Luoyang Northglass Technology Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 23, 2011

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2011017

关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司

召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定和要求，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司 2012 年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

• 一、召开会议的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2012 年1 月16 日上午10:00

• 3、会议地点：洛阳北玻公司三楼会议室

• 4、会议方式：与会股东和股东代表以现场表决方式审议有关议案

• 5、股权登记日：2012 年1 月12 日

• 6、出席对象

• 1）截至2012 年1 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，该持股股东均 有权参加现场会议。该持股股东有权委托他人作为代理人持股东本人授 权书参加会议，该代表人不必是公司股东。

• 2）公司董事、监事和高级管理人员

• 3）公司聘请的律师

• 7、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关 于洛阳北方玻璃技术股份有限公司召开2012 年第一次临时股东大会的议 案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

• 二、会议审议事项：

• 1、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于募集资金管理制度的议

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1

案》

• 2、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于关联交易管理制度的议

案》

• 3、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于担保管理制度的议案》

• 4、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于独立董事工作制度的议

案》

• 5、审议《关于聘任2011 年度审计机构的议案》

• 三、会议登记方法：

• 1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（采用信函或传真形式

• 登记的，请进行电话确认。）

  • 2、登记时间：2012 年1 月13 日9:30-11:30，14:00-16:00。

  • 3、登记地点：洛阳北方玻璃技术股份有限公司证券部

  • 通讯地址：河南省洛阳市高新区滨河路20 号 邮政编码：471003

  • 4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会 议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人 有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法 定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营 业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人 证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补 交完整。

四、其他事项：

• 1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

• 2、联系方式：

地址：河南省洛阳市高新区滨河路20号

• 洛阳北方玻璃技术股份有限公司证券部

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2

邮 编：471003 联系人：王 鑫、谢晓月 电 话：0379－65110505 传 真：0379－64587703

附件：股东参会登记表、授权委托书

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

董 事 会

二○一一年十二月二十四日

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3

附件一：

股东参会登记表

姓名/名称		联系电话
身份证号/执照号码		电子邮件
股东账号		地址
持股数量		邮编

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4

附件二：

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）代表 本单位（个人）出席洛阳 北方玻璃技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托单位：

委托人： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

委托日期：

序号	议 案 名 称	授 权 意 见	授 权 意 见	授 权 意 见	备 注
		同意	反对	弃 权
1	洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于募集资金管理制度的议案
2	洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于关联交易管理制度的议案
3	洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于担保管理制度的议案
4	洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于独立董事工作制度的议案
5	关于聘任2011年度审计机构的议案

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