LUNGTEH — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 11, 2026

第

100013

龍德通船工業股份有限公司股務代理人

兆豐證券股份有限公司股務代理本部

地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓

電話：(02)3393-0898（代表號）

網址：www.megasec.com.tw

辦理時間：週一至週五上午9:00～下午4：30

1. 本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請區至集保結算所「股東e股務平台」申請。

國內

郵資已付

台北郵局許可證台北字第1769號

國內郵簡

（未重置正確郵遞區號者，應由信函交付郵資）

郵箱內置有附件，應作信函交付郵資

平臺郵政股份有限公司許可號郵箱字第0021號

股東 台啟

※股東會通知書※

本次股東會

恕不發放紀念品

| 263 龍德通船工業股份有限公司
一一五年股東常會
出席簽到卡 | 委 託 書 | 一一二 | 委託人（股東） | | | 備
號 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 一、該委託
君（須由委託人親自
填寫，不得以直章方式代替）為本股東代理人，出席本公司
115年6月11日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股
業權利：
☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利，(全權委託)
☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權
利即意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承
認或贊或。
1. 本公司114年度營業報告書及財務報表案：
☐1. 承認☐2. 裁將☐3. 兼權
2. 本公司114年度盈餘分派案：
☐1. 承認☐2. 裁將☐3. 兼權
二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委
託，但股務代理機構程任受託代理人者，不得接受全權委託，
代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將派庫證（或派庫簽到卡）寄交代理人收款，如因故改期開
會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。
此 致
龍德通船工業股份有限公司
授權日期 年 月 日 | 結名
或
名稱 | 委託人（股東） | | | 備
號 | | |
| 第三聯 | 款發保二
受託代理人 | 發票成置章 | 股東
戶號 | | 持有
股數 | | 簽名成置章 | |
| | | | 股東
名稱 | | | | | |
| | | | 股東
名 | | | 簽名成置章 | | |
| | | | 戶號 | | | | | |
| 本法人指派
者，出席本次股東會，行
使一切股東權利。
(法人股東親自出席適用) | 現名
或
名稱 | 受託代理人 | 簽名成置章 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

股東場所及

人員簽章處

263

龍德通船工業股份有限公司現金股利匯撥聲請書

股東戶號					股東戶名
原登記匯款帳號
銀行名稱	銀行代號			銀行存款帳號（分行別、科目、帳號、檢查號碼）
邮局(700)	地址
地址							地址
地址						簽名
或其
章
☐ 撤銷原登記帳號，改寄支票。（加蓋原留印鑑）

一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於股東會前寄回，股東原登記匯款帳號無誤者免寄回。

二、有關匯款帳號皆依貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。

三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除銀行匯款費用。

四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通託地址於發放日扣除掛號郵寄支票之郵資後，以掛號郵寄拍頭劃線禁止背書轉讓之支票。

五、股務代理本部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

---

100013

台北市中正區忠孝東路二段55號1樓

兆豐證券股份有限公司股務代理本部 註

每

新

新

民

局

段

長

券

券

長

長

之

（樓）

等件人：

線

委託書用紙填發須知

一、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

二、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

三、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

四、其他議案事項性質依本規定列示。

五、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

六、委託書格式如第二聯。

龍德造船工業股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、本公司訂於一一五年六月十一日（星期四）上午九時三十分，假台北市復興北路99號2樓（轟亞會議中心會議室）舉行一一五年股東常會（受理股東報到時間為上午九時，報到地點同開會地點），會議內容如下：（一）報告事項：1.本公司114年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。4.本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。5.修訂本公司「永續發展實務守則」案。（二）承認事項：1.本公司114年度營業報告書及財務報表案。2.本公司114年度盈餘分派案。（三）臨時動議。

二、股利分配主要內容：

現金股利：每股配發1.25元。

三、按券 當股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東會五日前（115年6月5日）寄（送）達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理本部（台北市中正區忠孝東路2段95號1樓），俾利辦理出席報到。

四、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月11日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址https://free.sfi.org.tw）至「委託書公告資料免費查詢系統」。

五、依公司法172條、證文法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容將詳閱公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）。

六、依公開發行公司出席股東會使用委託書視則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理本部。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月12日至115年6月8日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

八、本次股東會恕不發放紀念品。

此 致

貴股東

龍德造船工業股份有限公司董事會

龍啓