LUSHANG FREDA PHARMACEUTICAL CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2008

May 29, 2008

证券代码：600223 股票简称：*ST 万杰 编号：临 2008-031

山东万杰高科技股份有限公司 关于重组事项进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据上海证券交易所对公司2007 年年度报告事后审核意见，我 公司对重组事项进展情况公告如下:

截至本公告公布日，我公司本次重大资产重组相关工作取得有效 进展。绝大多数金融债权人已按照重组要求出具了《债务转移承诺 函》，剩余金融债权人的债权转移工作仍在审批过程中；大部分流动 债务已按照重组方案做出安排，其余部分流动债务工作正全力推进； 有关股权处置的具体方案业已确定，相关工作开始启动；本次重组有 关的审计、评估、材料制作及其他相关工作正在进行之中。按照整体 工作安排，有关各方将在完成重组各相关准备工作后，召开关于重组 的董事会，并发出召开关于重组的临时股东大会通知，力争尽快将重 组申请材料上报中国证监会。

特此公告。

山东万杰高科技股份有限公司

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