LUNG HWA — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Sep 8, 2020

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103432 本次股東會恕不發放紀念品
台北巿大同區承德路三段210號地下一樓
隴華電子股份有限公司 股務代理人 ※※防疫須知※※
元大證券股份有限公司股務代理部 COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加
電話：( 0 2 ) 2 5 8 6 - 5 8 5 9 ( 服務專線) 利用 「股東ｅ票通」 電子投票行使表決權。 國
網址：http://www.yuanta.com.tw 如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，
或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏
37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股
東會會場。
平
限
掛
本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理
股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資
料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東
如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。
隴 華
109-2 出席證號碼：
684 隴華電子股份有限公司 委 託 書 一 二 委託人（股（股股東）
109年第一次股東臨時會 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫， 、 、 股東戶號
地點：台北市中正區徐州路2號出席簽到卡(台大醫院國際會議中心403室)台北市中正區徐州路2號出席簽到卡(台大醫院國際會議中心403室)出席簽到卡(台大醫院國際會議中心403室)(台大醫院國際會議中心403室) 不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司之股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利：□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)109年9月3日舉行之股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利：□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)109年9月3日舉行□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)109年9月3日舉行109年9月3日舉行年9月3日舉行9月3日舉行月3日舉行3日舉行日舉行 禁止止 發現現 事證證 最高高 ○二二 持有股數
※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，時間：中華民國109年9月3日(星期四)上午九時整請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。時間：中華民國109年9月3日(星期四)上午九時整請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。 □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.承認一Ο九年第一季財務報表案。(1)□承認(2)□反對(3)□棄權見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.承認一Ο九年第一季財務報表案。(1)□承認(2)□反對(3)□棄權1.承認一Ο九年第一季財務報表案。(1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□承認(2)□反對(3)□棄權 交付現金付現金現金金 違法取法取取 向集保集保保 給予檢予檢檢 二五四五四四 或名稱姓姓 名徵徵 求
股東戶號：股東或代：理人姓名股東或代：理人姓名理人姓名 2.承認一Ο九年第一季虧損撥補案。3.為彌補虧損，健全財務結構，擬辦理期中減資。4.擬以私募方式辦理現金增資案。(1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權3.為彌補虧損，健全財務結構，擬辦理期中減資。4.擬以私募方式辦理現金增資案。(1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權4.擬以私募方式辦理現金增資案。(1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 或其他利其他利他利利 得及使用及使用使用用 結算所檢算所檢所檢檢 舉獎金五獎金五金五五 七三七三三七三七三三 戶或名稱姓或名稱姓姓 名號號
(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 益 委 舉 三
持有股數： 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。項(二)之授權內容行使股東權利。 之價價 託書書 ，經經 萬元元 。 戶 受號號
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 購 ， 查 ，
※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理書由股東交付徵求人或受託代理求人或受託代理 親自出席簽名或自出席簽名或出席簽名或席簽名或簽名或名或或 隴華電子股份有限公司四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此 致 委託書行託書行書行行 可檢附具檢附具附具具 證屬實者屬實者實者者 檢舉電話舉電話電話話 身分證字號或統一編號或名稱姓或統一編號或名稱姓 名
人者視為委託出席。席。 蓋章章 授權日期 年 月 日 為。。 體 ， ： 住 址
徵求場所及：
人員簽章處
684 隴華電子股份有限公司 戶
股東印鑑卡 號
股東
戶名
身分證
統一編號
戶籍地 本 次 股 東 會
通訊處 恕不發放紀念品
印 鑑
出生日期 電話
變 戶籍地 電話
更
或
更
通訊處 電話
正
欄
其他事項
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
【印鑑卡填寫注意事項】
1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關
s 資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。
109.07.31
(
)
儒風資訊印刷承印（02）2225-1430
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國 內 郵資已付

台北郵局許可證 台北字第9 9 9 號 國內郵簡

平 信 限 時 掛 號 開會通知請即拆閱 股東台啟

證券代號：2424 684

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109-2 出席證號碼：
684 隴華電子股份有限公司 委 託 書 一 二 委託人（股（股股東） 編號
109年第一次股東臨時會 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫， 、 、 股東戶號 簽名或蓋章
地點：台北市中正區徐州路2號出席簽到卡(台大醫院國際會議中心403室)台北市中正區徐州路2號出席簽到卡(台大醫院國際會議中心403室)出席簽到卡(台大醫院國際會議中心403室)(台大醫院國際會議中心403室) 不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司之股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利：□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)109年9月3日舉行之股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利：□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)109年9月3日舉行□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)109年9月3日舉行109年9月3日舉行年9月3日舉行9月3日舉行月3日舉行3日舉行日舉行 禁止止 發現現 事證證 最高高 ○二二 持有股數
※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，時間：中華民國109年9月3日(星期四)上午九時整請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。時間：中華民國109年9月3日(星期四)上午九時整請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。 □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.承認一Ο九年第一季財務報表案。(1)□承認(2)□反對(3)□棄權見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.承認一Ο九年第一季財務報表案。(1)□承認(2)□反對(3)□棄權1.承認一Ο九年第一季財務報表案。(1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□承認(2)□反對(3)□棄權 交付現金付現金現金金 違法取法取取 向集保集保保 給予檢予檢檢 二五四五四四 或名稱姓姓 名徵徵 求 人 簽名或蓋章
股東戶號：股東或代：理人姓名股東或代：理人姓名理人姓名 2.承認一Ο九年第一季虧損撥補案。3.為彌補虧損，健全財務結構，擬辦理期中減資。4.擬以私募方式辦理現金增資案。(1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權3.為彌補虧損，健全財務結構，擬辦理期中減資。4.擬以私募方式辦理現金增資案。(1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權4.擬以私募方式辦理現金增資案。(1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 或其他利其他利他利利 得及使用及使用使用用 結算所檢算所檢所檢檢 舉獎金五獎金五金五五 七三七三三七三七三三 戶或名稱姓或名稱姓姓 名號號
(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 益 委 舉 三
。 託代理人 簽名或蓋章
持有股數： 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。項(二)之授權內容行使股東權利。 之價價 託書書 ，經經 萬元元 戶 受號號
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 購 ， 查 ，
四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此託書仍屬有效(限此一會期)。此此 致 或名稱姓姓 名
※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理書由股東交付徵求人或受託代理求人或受託代理 親自出席簽名或自出席簽名或出席簽名或席簽名或簽名或名或或 隴華電子股份有限公司四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此 委託書行託書行書行行 可檢附具檢附具附具具 證屬實者屬實者實者者 檢舉電話舉電話電話話 身分證字號或統一編號或名稱姓或統一編號或名稱姓
人者視為委託出席。席。 蓋章章 授權日期 年 月 日 為。。 體 ， ： 住 址
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請 沿 虛 線 先 摺 再 撕

請 沿 虛 線 先 摺 再 撕

~~隴華~~

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【附件】
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委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為 親自出席， 但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條 規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總 之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議 案之意見。

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 七、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會 二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

隴華電子股份有限公司109年第一次股東臨時會開會通知書

• 一、 本公司訂於民國109年9月3日(星期四)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假台北市中正區徐 州路2號(台大醫院國際會議中心403室)，召開109年第一次股東臨時會。會議主要內容： (一)報告事項：一Ο九年第一季監察人審查報告。 (二)承認事項：1.承認一Ο九年第一季財務報表案。2.承認一Ο九年第一季虧損撥補案。(三)討論事項：1.為彌補虧損，健全財務結構，擬 辦理期中減資。2.擬以私募方式辦理現金增資案。(四)臨時動議。

• 二、為彌補虧損，健全財務結構，擬辦理期中減資。減資比例及金額：減資金額為新台幣(以下同)120,000,000元整，銷除股份12,000,000股，每 股面額10元，預計每仟股減少400股(即每仟股換發600股，減資比率為40%)，減資後不足一股之畸零股，亦按面額計算給付現金計算至元為止 (元以下無條件捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承購之，相關事項依法提請股東會決議。

三、本公司辦理私募發行普通股說明，請參閱附件。

• 四、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到； 如委託代理 人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後 ，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股 務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

五、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年8月18日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網 址:https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 七、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址： http://mops.twse.com.tw），點選「電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料」查詢。

• 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自109年8月19日至109年8月31日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股 東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址 ： https ： //www.stockvote.com.tw】

• 九、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

隴華電子股份有限公司董事會 敬啟