Lunit Inc. — AGM Information 2025

Mar 6, 2025

루닛/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 강남대로 262 지하 1층 (브라이드밸리)
3. 의안 주요내용		□ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○ 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 콩가르헹앨버트(KONG GARHENG ALBERT) 중임의 건 - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 이준표 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 이준표 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ○ 제7호 의안 : 주식매수선택권 행사기간 연장의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
콩가르헹앨버트(KONG GARHENG ALBERT)	1975-06	3	재선임	현) 루닛 기타비상무이사 현) HealthQuest Capital 창업자, Managing Partner 전) Sofinnova Capital Managing General Partner 전) Intersouth Partners General Partner
이준표	1982-01	3	신규선임	현) ㈜에스비브이에이 대표이사, Managing Partner 전) SoftBank Ventures Korea Partner 전) KT(Enswers 모회사) 기업개발 TFT 총괄 부사장 전) Enswers 공동창업자, CSO(Chief Strategy Officer) 전) SoftBank Korea 사업개발이사 전) Gretech-GomTV 사업기획본부장 전) Evixar 창업자, 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이준표	1982-01	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	현) ㈜에스비브이에이 대표이사, Managing Partner 전) SoftBank Ventures Korea Partner 전) KT(Enswers 모회사) 기업개발 TFT 총괄 부사장 전) Enswers 공동창업자, CSO(Chief Strategy Officer) 전) SoftBank Korea 사업개발이사 전) Gretech-GomTV 사업기획본부장 전) Evixar 창업자, 대표이사