Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 23, 2020

证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2020-035

浙江东音泵业股份有限公司

关于第四届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

2020 年4 月23 日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四 届监事会第一次会议在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司四楼会议室 以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于2020 年4 月20 日以电话、专人送达、 电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。与会监事共 同推举孙松先生主持了本次会议,公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开 符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司监事 会选举孙松先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日至第四届监 事会任期届满。孙松先生的简历详见公司同日公告的《关于选举第四届监事会职 工代表监事的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江东音泵业股份有限公司监事会

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