LUSHANG FREDA PHARMACEUTICAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Dec 12, 2023

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 公告编号：2023-059

鲁商福瑞达医药股份有限公司

关于召开2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2023年12月28日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年12 月28 日 14 点30 分

召开地点：山东省济南市高新区新泺大街888 号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023 年12 月28 日

至2023 年12 月28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等 有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于更换公司董事的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√
3	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的相关公告刊登在2023 年10 月13 日及 2023 年12 月13 日《上 海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站，具体内容详见《鲁商福瑞达 医药股份有限公司第十一届董事会2023 年第四次临时会议决议公告》（临 2023049）、《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于部分董事及高级管理人员变动的公告》 （临 2023-050）、《鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届董事会2023 年第五 次临时会议决议公告》（临 2023-056）、《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于修订 < 公司章程 > 的公告》（临 2023-057）、《鲁商福瑞达医药股份有限公司章程》及《鲁 商福瑞达医药股份有限公司独立董事工作制度》。全部议案内容将全文刊登于上 海证券交易所网站。

• 2.特别决议议案：2

• 3.对中小投资者单独计票的议案：1

• 4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账 户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通 股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600223	福瑞达	2023/12/22

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

• 1、登记方法：

法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的 授权委托书（附件）、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

个人股东应持有本人身份证、持股凭证、授权代理人还必须持有授权委托书

• （附件）、委托人及代理人身份证、委托人持股凭证进行登记。

股东为QFII 的，凭QFII 证书复印件、授权委托书（附件）、股东账户卡复 印件及受托人身份证办理登记手续。

出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记,异 地股东可以在2023 年12 月27 日16:30 前用传真方式进行登记。

• 2、登记时间：2023 年12 月27 日上午9:00-11:00 下午14:00-16:30。

• 3、登记地点：山东省济南市高新区新泺大街888 号

六、其他事项

（一）联系方式

联系电话：0531-66699999

联系传真：0531-66697128

联 系 人：代玮玉、贾绪燕

邮 编：250101

（二）注意事项

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

（三）备查文件

1、鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届董事会2023 年第四次临时会议决

议

2、鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届董事会2023 年第五次临时会议决

议

特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会

2023 年12 月13 日

附件1：授权委托书

授权委托书

鲁商福瑞达医药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023 年12 月28 日召开的贵公司2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于更换公司董事的议案
2	关于修订《公司章程》的议案
3	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。