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Nov 28, 2012

罗莱家纺

罗莱家纺股份有限公司公告（2012）

证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2012-042

罗莱家纺股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）2012年11月27日第二届董事 会第二十四次会议审议通过，公司决定于2012年12月14日召开2012年第二次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、本次股东大会召开会议的基本情况

• （一）会议召集人：公司董事会

• （二）会议时间：2012年12月14日（星期五）上午10:00

• （三）会议地点：江苏省南通市经济技术开发区源兴路555号罗莱家纺股份

有限公司会议室

（四）会议召开方式：现场会议

• （五）会议表决方式：现场书面投票表决

（六）股权登记日：2012年12月7日

（七）会议出席对象：

（1）截至2012年12月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以书面委托代理人 出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；

• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的会议见证律师。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于变更募集资金用途的议案》；

• 2、审议《关于使用部分超募资金用于年产220万件家用纺织品项目的议案》。

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罗莱家纺 罗莱家纺股份有限公司公告（2012）

上述议案均已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。内容详见2012 年11月29日的《证券时报》和巨潮资讯网。

三、会议登记方式：

（一）登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或 其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的， 应填写《股东登记表》，代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授 权委托书办理登记手续。

（2）法人股东由其法人代表出席会议的，应填写《股东登记表》，请持本人 身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股 东由其法人代表委托代理人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人须持本 人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；

（3）股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公 司的时间为准，不接受电话登记。

（二）登记时间：2012年12月12日的上午9:00-11:30和下午14:00-16:30

（三）登记地点：江苏省南通市经济技术开发区源兴路555号罗莱家纺股份 有限公司证券部。

四、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：陆耿霞

电 话：0513-85928751

传 真：0513-85928103（传真函上请注明“股东大会”字样）

邮编：226009

地 址：江苏省南通市经济技术开发区源兴路555号罗莱家纺股份有限公司证

券部

（二）本次会议预期半天，出席会议股东食宿及交通费自理。

九、备查文件

1、公司第二届董事会第二十四次会议决议

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罗莱家纺

罗莱家纺股份有限公司公告（2012）

附：股东登记表，授权委托书

罗莱家纺股份有限公司董事会

二〇一二年十一月二十九日

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罗莱家纺 罗莱家纺股份有限公司公告（2012）

附件1：

罗莱家纺股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会股东登记表

个人股东姓名/法人股 东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号		法人股东法定 代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名/名 称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证
联系电话		电子邮箱
发言人意向及要点
股东签字（法人股东盖章）

附注：

• 1、 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2、 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向 及要点，并注明所需的时间。

• 3、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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罗莱家纺 罗莱家纺股份有限公司公告（2012）

附件 2：

罗莱家纺股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司 （本

人 ），出席2012 年12 月14 日召开的罗莱家纺股份有限公司2012 年第二次临时股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本 人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。

序号	议案内容		表决意见
		赞成	反对	弃权
1	《关于变更募集资金用途的议案》
2	《关于使用部分超募资金用于年产 220 万件家用纺织品项目的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人身份证号码：

委托人股票帐号： 委托人持股数额：

委托日期：2012 年 月 日

注：1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章；授权委托书剪报、复印或 按以上格式自制均有效

2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”， 或填上具体股 份数目，作出投票指示。

3、本委托书的有效限期：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

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