Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 3, 2026

证券代码：002793

证券简称：罗欣药业

公告编号：2026-022

罗欣药业集团股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026年04月22日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 - - - 2026 年 04 月 22 日 9:15 9:25，9:30 11:30，13:00 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2026年04月15日

• 7、出席对象：

（1）截至2026年04月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会。股东不能亲自 到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东（授权委托书见附件2）。

• （2）公司董事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层会

• 议室。

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二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于补选第六届董事会独立董事的议案	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，详情请见同日刊登于

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》的《罗欣药业集团股 份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》等相关公告。独立董事候选人的 任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。

本次股东会议案 1.00 为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者 单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印 件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明办理登记手续；授权委托代理人出 席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人 授权委托书及代理人本人身份证办理登记手续。

（2）个人股东登记须持本人身份证或持股凭证。

（3）受个人股东委托出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、委托 股东的身份证复印件、授权委托书或持股凭证。

（4）异地股东可以通过书面信函或传真方式登记（须提供有关证件复印件）， 异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

• 2、登记时间：2026年4月17日（星期五）8:00 17:00

• 3、登记地点：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层罗

• 欣药业证券事务管理部。

4、书面信函送达地址：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期 A栋7层罗欣药业证券事务管理部，信函上请注明“罗欣药业2026年第二次临时 股东会”字样。

5、会议联系方式

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联系人：姜英 电话：021-38867666 传真：021-38867600

地址：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层

邮编：200124

电子邮箱：IR@luoxin.cn

• 6、注意事项：

• （1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

• （2）股东会工作人员将于会议开始前10分钟结束实际与会人数统计，请出

• 席现场会议的股东提前到场；

  • （3）出席会议股东的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件1。

五、备查文件

• 1、第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会 2026 年 04 月 03 日

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附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362793”，投票简称为“罗

• 欣投票”。

  • 2．填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2026年04月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

• 13:00 15:00。

  • 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月22日，9:15—15:00。

• 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市

• 公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证 操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服 务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2

罗欣药业集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席罗欣药业集团股份有 限公司于2026年04月22日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单 位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
非累积投票提案
1.00	关于补选第六届董事会独立董事的议案	√
注：1、对于非累积投票提案，请委托人在以上表格相应的表决意见项下划“√”，多选无效，不填表示弃权；2、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

3、本授权委托书复印、剪报或按以上格式自制均有效。

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：

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