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Dec 13, 2011

罗莱家纺

罗莱家纺股份有限公司公告(2011)

证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2011-031

罗莱家纺股份有限公司

关于召开2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

根据罗莱家纺股份有限公司《公司章程》规定，经公司第二届董事会第十五 次（临时）会议审议通过，公司董事会定于2011年12月31日召开2011年第二次临 时股东大会，会议具体事项如下：

• 一、会议召集人：罗莱家纺股份有限公司第二届董事会

• 二、会议时间：2011年12月31日（星期六）上午9:30

• 三、会议地点：江苏省南通经济技术开发区星湖大道1699号会议室

• 四、会议审议事项：

• 1、审议《关于使用超募资金向“南通家纺生产基地扩建项目”追加投资的

• 议案》；

2、审议《关于修改公司章程的议案》。

本次修改公司章程议案包含第二届董事会第十五次（临时）会议（公告编号： 2011-029）和二届董事会第十次会议（公告编号：2011-016）审核通过的公司章 程修正案。

《关于修改公司章程的议案》属于特别提案，须由出席会议股东（包括股东 代理人）所持表决权的2/3 以上表决通过后方能生效。

以上内容详见2011年12月14日《证券时报》和巨潮资讯网。

• 五、召开方式：现场投票表决。

• 六、出席对象：

（1）截至2011年12月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出 席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

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罗莱家纺 罗莱家纺股份有限公司公告(2011)

• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的会议见证律师。

七、登记办法：

• 1、登记方式：

• （1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书

• 及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；

（2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证 明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代 理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、 股票帐户卡办理登记手续；

• （3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

• 2、登记时间：2011年12月26日-12月29日的上午9:00-11:30和下午

14:00-16:30（公休日除外）。

• 3、登记地点：罗莱家纺股份有限公司证券部。

八、其他事项

会议联系方式：

联系人：苏小云

电 话：0513-85985651

传 真：0513-85928103（传真函上请注明“股东大会”字样）

地 址：江苏省南通经济技术开发区罗莱家纺股份有限公司证券部

• 2、会期半天，出席会议股东食宿及交通费自理。

罗莱家纺股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十四日

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