Lunit Inc.

AGM Information • Mar 30, 2023

루닛/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제10 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	98,868		- 매출액
- 부채총계	28,230		- 영업이익	-48,612
- 자본금	6,114		- 당기순이익	-37,298
- 자본총계	70,638		*주당순이익(원)	-3,572
나. 연결	- 자산총계	97,153		- 매출액
- 부채총계	28,243		- 영업이익	-50,651
- 자본금	6,114		- 당기순이익	-39,118
- 자본총계	68,910		*주당순이익(원)	-3,747
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제10기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○ 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 중임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 백승욱 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-16 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백승욱	1983-07	3	재선임	현) 루닛 이사회의장 전) 4차산업혁명위원회 위촉위원 전) 루닛 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 식음료 등 판매업 및 카페운영업		- 사내카페 운영 검토
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-