Luoyang Northglass Technology Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 25, 2013

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2013054

关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司

召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关 规定和要求，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公 司2013 年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

• 一、召开会议的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2013 年11 月12 日（周二）上午10:00

• 3、会议地点：公司三楼会议室

会议方式：与会股东和股东代表以现场表决方式审议有关议案

• 4、股权登记日：2013 年 11 月8 日

• 5、出席对象

1）截至2013 年11 月8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，该持股股东均有权参加 现场会议。该持股股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权书参加会议，该 代表人不必是公司股东。

• 2）公司董事、监事和高级管理人员

• 3）公司聘请的律师

• 7、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关

• 于召开2013 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符 合有关法律、法规等规定。

二、会议审议事项：

• 1、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》

此议案须经股东大会以特别决议表决通过。

本议案经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

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• 2、审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

本议案经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

• 3、审议《关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》 本议案经公司第五届董事会第六次会议审议通过。

三、会议登记方法：

• 1、登记时间：2013 年11 月11 日9:30-11:30，14:00-16:00。

• 2、登记地点：公司证券部

通讯地址：河南省洛阳市高新区滨河路20 号 邮政编码：471003

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身

• 份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办

• 理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013 年 11 月11 日下午17：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记（注：采用信 函或传真形式登记的，请进行电话确认）。

四、其他事项：

• 1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

• 2、联系方式：

地址：河南省洛阳市高新区滨河路20号

• 洛阳北方玻璃技术股份有限公司证券部

邮 编：471003

联系人：王 鑫、谢晓月

电 话：0379－65110505

传 真：0379－64587703

附件：股东参会登记表、授权委托书

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2013 月10 日26 日

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附件一：

股东参会登记表

姓名/名称		联系电话
身份证号/执照号码		电子邮件
股东账号		地址
持股数量		邮编

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附件二：

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）代表 本单位（个人）出席洛阳北方玻璃技 术股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。

委托单位：
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期：
	授 权 意		见
序号议 案 名 称				备 注
	同意	反对	弃 权
1《关于修订公司章程部分条款的议案》
2《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
《关于子公司向银行申请综
3合授信以及公司为其提供担
保的议案》

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