LUNG HWA — Board/Management Information 2021

Jul 29, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2424 隴華　公司提供

序號	2	發言日期	110/07/29	發言時間	19:22:10
發言人	王雅萱	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2578-7775
主旨	公告本公司110年股東常會董事改選當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/07/29
說明	1.發生變動日期:110/07/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 欣慶投資開發股份有限公司代表人王光祥(隴華電子股份有限公司董事長) 欣慶投資開發股份有限公司代表人林坤銘(德勝科技股份有限公司董事長) 三雅投資股份有限公司代表人王雅麟(華助工程股份有限公司董事) 羅得投資股份有限公司代表人王雅萱(隴華電子股份有限公司總經理) 羅得投資股份有限公司代表人缺 獨立董事董清銓(首席創業投資(股)公司顧問) 獨立董事巫恒翊(德風聯合會計師事務所會計師) 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 欣慶投資開發股份有限公司代表人王光祥(隴華電子股份有限公司董事長) 欣慶投資開發股份有限公司代表人林坤銘(德勝科技股份有限公司董事長) 山圓建設股份有限公司代表人李焰彰(山圓建設股份有限公司副董事長) 三雅投資股份有限公司代表人王雅麟(華助工程股份有限公司董事) 羅得投資股份有限公司代表人王雅萱(隴華電子股份有限公司總經理) 獨立董事董清銓(首席創業投資(股)公司顧問) 獨立董事巫恒翊(德風聯合會計師事務所會計師) 獨立董事陸醒華(靖天集團總裁) 獨立董事李蜀平(平廷實業有限公司) 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:董事改選 7.新任者選任時持股數: 欣慶投資開發股份有限公司代表人王光祥 1,797,600股 欣慶投資開發股份有限公司代表人林坤銘 1,797,600股 山圓建設股份有限公司代表人李焰彰 1,324,413股 三雅投資股份有限公司代表人王雅麟 1,634,550股 羅得投資股份有限公司代表人王雅萱 1,786,050股 獨立董事董清銓 0股 獨立董事巫恒翊 0股 獨立董事陸醒華 0股 獨立董事李蜀平 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/26 9.新任生效日期:110/07/29 10.同任期董事變動比率:20% 11.同任期獨立董事變動比率:200% 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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