Luoyang Northglass Technology Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 24, 2012

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2012040

关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要 求，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）由董事会提议召开公司2012 年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2012 年8 月22 日（周三）上午10:00

• 3、会议地点：公司三楼会议室

会议方式：与会股东和股东代表以现场表决方式审议有关议案

4、股权登记日：2012 年 8 月20 日

• 5、出席对象

1）截至2012 年8 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，该持股股东均有权参加现场会议。该 持股股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权书参加会议，该代表人不必是公司股 东。

2）公司董事、监事和高级管理人员

• 3）公司聘请的律师

6、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 召开2012 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、法规等规定。

二、会议审议事项：

1、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》

此项议案须由出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。

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• 2、审议《关于利润分配管理制度的议案》

• 3、审议《关于未来三年股东回报规划的议案》

• 三、会议登记方法：

• 1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（采用信函或传真形式登记的，

• 请进行电话确认）。

  • 1、登记时间：2012 年8 月21 日9:30-11:30，14:00-16:00。

  • 2、登记地点：公司证券部

通讯地址：河南省洛阳市高新区滨河路20 号

• 邮政编码：471003

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原

• 件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记

• 手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012 年8 月21 日下午17：00 点前送达或传真至公司，注：采用信函或传真形式登记的，请进行电话 确认）。

四、其他事项：

• 1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

• 2、联系方式

地址：河南省洛阳市高新区滨河路20号

洛阳北方玻璃技术股份有限公司证券部

邮 编：471003

联系人：王 鑫 谢晓月

电 话：0379－65110505

传 真：0379－64587703

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2012 年 7 月 24 日

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附件一：

股东参会登记表

姓名/名称		联系电话
身份证号/执照号码		电子邮件
股东账号		地址
持股数量		邮编

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附件二：

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）代表 本单位（个人）出席洛阳北方玻 璃技术股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托单位： 委托人： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

委托日期：

			授 权 意	授 权 意	见
序号	议 案 名 称					备 注
		同意		反对	弃 权
1	《关于修订公司章程部分条款的议案》
2	《关于利润分配管理制度的议案》
3	《关于未来三年股东回报规划的议案》

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