LUTIAN MACHINERY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 25, 2021

证券代码： 605259 证券简称：绿田机械 公告编号： 2021-011

绿田机械股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2021 年 8 月 25 日（星期三）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2021 年 8 月 14 日通过邮件及通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长罗昌国主持，本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1 、审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

2 、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的 议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》（公告编号：2021-012）。

公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关意见。

3、审议通过《关于部分募投项目新增实施地点的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

部分募投项目新增实施地点的公告》（公告编号：2021-013）。

公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，长江证券承销保荐有限 公司对本议案发表了明确的核查意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的相关意见。

三、备查文件

• 1、 绿田机械股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；

• 2、 绿田机械股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事 项的独立意见。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日