argomento posto al Punto 4 dell'ordine del giorno dell'Assemblea e delle raccomandazioni espresse agli azionisti dal Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A. per garantire il più efficace funzionamento del Collegio Sindacale, avuto riguardo alla politica in materia di diversità nella composizione dell'organo di controllo contenuta nelle "Politiche" sulla diversità per i componenti degli organi sociali di LU-VE S.p.A." adottate dal Consiglio medesimo in data 28 febbraio 2020, tutte pubblicate nel sito internet della Società,

TUTTO CIÒ PREMESSO,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, a tutto gli effetti di legge

DICHIARA E ATTESTA

• di essere iscritta nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
• di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio $di$ :
• a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
• b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di attività in cui opera la Società o il gruppo ad essa facente capo; ovvero
• c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società o del gruppo ad essa facente capo. Conformemente all'art. 22 dello Statuto Sociale, per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della Società o del gruppo ad essa facente capo, si intendono le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività esercitata dalla Società e di cui all'articolo 2 dello Statuto Sociale:
• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 - il "Regolamento Emittenti" - relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo Statuto Sociale per ricoprire tale carica e tra questi, in particolare:
• a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. $162, e$
• b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
• c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il "TUF");
• di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate al quale LU-VE S.p.A. aderisce (il "Codice di Autodisciplina");
• di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (si veda quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);
• di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con LU-VE S.p.A.;
• di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi di legge, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A. ed al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'Assemblea;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

di essere informata ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei $\overline{a}$ dati personali – Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

DICHIARA infine

• di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco $\overline{a}$ Supplente di LU-VE S.p.A. per il triennio 2020-2022;
• di non essere candidata in alcuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

In fede,

belearbop

PATRIZIA PALEOLOGO ORIUNDI

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Indirizzo Telefono

Fax E-mail Codice Fiscale Nazionalità

PALEOLOGO ORIUNDI PATRIZIA 21 Via A. Sangiorgio, 20145 MILANO 02.76.42.12.00 02.76.02.57.73 ppo@ppaleologo.com PLLPRZ57A64F205V ITALIANA

MILANO, 24 GENNAIO 1957

Data e luogo di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

$\bullet$ Date (da - a)

Dal 1998 ad oggi

Professionista esclusivo, con attività rivolta sia a clientela diretta che a favore di studi professionali legali e di commercialisti, con i quali collaboro per tematiche legate al contenzioso tributario ed alla fiscalità internazionale.

Da circa 30 anni svolgo attività di controllo con qualifica di Presidente del Collegio sindacale, di Sindaco Effettivo o membro di Organismi di Vigilanza ex L.231/01 in diverse società. Attualmente ricopro, tra le altre, la carica di Presidente del Collegio Sindacale delle società del gruppo assicurativo Helvetia, di sindaco effettivo di Esprinet spa e di Banca Farmafactoring spa, queste ultime due quotate alla borsa di Milano: in precedenza ho coperto il ruolo di sindaco effettivo delle società finanziarie ed assicurative del gruppo Zurich, e, a fine 2017, sono stata Presidente del Collegio Sindacale di Cardif Vita Spa, incarico che non ho potuto mantenere per motivi di interlocking. Sempre in qualità di sindaco ho seguito World Duty Free spa, costituita a seguito di spin-off di Autogrill spa, nel suo processo di quotazione, acquisizione da parte del gruppo Dufry e conseguente delisting. Si rinvia all'allegato per l'elenco completo delle cariche vigenti.

• Nome e indirizzo del datore di lavoro	STUDIO TRIBUTARIO E LEGALE PALEOLOGO - Galleria del Corso 1 20122 MILANO
· Tipo di azienda o settore	Studio Tributario e Legale
· Tipo di impiego	TITOLARE
	Altre esperienze lavorative
• Date $(da - a)$	Dal 1987 al 1997
	Collaborazione professionale presso lo Studio Associato Palumbo;
· Nome e indirizzo del datore	STUDIO ASSOCIATO PALUMBO – VIA GIANNONE 9 20100 MILANO MI

di lavoro
· Tipo di azienda o settore	Studio Tributario e Legale
· Tipo di impiego	Prestazione professionale
· Date (da	Dal 1980 al 1986
— a)	Collaborazione professionale presso lo Studio Legale Tributario Luigi Biscozzi - Augusto Fantozzi di Milano;
· Nome e indirizzo del datore di lavoro	STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LUIGI BISCOZZI - AUGUSTO FANTOZZI MILANO
· Tipo di azienda o settore	Studio Tributario e Legale
· Tipo di impiego	Prestazione professionale
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date $(da - a)$	1975 - 1980
	Laurea vecchio ordinamento in Economia Aziendale, specializzazione per la libera professione di Dottore Commercialista, conseguita nel 1980.
· Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	UNIVERSITA' COMMERCIALE L. BOCCONI MILANO, VIA ROBERTO SARFATTI 25 MILANO
• Date $(da - a)$	1983
· Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione • Date $(da - a)$	Esame di Stato per l'abilitazione alla libera professione di Dottore Commercialista, e conseguente iscrizione all'albo dei Dottori Commercialisti di Milano. 1992
· Nome e tipo di abilitazione	Revisore Ufficiale dei Conti ex D.M. 6.3.1992 (G.U. n. 23 del 20.3.1992).
• Date $(da - a)$	1995
· Nome e tipo di abilitazione	Revisore Contabile ex D.M. 12 aprile 1995 (G.U. N. 31 bis del 21.4.1995).
• Date $(da - a)$	2017
· Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Percorso di alta formazione per il collegio sindacale nelle banche, tenuto a cura dell'ABI.
• Date $(da - a)$	2017
· Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Corso di perfezionamento in Merito e parità di genere nella corporate governance delle società partecipate dalla pubblica amministrazione, a cura dell'Università degli studi di Milano.

• Date $(da - a))$	2018-2019
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Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	In the board Room 4.0, organizzato da Valore D.
• Date $(da - a)$	2019
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Seminario per i componenti dei collegi sindacali e degli organi di controllo delle società quotate, a cura della Scuola di Alta Formazione della Fondazione dei Dottori commercialisti di Milano.
ALTRE LINGUE
	INGLESE	SPAGNOLO	FRANCESE
• Capacità di lettura	AVANZATO	AVANZATO	BUONO
• Capacità di scrittura	AVANZATO	BUONO	ELEMENTARE
• Capacità di espressione orale	BUONO	BUONO	BUONO

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 GDPR 679/16.

Milano, 30 marzo 2020

Firma:
Pour le plage

J.

Società/Ente	Carica ricoperta
Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001	Presidente del Collegio dei Revisori
BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	Sindaco Effettivo
CENTERVUE S.P.A.	Sindaco Effettivo
CLOSE UP Milano S.p.A.	Presidente del Collegio sindacale
Consorzio Universitario per l'ingegneria nelle assicurazioni (CINEAS)	Presidente del Collegio dei revisori
ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.	Sindaco Effettivo
ESPRINET S.p.A.	Sindaco Effettivo
Fondazione Giannino Grillo	Revisore
Fondazione Biscozzi Rimbaud	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
GE.SI.ass Società Consortile a r.l. in liquidazione	Sindaco Effettivo
HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.p.A.	Presidente del Collegio sindacale
HELVETIA VITA S.p.A.	Presidente del Collegio sindacale
MEDIAPASON S.p.A.	Presidente del Collegio sindacale
QUISI SNC DI PATRIZIA PALEOLOGO & c.	Socio Amministratore
VALORE D DONNE AL VERTICE PER L'AZIENDA DI DOMANI	Presidente del Collegio dei revisori
VIRGIN ACTIVE ITALIA S.P.A.	Presidente del Collegio Sindacale
AUTOGRILL S.p.A.	Sindaco Supplente
CGT LOGISTICA SISTEMI S.P.A.	Sindaco Supplente
ICIM S.p.A.	Sindaco Supplente
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.p.A.	Sindaco Supplente
SIOLO NUOVA S.P.A.	Sindaco Supplente
SILVER FIR CAPITAL SGR SPA	Sindaco Supplente