Lunit Inc.

AGM Information • Mar 29, 2024

루닛/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	271,862		- 매출액
- 부채총계	33,589		- 영업이익	-40,795
- 자본금	14,351		- 당기순이익	-35,322
- 자본총계	238,274		*주당순이익(원)	-1,374
나. 연결	- 자산총계	267,921		- 매출액
- 부채총계	32,811		- 영업이익	-42,217
- 자본금	14,351		- 당기순이익	-36,798
- 자본총계	235,110		*주당순이익(원)	-1,431
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				□ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○ 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제2-1호 의안: 전환사채 및 신주인수권부 사채 발행 한도 확대 ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 감사위원회 설치 ☞ 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 이사의 책임 제한 ☞ 원안대로 승인 - 제2-4호 의안 : 부칙(2024. 3. 29.) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 서범석 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사외이사 김정원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이원복 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 감사위원 김정원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5-2호 의안 : 감사위원 콩가르헹앨버트(KONG GARHENG ALBERT) 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제7호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-19 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서범석	1983-06	3	재선임	현) 루닛 대표이사 전) 루닛 최고의학책임자(CMO)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정원	1968-11	3	신규선임	현) SK하이닉스 사외이사 현) 김앤장 법률사무소 고문 전) 美 Citi은행 Treasury GPO/Managing Director 전) 한국씨티은행 CFO/재무기획그룹/부행장	- SK하이닉스(사외이사)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이원복	1970-10	3	신규선임	현) 나이벡 사외이사 현) 이화여자대 법학전문대학원 교수 전) Brigham and Women's Hospital 기관윤리위원 전) 김앤장 법률사무소 변호사	- 나이벡(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이원복	1970-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 나이벡 사외이사 현) 이화여자대 법학전문대학원 교수 전) Brigham and Women's Hospital 기관윤리위원 전) 김앤장 법률사무소 변호사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김정원	1968-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) SK하이닉스 사외이사 현) 김앤장 법률사무소 고문 전) 美 Citi은행 Treasury GPO/Managing Director 전) 한국씨티은행 CFO/재무기획그룹/부행장

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
콩가르헹앨버트 (KONG GARHENG ALBERT)	1970-10	1 (현행 기타비상무이사 임기 종료일까지)	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	현) 루닛 기타비상무이사 현) HealthQuest Capital 창업자, Managing Partner 전) Sofinnova Capital Managing General Partner 전) Intersouth Partners General Partner