Luoyang Northglass Technology Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Feb 20, 2014

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2014008

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定和要求，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司 2014 年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2014 年3 月14 日（周五）上午10:00

• 3、会议地点：公司三楼会议室

会议方式：与会股东和股东代表以现场表决方式审议有关议案

• 4、股权登记日：2014 年 3 月12 日

• 5、出席对象

1）截至2014 年3 月12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，该持股股东均有权参加 现场会议。该持股股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权书参加会议，该 代表人不必是公司股东。

• 2）公司董事、监事和高级管理人员

• 3）公司聘请的律师

• 7、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关

• 于召开2014 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符 合有关法律、法规等规定。

二、会议审议事项：

审议《关于选举公司独立董事的议案》

• 1、选举郭雪萌女士为公司第五届董事会独立董事；

• 2、选举陈凡先生为公司第五届董事会独立董事；

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此议案采用累积投票方式选举，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深

交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法：

• 1、登记时间：2014 年3 月13 日9:30-11:30，14:00-16:00。

• 2、登记地点：公司证券部

通讯地址：河南省洛阳市高新区滨河路20 号 邮政编码：471003

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身

• 份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办

• 理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014 年3 月13 日下午17：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记（注：采用信函 或传真形式登记的，请进行电话确认）。

四、其他事项：

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

• 2、联系方式：

地址：河南省洛阳市高新区滨河路20号

洛阳北方玻璃技术股份有限公司证券部

邮 编：471003

联系人：王 鑫、谢晓月

电 话：0379－65110505 传 真：0379－64587703

附件：股东参会登记表、授权委托书

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2014 月2 日21 日

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附件一：

股东参会登记表

姓名/名称		联系电话
身份证号/执照号码		电子邮件
股东账号		地址
持股数量		邮编

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附件二：

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）代表 本单位（个人）出席洛阳北方玻璃技 术股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托单位：

委托人： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

委托日期：

序号	议 案 名 称	授 权 意	授 权 意	见	备 注
		同意	反对	弃 权
	关于选举公司独立董事的议案
1	选举郭雪萌女士为公司第五届董事会独立董事
2	选举陈凡先生为公司第五届董事会独立董事

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